Як точно відрізнити злочин, пов'язаний з допомогою інформаційним мережевим злочинам, від злочину, пов'язаного з приховуванням та маскуванням злочинних доходів у злочинах із використанням віртуальних грошей
З розвитком віртуальних грошей у глобальному масштабі правові питання, пов'язані з цим, також стають дедалі складнішими, особливо в практиці кримінального правосуддя. Допомога у вчиненні злочинів, пов'язаних із інформаційними мережами (скорочено "злочин допомоги") та приховування, замаскування злочинних доходів, злочинів, пов'язаних із злочинними доходами (скорочено "злочин приховування") є двома поширеними злочинами у сфері злочинності з віртуальними грошима, але на практиці часто виникає плутанина. Ця плутанина не лише впливає на точне визначення справ судами, але й безпосередньо стосується тяжкості покарання для обвинуваченого.
Ця стаття глибоко розгляне, як точно розрізнити пособництво та приховування у злочинах з Віртуальні гроші, надаючи практичні посилання для відповідних працівників.
Один. Аналіз випадку
В якості прикладу справи Чень Си та інших осіб про приховування, ухваленої Жовтневою окружною прокуратурою провінції Хенань (справа № (2022) Юй 08 кримінальна 50), основні факти справи такі:
У грудні 2020 року, Лі Ганган та інші, знаючи, що інші потребують банківських карток для переміщення незаконно здобутих коштів, організували Чена Си та інших використовувати банківські картки для переміщення злочинних доходів. Чен Си та інші надали свої банківські картки, оформлені на їхнє ім'я, для участі у переказах (частина через купівлю віртуальних грошей, а потім переказ), і вели облік, звірку та інше через інтернет-чат-групи. Згідно зі статистикою, 3 банківські картки, надані Ченом Си, перемістили кошти від електронного шахрайства на суму понад 147 тисяч юанів.
У лютому 2021 року, після арешту Лі Гана та інших, Чень Си та інші продовжували організовувати інших для переведення коштів, отриманих від злочинної діяльності, за допомогою банківських карток або шляхом купівлі віртуальних грошей, сума справи досягла 441 тисячі юанів.
Перший суд визнав Чена Си винним у злочині приховування і засудив до чотирьох років позбавлення волі, а також наклав штраф у 20 тисяч юанів. Чен Си та його адвокат вважають, що це має бути розцінено як менш тяжкий злочин - пособництво, але апеляційний суд відхилив апеляцію, залишивши рішення без змін.
Цей випадок ілюструє поширені спірні питання між трьома сторонами (обвинувачення, захист та суд) під час передачі незаконно здобутих коштів через Віртуальні гроші, а саме питання застосування злочинів пособництва та приховування.
Два. Область застосування злочинів пособництва та приховування у кримінальних справах щодо віртуальних грошей
У кримінальних справах, пов'язаних з Віртуальними грошима, межі застосування злочинів пособництва та приховування тісно пов'язані з роллю особи, рівнем її усвідомлення та наслідками її дій. Хоча обидва злочини вимагають від особи "усвідомленості", але їх застосування має очевидні відмінності:
(1) Типові ситуації застосування злочину допомоги
Злочин допомоги полягає в тому, що, знаючи, що інші особи здійснюють злочини з використанням інформаційних мереж, надаються технічна підтримка, просування, залучення, розрахунки, зберігання в мережі, передачі зв'язку та інша допомога. Щодо віртуальних грошей, до поширених злочинів допомоги відносяться:
Допомога шахрайським групам у зборі монет, переказі монет;
Знаючи, що це незаконні кошти, все ж надає адресу для переказу.
Надати адресу гаманця віртуальних грошей для "бігу балів" або проміжного трансферу.
Ключовим моментом цього злочину є те, що "допомога" безпосередньо полегшує вчинення інформаційних мережевих злочинів, не обов'язково з метою отримання кінцевого прибутку.
(ІІ) Типові ситуації застосування злочину приховування
Сховання злочину більше зосереджується на допомозі в обробці "грошей, отриманих злочинним шляхом" для вищого злочину, що конкретно проявляється в тому, що особа, знаючи, що це отримані злочинним шляхом кошти або їх прибуток, все ж допомагає в їх переміщенні, придбанні, утриманні, обміні тощо. До поширених проявів відносяться:
Придбання віртуальних грошей, отриманих іншими шляхом електронного шахрайства;
Будучи свідомим того, що це незаконні кошти, все ще проводити "відмивання монет" або обмінювати їх на фіатні гроші;
Дії зберігання, виведення тощо.
Приховування злочину акцентує увагу на тому, що особа допомагає "перетравити крадене", що ближче до традиційного розуміння "відмивання грошей", а його передумовою є чітке усвідомлення злочинно отриманих коштів.
Отже, межа застосування двох злочинів полягає в етапі вчинення дії, об'єкті суб'єктивного усвідомлення та в тому, чи дія безпосередньо сприяла досягненню злочину, чи ж це було оброблення злочинних результатів після факту.
Три. Як точно відрізнити злочини пособництва та приховування?
Точне розрізнення цих двох злочинів вимагає комплексного оцінювання суб'єктивного стану, об'єктивної поведінки та об'єктивних доказів у справі, не можна просто застосовувати назви злочинів. Наступні три аспекти є надзвичайно важливими:
（один）Об'єкт суб'єктивного знання різний
Злочин у сфері сприяння: особа повинна усвідомлювати, що "інші здійснюють злочини з використанням інформаційних мереж". А саме: усвідомлювати, що інші є учасниками незаконної діяльності в мережі, такої як телефонне шахрайство, азартні ігри, порушення особистої інформації громадян (достатньо загального усвідомлення), і при цьому надавати допомогу.
Ухилення від відповідальності: особа повинна усвідомлювати, що "оброблені активи є злочинно здобутими". Тобто: не обов'язково знати конкретні деталі первісного злочину, достатньо знати, що "оброблені активи або віртуальні гроші є краденими".
Інакше кажучи, "знання" у справі про допомогу у злочині стосується знання про сам злочин, тоді як "знання" у справі про приховування стосується знання про здобуті злочином кошти.
(II) Часові точки виникнення дій різні
Злочини, пов'язані з фінансуванням, частіше за все відбуваються під час злочину або до нього, виконуючи роль "підтримки";
Злочин приховування зазвичай відбувається після завершення злочину, виконуючи роль "очищення краденого".
Наприклад, якщо допомогти шахраю відкрити гаманець для віртуальних грошей і взяти участь у переміщенні коштів, це може становити злочин пособництва; але якщо шахрай вже завершив шахрайство і передав монету іншій особі для зберігання або продажу, то ця особа може вчинити злочин приховування.
（三）Чи сприяло це вчиненню злочину?
Приховані дії часто мають сильний причинно-наслідковий зв'язок із наслідками злочину, наприклад, без переведення грошей, злочинна група не може вивести кошти. Хоча злочин допомоги також може допомагати у "реалізації прибутків" верхнього злочину, це не визначає, чи може бути встановлений верхній злочин.
Для захисника можна розпочати оборону з наступних двох рівнів:
Перш за все, на рівні доказів: слід зосередитися на аналізі способу отримання монет особою, чи згадуються в комунікаційних записах злочини з верхнього рівня, чи існує намір "відмити" напрямок монет.
Другий аспект - суб'єктивний: якщо обвинувачений дійсно не знав, що дії вгору по ланцюгу є злочином, а лише знав, що "ця монета не чиста", слід більше розглянути можливість застосування статті про пособництво, стверджуючи, що йдеться про "легкий злочин".
Чотири, висновок
В умовах високого рівня анонімності віртуальних грошей, легкості міжкордонних операцій та децентралізованих технологій, застосування кримінального права стає значно складнішим, межі між злочинами сприяння та приховування стають все більш розмитими. Але саме в цих розмитих межах кримінальні адвокати в відповідних сферах повинні взяти на себе відповідальність "правових перекладачів", маючи на увазі, що вони повинні не тільки володіти технікою традиційного кримінального захисту, але й глибоко розуміти базову логіку та реальне використання віртуальних монет.
З точки зору кримінальної політики, точне застосування легких і тяжких злочинів стосується стриманості закону та реалізації справедливості. З точки зору захисту особистих прав, чи можна точно розрізнити злочин пособництва та злочин приховування, безпосередньо визначає долю осіб, залучених у справу.
У майбутньому, з подальшою стандартизацією судової практики та поступовим удосконаленням правової системи для віртуальних грошей, застосування законодавства в цій сфері стане більш зрозумілим. Але до цього часу кожне розмежування кримінальних обвинувачень у справах, пов'язаних із віртуальними валютами, є суворим випробуванням професійних здібностей та відповідальності адвокатів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
18 лайків
Нагородити
18
8
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MEVVictimAlliance
· 07-29 18:56
Грабіжник, не тікай!
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketBuyer
· 07-29 09:16
Це дуже важливо! Той, хто зміг потрапити всередину, також не зрозумів пояснення.
Ключ до точного розмежування злочину пособництва та злочину приховування у злочинах з Віртуальних грошей
Як точно відрізнити злочин, пов'язаний з допомогою інформаційним мережевим злочинам, від злочину, пов'язаного з приховуванням та маскуванням злочинних доходів у злочинах із використанням віртуальних грошей
З розвитком віртуальних грошей у глобальному масштабі правові питання, пов'язані з цим, також стають дедалі складнішими, особливо в практиці кримінального правосуддя. Допомога у вчиненні злочинів, пов'язаних із інформаційними мережами (скорочено "злочин допомоги") та приховування, замаскування злочинних доходів, злочинів, пов'язаних із злочинними доходами (скорочено "злочин приховування") є двома поширеними злочинами у сфері злочинності з віртуальними грошима, але на практиці часто виникає плутанина. Ця плутанина не лише впливає на точне визначення справ судами, але й безпосередньо стосується тяжкості покарання для обвинуваченого.
Ця стаття глибоко розгляне, як точно розрізнити пособництво та приховування у злочинах з Віртуальні гроші, надаючи практичні посилання для відповідних працівників.
Один. Аналіз випадку
В якості прикладу справи Чень Си та інших осіб про приховування, ухваленої Жовтневою окружною прокуратурою провінції Хенань (справа № (2022) Юй 08 кримінальна 50), основні факти справи такі:
У грудні 2020 року, Лі Ганган та інші, знаючи, що інші потребують банківських карток для переміщення незаконно здобутих коштів, організували Чена Си та інших використовувати банківські картки для переміщення злочинних доходів. Чен Си та інші надали свої банківські картки, оформлені на їхнє ім'я, для участі у переказах (частина через купівлю віртуальних грошей, а потім переказ), і вели облік, звірку та інше через інтернет-чат-групи. Згідно зі статистикою, 3 банківські картки, надані Ченом Си, перемістили кошти від електронного шахрайства на суму понад 147 тисяч юанів.
У лютому 2021 року, після арешту Лі Гана та інших, Чень Си та інші продовжували організовувати інших для переведення коштів, отриманих від злочинної діяльності, за допомогою банківських карток або шляхом купівлі віртуальних грошей, сума справи досягла 441 тисячі юанів.
Перший суд визнав Чена Си винним у злочині приховування і засудив до чотирьох років позбавлення волі, а також наклав штраф у 20 тисяч юанів. Чен Си та його адвокат вважають, що це має бути розцінено як менш тяжкий злочин - пособництво, але апеляційний суд відхилив апеляцію, залишивши рішення без змін.
Цей випадок ілюструє поширені спірні питання між трьома сторонами (обвинувачення, захист та суд) під час передачі незаконно здобутих коштів через Віртуальні гроші, а саме питання застосування злочинів пособництва та приховування.
Два. Область застосування злочинів пособництва та приховування у кримінальних справах щодо віртуальних грошей
У кримінальних справах, пов'язаних з Віртуальними грошима, межі застосування злочинів пособництва та приховування тісно пов'язані з роллю особи, рівнем її усвідомлення та наслідками її дій. Хоча обидва злочини вимагають від особи "усвідомленості", але їх застосування має очевидні відмінності:
(1) Типові ситуації застосування злочину допомоги
Злочин допомоги полягає в тому, що, знаючи, що інші особи здійснюють злочини з використанням інформаційних мереж, надаються технічна підтримка, просування, залучення, розрахунки, зберігання в мережі, передачі зв'язку та інша допомога. Щодо віртуальних грошей, до поширених злочинів допомоги відносяться:
Ключовим моментом цього злочину є те, що "допомога" безпосередньо полегшує вчинення інформаційних мережевих злочинів, не обов'язково з метою отримання кінцевого прибутку.
(ІІ) Типові ситуації застосування злочину приховування
Сховання злочину більше зосереджується на допомозі в обробці "грошей, отриманих злочинним шляхом" для вищого злочину, що конкретно проявляється в тому, що особа, знаючи, що це отримані злочинним шляхом кошти або їх прибуток, все ж допомагає в їх переміщенні, придбанні, утриманні, обміні тощо. До поширених проявів відносяться:
Приховування злочину акцентує увагу на тому, що особа допомагає "перетравити крадене", що ближче до традиційного розуміння "відмивання грошей", а його передумовою є чітке усвідомлення злочинно отриманих коштів.
Отже, межа застосування двох злочинів полягає в етапі вчинення дії, об'єкті суб'єктивного усвідомлення та в тому, чи дія безпосередньо сприяла досягненню злочину, чи ж це було оброблення злочинних результатів після факту.
Три. Як точно відрізнити злочини пособництва та приховування?
Точне розрізнення цих двох злочинів вимагає комплексного оцінювання суб'єктивного стану, об'єктивної поведінки та об'єктивних доказів у справі, не можна просто застосовувати назви злочинів. Наступні три аспекти є надзвичайно важливими:
（один）Об'єкт суб'єктивного знання різний
Злочин у сфері сприяння: особа повинна усвідомлювати, що "інші здійснюють злочини з використанням інформаційних мереж". А саме: усвідомлювати, що інші є учасниками незаконної діяльності в мережі, такої як телефонне шахрайство, азартні ігри, порушення особистої інформації громадян (достатньо загального усвідомлення), і при цьому надавати допомогу.
Ухилення від відповідальності: особа повинна усвідомлювати, що "оброблені активи є злочинно здобутими". Тобто: не обов'язково знати конкретні деталі первісного злочину, достатньо знати, що "оброблені активи або віртуальні гроші є краденими".
Інакше кажучи, "знання" у справі про допомогу у злочині стосується знання про сам злочин, тоді як "знання" у справі про приховування стосується знання про здобуті злочином кошти.
(II) Часові точки виникнення дій різні
Наприклад, якщо допомогти шахраю відкрити гаманець для віртуальних грошей і взяти участь у переміщенні коштів, це може становити злочин пособництва; але якщо шахрай вже завершив шахрайство і передав монету іншій особі для зберігання або продажу, то ця особа може вчинити злочин приховування.
（三）Чи сприяло це вчиненню злочину?
Приховані дії часто мають сильний причинно-наслідковий зв'язок із наслідками злочину, наприклад, без переведення грошей, злочинна група не може вивести кошти. Хоча злочин допомоги також може допомагати у "реалізації прибутків" верхнього злочину, це не визначає, чи може бути встановлений верхній злочин.
Для захисника можна розпочати оборону з наступних двох рівнів:
Перш за все, на рівні доказів: слід зосередитися на аналізі способу отримання монет особою, чи згадуються в комунікаційних записах злочини з верхнього рівня, чи існує намір "відмити" напрямок монет.
Другий аспект - суб'єктивний: якщо обвинувачений дійсно не знав, що дії вгору по ланцюгу є злочином, а лише знав, що "ця монета не чиста", слід більше розглянути можливість застосування статті про пособництво, стверджуючи, що йдеться про "легкий злочин".
Чотири, висновок
В умовах високого рівня анонімності віртуальних грошей, легкості міжкордонних операцій та децентралізованих технологій, застосування кримінального права стає значно складнішим, межі між злочинами сприяння та приховування стають все більш розмитими. Але саме в цих розмитих межах кримінальні адвокати в відповідних сферах повинні взяти на себе відповідальність "правових перекладачів", маючи на увазі, що вони повинні не тільки володіти технікою традиційного кримінального захисту, але й глибоко розуміти базову логіку та реальне використання віртуальних монет.
З точки зору кримінальної політики, точне застосування легких і тяжких злочинів стосується стриманості закону та реалізації справедливості. З точки зору захисту особистих прав, чи можна точно розрізнити злочин пособництва та злочин приховування, безпосередньо визначає долю осіб, залучених у справу.
У майбутньому, з подальшою стандартизацією судової практики та поступовим удосконаленням правової системи для віртуальних грошей, застосування законодавства в цій сфері стане більш зрозумілим. Але до цього часу кожне розмежування кримінальних обвинувачень у справах, пов'язаних із віртуальними валютами, є суворим випробуванням професійних здібностей та відповідальності адвокатів.