Розкриття: закулісся стейблкоїн-замилювання очей на сотні мільярдів
Нещодавно в Україні стався величезний випадок замилювання очей, що торкнувся 2 мільйонів жертв і 13 мільярдів гривень коштів. Цей випадок, що називався "платформою торгівлі стейблкоїнами", не лише вражає своїм масштабом, але й своєю вишуканістю та глибоким впливом, що викликало широкий інтерес у суспільстві.
Ядром замилювання очей є компанія під назвою "Сіньканьцзя". Ця компанія була заснована в березні 2021 року, спочатку була лише компанією-пустушкою з зареєстрованим капіталом 30 мільйонів юанів. Проте всього через два роки вона перетворилася на "фінансового гіганта", який стверджує, що має тісну співпрацю з біржею в Дубаї та Китайською нафтовою компанією.
Платформа приваблює інвесторів, обіцяючи високі прибутки, стверджуючи, що можна отримувати вражаючий дохід у 2% на день. Щоб підвищити довіру, платформа також ретельно розробила набір, що виглядає професійно, торгової системи, яка дозволяє інвесторам виконувати симуляційні операції в додатку, прогнозуючи коливання ринку. Проте ці дані повністю контролюються з боку платформи, і справжніх угод не існує.
Більш того, платформа повністю використовує USDT як торговий засіб, вимагаючи від усіх учасників обмінювати юані на USDT, перш ніж вони зможуть брати участь. Цей підхід не лише ускладнює відстеження коштів, але й створює зручні умови для подальшого трансферу через кордон.
Окрім фінансових шахрайств, "Сінькангцзя" також створила величезну мережу піраміди. Вони поділили країну на чотири великі "бойові зони", встановили систему підвищення, схожу на військові звання, та запропонували щедрі винагороди за просування. Ця структура дозволила шахрайству швидко розширитися, найбільша регіональна команда налічує понад 150 тисяч учасників.
Хоча ще в жовтні 2024 року місцеві органи влади випустили попередження про ризики, лише в червні 2025 року, коли платформа раптово закрила канал виведення коштів, більшість інвесторів усвідомили, що стали жертвами обману. Наразі в розслідування вже втрутилася поліція в багатьох регіонах країни, 37 ключових учасників затримано, а 120 мільйонів монет заморожено.
А як головний злочинець "пан Хуан", його справжня особа досі залишається загадкою. Ця особа колись підробила особу "доктора фінансів з Уолл-стріт" та "вищого керівника Китайської нафтогазової корпорації", навіть вкрала фотографії інших людей для особистого іміджу. Поширюються чутки, що він брав участь у інших великих фінансових пірамідах. Перед тим, як схема була викрита, він отримав паспорт певної країни через інвестиційну імміграцію і успішно втік за кордон.
Ця справа виявила нову тенденцію у фінансових шахрайствах: використання стейблкоїн як каналу для фінансів, у поєднанні з традиційними схемами пірамід, значно підвищує прихованість шахрайства та ефективність переміщення коштів. У міру посилення регулювання стейблкоїнів у всьому світі, подібні замилювання очей можуть з'явитися в нових формах.
Ця подія ще раз нагадує нам, що, стикаючись із здавалося б привабливими обіцянками високого доходу, потрібно залишатися раціональними та обережними. Незалежно від того, як змінюються схеми замилювання очей, надмірна жадібність і сліпа довіра завжди є найпростіші слабкості, які можна використати.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ContractExplorer
· 07-25 06:20
Ще один фінансовий пірамідальний проєкт націлився на криптосвіт.
Переглянути оригіналвідповісти на0
WalletsWatcher
· 07-25 03:16
惨烈 ще один дурний замилювання очей
Переглянути оригіналвідповісти на0
SlowLearnerWang
· 07-22 10:36
Знову пропустив час для входу в позицію... Наступного разу мені потрібно повільно подивитися.
130 мільярдів юанів стейблкоїн платформа замилювання очей виявлена, USDT став інструментом Відмивання грошей
Розкриття: закулісся стейблкоїн-замилювання очей на сотні мільярдів
Нещодавно в Україні стався величезний випадок замилювання очей, що торкнувся 2 мільйонів жертв і 13 мільярдів гривень коштів. Цей випадок, що називався "платформою торгівлі стейблкоїнами", не лише вражає своїм масштабом, але й своєю вишуканістю та глибоким впливом, що викликало широкий інтерес у суспільстві.
Ядром замилювання очей є компанія під назвою "Сіньканьцзя". Ця компанія була заснована в березні 2021 року, спочатку була лише компанією-пустушкою з зареєстрованим капіталом 30 мільйонів юанів. Проте всього через два роки вона перетворилася на "фінансового гіганта", який стверджує, що має тісну співпрацю з біржею в Дубаї та Китайською нафтовою компанією.
Платформа приваблює інвесторів, обіцяючи високі прибутки, стверджуючи, що можна отримувати вражаючий дохід у 2% на день. Щоб підвищити довіру, платформа також ретельно розробила набір, що виглядає професійно, торгової системи, яка дозволяє інвесторам виконувати симуляційні операції в додатку, прогнозуючи коливання ринку. Проте ці дані повністю контролюються з боку платформи, і справжніх угод не існує.
Більш того, платформа повністю використовує USDT як торговий засіб, вимагаючи від усіх учасників обмінювати юані на USDT, перш ніж вони зможуть брати участь. Цей підхід не лише ускладнює відстеження коштів, але й створює зручні умови для подальшого трансферу через кордон.
Окрім фінансових шахрайств, "Сінькангцзя" також створила величезну мережу піраміди. Вони поділили країну на чотири великі "бойові зони", встановили систему підвищення, схожу на військові звання, та запропонували щедрі винагороди за просування. Ця структура дозволила шахрайству швидко розширитися, найбільша регіональна команда налічує понад 150 тисяч учасників.
Хоча ще в жовтні 2024 року місцеві органи влади випустили попередження про ризики, лише в червні 2025 року, коли платформа раптово закрила канал виведення коштів, більшість інвесторів усвідомили, що стали жертвами обману. Наразі в розслідування вже втрутилася поліція в багатьох регіонах країни, 37 ключових учасників затримано, а 120 мільйонів монет заморожено.
А як головний злочинець "пан Хуан", його справжня особа досі залишається загадкою. Ця особа колись підробила особу "доктора фінансів з Уолл-стріт" та "вищого керівника Китайської нафтогазової корпорації", навіть вкрала фотографії інших людей для особистого іміджу. Поширюються чутки, що він брав участь у інших великих фінансових пірамідах. Перед тим, як схема була викрита, він отримав паспорт певної країни через інвестиційну імміграцію і успішно втік за кордон.
Ця справа виявила нову тенденцію у фінансових шахрайствах: використання стейблкоїн як каналу для фінансів, у поєднанні з традиційними схемами пірамід, значно підвищує прихованість шахрайства та ефективність переміщення коштів. У міру посилення регулювання стейблкоїнів у всьому світі, подібні замилювання очей можуть з'явитися в нових формах.
Ця подія ще раз нагадує нам, що, стикаючись із здавалося б привабливими обіцянками високого доходу, потрібно залишатися раціональними та обережними. Незалежно від того, як змінюються схеми замилювання очей, надмірна жадібність і сліпа довіра завжди є найпростіші слабкості, які можна використати.