Suivi et collecte de preuves des transactions de monnaie virtuelle : comment les autorités judiciaires identifient les suspects
Dans une affaire de pyramide de monnaie virtuelle, le suspect a demandé avec perplexité aux enquêteurs : "Ce projet est effectivement de ma conception, mais je suis très curieux de savoir comment vous m'avez trouvé ? Logiquement, vous ne devriez pas être en mesure de me retrouver."
Dans de nombreux cas impliquant des monnaies virtuelles, les parties concernées ont souvent des questions similaires : "J'opère à l'étranger, je communique avec mon fournisseur via un logiciel de communication crypté, les transactions de monnaie virtuelle ne sont-elles pas anonymes ? Comment se fait-il que je puisse être arrêté ?"
Aujourd'hui, nous allons discuter de la manière dont les autorités judiciaires suivent les transactions et identifient les suspects dans les affaires liées à la monnaie virtuelle.
Les transactions de monnaie virtuelle sont-elles vraiment anonymes ?
La monnaie virtuelle, en tant qu'application de la technologie blockchain, présente des avantages tels que la décentralisation, la protection de la vie privée et des coûts de transaction faibles. Cependant, son anonymat à un certain degré est souvent utilisé par des éléments malveillants pour le blanchiment d'argent et d'autres activités illégales.
Cependant, la monnaie virtuelle n'est pas complètement anonyme. Le processus de transaction est public sur la blockchain, seule l'adresse n'est pas directement liée à l'identité réelle. De plus, de nombreuses plateformes d'échange doivent se conformer aux réglementations KYC et anti-blanchiment, ce qui facilite le travail des forces de l'ordre.
En raison de l'existence d'un registre public et immuable derrière la monnaie virtuelle, il est en réalité relativement facile pour les autorités judiciaires de collecter des preuves sur les transactions de monnaie virtuelle.
Comment les autorités judiciaires suivent-elles les flux de fonds et identifient-elles les suspects ?
Ces dernières années, avec une meilleure compréhension de la monnaie virtuelle, la capacité des autorités à suivre les données sur la chaîne et à analyser et juger a continuellement augmenté. Voici quelques méthodes d'enquête courantes :
1. Analyse de l'association des adresses sur la chaîne
Analysez les schémas de transaction à l'aide d'un explorateur de blockchain, identifiez les entrées communes entre les adresses et les modèles de collecte de fonds. Par exemple, si plusieurs adresses transfèrent fréquemment des fonds vers le même objectif, cela peut être déduit comme étant contrôlé par la même entité.
Cette méthode est couramment utilisée dans les affaires de Monnaie virtuelle liées aux systèmes de Ponzi et aux jeux d'argent. Comme dans l'affaire de Ponzi mentionnée précédemment, la police a découvert que la plateforme regroupait des fonds vers l'adresse principale à partir de plusieurs adresses, puis retirait des fonds via des échanges. En analysant la fréquence et l'échelle des transactions de ces adresses, les principaux suspects ont été identifiés.
2. Récupération des informations KYC de l'échange
Les principales plateformes d'échange de monnaie virtuelle et les portefeuilles numériques publient généralement leurs politiques de coopération avec les forces de l'ordre.
Les agents de la loi peuvent envoyer une demande de coopération à l'échange, demandant des informations d'enregistrement, des photos, des enregistrements de transactions, des adresses de portefeuille, des adresses IP de connexion, etc. sur les suspects. L'échange peut également, à la demande, geler les actifs dans le compte du suspect.
3. Frais de transaction et suivi du hachage de transaction
Chaque transaction de monnaie virtuelle nécessite le paiement de frais. Lors de la recherche de l'adresse de réception d'un suspect, il est possible de retracer ses enregistrements de paiement des frais d'achat.
Le hachage de la transaction garantit l'unicité de chaque transaction, incluant des informations sur l'expéditeur, le destinataire, le montant, etc. Les autorités peuvent demander des informations KYC pertinentes à l'échange sur cette base.
4. Association de l'empreinte de l'appareil et de l'IP
En analysant les informations telles que l'IP de connexion, l'ID de l'appareil, etc., on peut relier les comportements opérationnels de plusieurs adresses afin de cibler l'objectif.
5. Analyse des échanges inter-chaînes et du mélange de jetons
Grâce au hachage de transaction du pont inter-chaînes, il est possible de suivre le chemin de transfert des fonds à travers différentes blockchains. Dans le cas de l'utilisation d'un mélangeur, il est possible d'identifier les adresses d'entrée et de sortie par des techniques d'empreinte telles que le temps de transaction et le modèle de montant.
6. Coopération internationale et gel des monnaies stables
Les autorités judiciaires peuvent demander aux émetteurs de monnaie stable de geler les fonds des adresses concernées ou de mener une coopération judiciaire internationale.
7. De la vérification des flux de sortie
Étant donné que la plupart des pays n'autorisent pas la consommation directe de monnaie virtuelle, les transactions de l'économie souterraine doivent souvent être échangées contre de la monnaie fiduciaire. Les intermédiaires qui aident à l'échange peuvent devenir un point de rupture pour enquêter sur les criminels en amont.
8. Les transactions anormales déclenchent le contrôle des risques
Des mouvements fréquents de fonds importants peuvent déclencher le système de gestion des risques et être marqués comme adresse suspecte.
Conclusion
Certaines personnes mal intentionnées pensent à tort que les transactions de monnaie virtuelle sont complètement anonymes, ou estiment qu'il est difficile de recueillir des preuves à l'étranger, et s'engagent donc sans retenue dans des activités illégales. Cependant, cette psychologie de la chance ne fera finalement que les plonger dans des difficultés plus profondes.
Les capacités des autorités judiciaires en matière de traçage et de collecte de preuves concernant les monnaies virtuelles continuent de s'améliorer. Pour les actes criminels impliquant des monnaies virtuelles, la loi est implacable et ne laisse aucune échappatoire.
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SnapshotLaborer
· 07-17 05:12
Traitement inégal sévère... Les gens ordinaires sont vérifiés même pour cinq mao.
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just_here_for_vibes
· 07-16 19:29
Mince, on ne peut pas du tout cacher sur off-chain.
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CountdownToBroke
· 07-14 23:52
Lancez-vous, de toute façon, vous allez faire faillite.
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PriceOracleFairy
· 07-14 23:46
bruh cex est une surveillance... décentralisation ou mort
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GasFeeCry
· 07-14 23:43
Trading des cryptomonnaies a demandé des efforts.
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LucidSleepwalker
· 07-14 23:29
Avoir une carte bancaire donne beaucoup plus de sécurité...
Monnaie virtuelle transaction suivi technologie révélée : comment les autorités judiciaires décryptent l'anonymat off-chain
Suivi et collecte de preuves des transactions de monnaie virtuelle : comment les autorités judiciaires identifient les suspects
Dans une affaire de pyramide de monnaie virtuelle, le suspect a demandé avec perplexité aux enquêteurs : "Ce projet est effectivement de ma conception, mais je suis très curieux de savoir comment vous m'avez trouvé ? Logiquement, vous ne devriez pas être en mesure de me retrouver."
Dans de nombreux cas impliquant des monnaies virtuelles, les parties concernées ont souvent des questions similaires : "J'opère à l'étranger, je communique avec mon fournisseur via un logiciel de communication crypté, les transactions de monnaie virtuelle ne sont-elles pas anonymes ? Comment se fait-il que je puisse être arrêté ?"
Aujourd'hui, nous allons discuter de la manière dont les autorités judiciaires suivent les transactions et identifient les suspects dans les affaires liées à la monnaie virtuelle.
Les transactions de monnaie virtuelle sont-elles vraiment anonymes ?
La monnaie virtuelle, en tant qu'application de la technologie blockchain, présente des avantages tels que la décentralisation, la protection de la vie privée et des coûts de transaction faibles. Cependant, son anonymat à un certain degré est souvent utilisé par des éléments malveillants pour le blanchiment d'argent et d'autres activités illégales.
Cependant, la monnaie virtuelle n'est pas complètement anonyme. Le processus de transaction est public sur la blockchain, seule l'adresse n'est pas directement liée à l'identité réelle. De plus, de nombreuses plateformes d'échange doivent se conformer aux réglementations KYC et anti-blanchiment, ce qui facilite le travail des forces de l'ordre.
En raison de l'existence d'un registre public et immuable derrière la monnaie virtuelle, il est en réalité relativement facile pour les autorités judiciaires de collecter des preuves sur les transactions de monnaie virtuelle.
Comment les autorités judiciaires suivent-elles les flux de fonds et identifient-elles les suspects ?
Ces dernières années, avec une meilleure compréhension de la monnaie virtuelle, la capacité des autorités à suivre les données sur la chaîne et à analyser et juger a continuellement augmenté. Voici quelques méthodes d'enquête courantes :
1. Analyse de l'association des adresses sur la chaîne
Analysez les schémas de transaction à l'aide d'un explorateur de blockchain, identifiez les entrées communes entre les adresses et les modèles de collecte de fonds. Par exemple, si plusieurs adresses transfèrent fréquemment des fonds vers le même objectif, cela peut être déduit comme étant contrôlé par la même entité.
Cette méthode est couramment utilisée dans les affaires de Monnaie virtuelle liées aux systèmes de Ponzi et aux jeux d'argent. Comme dans l'affaire de Ponzi mentionnée précédemment, la police a découvert que la plateforme regroupait des fonds vers l'adresse principale à partir de plusieurs adresses, puis retirait des fonds via des échanges. En analysant la fréquence et l'échelle des transactions de ces adresses, les principaux suspects ont été identifiés.
2. Récupération des informations KYC de l'échange
Les principales plateformes d'échange de monnaie virtuelle et les portefeuilles numériques publient généralement leurs politiques de coopération avec les forces de l'ordre.
Les agents de la loi peuvent envoyer une demande de coopération à l'échange, demandant des informations d'enregistrement, des photos, des enregistrements de transactions, des adresses de portefeuille, des adresses IP de connexion, etc. sur les suspects. L'échange peut également, à la demande, geler les actifs dans le compte du suspect.
3. Frais de transaction et suivi du hachage de transaction
Chaque transaction de monnaie virtuelle nécessite le paiement de frais. Lors de la recherche de l'adresse de réception d'un suspect, il est possible de retracer ses enregistrements de paiement des frais d'achat.
Le hachage de la transaction garantit l'unicité de chaque transaction, incluant des informations sur l'expéditeur, le destinataire, le montant, etc. Les autorités peuvent demander des informations KYC pertinentes à l'échange sur cette base.
4. Association de l'empreinte de l'appareil et de l'IP
En analysant les informations telles que l'IP de connexion, l'ID de l'appareil, etc., on peut relier les comportements opérationnels de plusieurs adresses afin de cibler l'objectif.
5. Analyse des échanges inter-chaînes et du mélange de jetons
Grâce au hachage de transaction du pont inter-chaînes, il est possible de suivre le chemin de transfert des fonds à travers différentes blockchains. Dans le cas de l'utilisation d'un mélangeur, il est possible d'identifier les adresses d'entrée et de sortie par des techniques d'empreinte telles que le temps de transaction et le modèle de montant.
6. Coopération internationale et gel des monnaies stables
Les autorités judiciaires peuvent demander aux émetteurs de monnaie stable de geler les fonds des adresses concernées ou de mener une coopération judiciaire internationale.
7. De la vérification des flux de sortie
Étant donné que la plupart des pays n'autorisent pas la consommation directe de monnaie virtuelle, les transactions de l'économie souterraine doivent souvent être échangées contre de la monnaie fiduciaire. Les intermédiaires qui aident à l'échange peuvent devenir un point de rupture pour enquêter sur les criminels en amont.
8. Les transactions anormales déclenchent le contrôle des risques
Des mouvements fréquents de fonds importants peuvent déclencher le système de gestion des risques et être marqués comme adresse suspecte.
Conclusion
Certaines personnes mal intentionnées pensent à tort que les transactions de monnaie virtuelle sont complètement anonymes, ou estiment qu'il est difficile de recueillir des preuves à l'étranger, et s'engagent donc sans retenue dans des activités illégales. Cependant, cette psychologie de la chance ne fera finalement que les plonger dans des difficultés plus profondes.
Les capacités des autorités judiciaires en matière de traçage et de collecte de preuves concernant les monnaies virtuelles continuent de s'améliorer. Pour les actes criminels impliquant des monnaies virtuelles, la loi est implacable et ne laisse aucune échappatoire.