El comercio OTC de activos virtuales en Hong Kong se convierte en un canal de blanqueo de capital para las bandas de fraude del sudeste asiático. La regulación se fortalecerá pronto.
El caso de blanqueo de capital de activos cripto en Hong Kong revela la penetración de la industria de fraude en el sudeste asiático y la respuesta regulatoria.
Hong Kong, como un famoso puerto libre y centro financiero internacional, ha visto florecer su ecosistema económico encriptado antes de la implementación de políticas favorables oficiales. Los proveedores de servicios de negociación extrabursátil de activos virtuales, en formas como tiendas físicas y grupos en línea, junto con los proveedores de servicios de negociación de activos virtuales nativos y extranjeros, ofrecen a los inversores servicios de intercambio de tokens y de entrada y salida de capital, formando una estructura de mercado única.
Sin embargo, la alta anonimidad y la característica sin fronteras de los activos virtuales bajo la tecnología blockchain también facilitan actividades delictivas. Una gran cantidad de Activos Cripto relacionados con el crimen, especialmente las monedas estables, han fluido silenciosamente hacia el ecosistema cripto de Hong Kong, lo que ha traído a los operadores y a los inversores comunes numerosos desafíos, como la contaminación de fondos y riesgos legales y de cumplimiento.
Recientemente, la experiencia de un estudiante universitario de China continental que viajó a Hong Kong para ayudar a alguien a cambiar monedas ha llamado la atención. Este estudiante pensaba que comerciar con Activos Cripto en Hong Kong era legal, pero luego descubrió que su tarjeta bancaria, WeChat y Alipay estaban congelados por la policía de China continental. Resulta que, durante su estancia en Hong Kong, conoció a una persona a través de una plataforma en línea, quien le pidió que le ayudara a comprar "U" y prometió pagarle una tarifa por el servicio.
La operación específica es que la otra parte transfiere yuanes a la cuenta bancaria de un estudiante en el continente, el estudiante cambia en efectivo a dólares de Hong Kong y luego se dirige a una tienda de cambio de Activos Cripto en Hong Kong para comprar USDT, pidiéndole al empleado que transfiera la moneda virtual a la dirección de billetera designada. Sin embargo, poco después de la transacción, la policía notifica al estudiante que está involucrado en un fraude. Resulta que el dinero que la otra parte le transfirió cada vez proviene de diferentes víctimas.
Esto es en realidad un caso típico de un método de blanqueo de capital estilo "conectar de vuelta a U", estrechamente relacionado con redes de crimen organizado en el sudeste asiático. A través del análisis de fondos en una dirección de recepción de U designada, se descubrió que un estudiante había comprado 2396 USDT en una tienda de cambio designada, que fluyeron hacia una dirección que ha estado en contacto comercial durante mucho tiempo con una plataforma de garantía del sudeste asiático. Estas plataformas de garantía proporcionan servicios para actividades ilegales como apuestas en línea, producción ilícita, blanqueo de capital, fraude y otras en la región del sudeste asiático.
Este evento revela el comportamiento maligno de grupos de fraude en el sudeste asiático que utilizan casas de cambio de criptomonedas en Hong Kong para el blanqueo de capital. Su modus operandi es el común "cambio de tarjeta a U", donde los lavadores de dinero recogen el dinero en efectivo de las víctimas del fraude, lo convierten rápidamente en USDT en el mercado de intercambio extrabursátil, y luego lo transfieren a la dirección de blockchain de los defraudadores, obteniendo comisiones de ello. Dado que la compra de USDT requiere numerosas tarjetas bancarias y información de identidad real, los lavadores de dinero reclutan con antelación a una gran cantidad de trabajadores a tiempo parcial para formar una "flota de blanqueo".
Un análisis más detallado revela que este incidente de blanqueo de capital no es un caso aislado, sino que es solo la punta del iceberg de una organización de blanqueo de capital altamente industrializada. En menos de tres meses, solo esta flota de blanqueo de capital ha lavado ilegalmente más de 310,000 dólares estadounidenses en Hong Kong utilizando el mismo método. Teniendo en cuenta que podrían existir otras actividades de la organización que no han sido detectadas, la escala real de estas actividades de blanqueo de capital industrializadas que utilizan ilegalmente a los proveedores de servicios de transacciones extrabursátiles de activos virtuales en Hong Kong podría ser aún más grande.
Actualmente, la industria de comercio extrabursátil de activos cripto en Hong Kong aún se encuentra en una etapa de regulación incompleta. Muchas plataformas, debido a la falta de mecanismos de cumplimiento efectivos, se han convertido en canales importantes para el blanqueo de capital de fondos fraudulentos. En febrero de 2024, la Oficina de Servicios Financieros y Tesorería de Hong Kong publicó un documento de consulta legislativa sobre los servicios de comercio extrabursátil de activos cripto, proponiendo establecer un sistema de gestión de licencias para los comerciantes extrabursátiles a través de la "Ley de Blanqueo de Capital y Financiación del Terrorismo", con el fin de asegurar que estas empresas cumplan con los requisitos de cumplimiento como el blanqueo de capital y la verificación de identidad del cliente.
Con la inminente implementación de políticas regulatorias para el comercio extrabursátil de activos virtuales en Hong Kong, los proveedores de servicios de comercio extrabursátil enfrentan una presión de cumplimiento sin precedentes. Los operadores necesitan sistematizar el proceso de debida diligencia de los clientes y el mecanismo de revisión de la fuente de fondos, llevando a cabo una revisión exhaustiva de los riesgos de fondos ilegales potenciales en sus operaciones. Al mismo tiempo, deben comprender activamente los requisitos de cumplimiento que se implementarán, establecer un sistema interno de control de riesgos sólido, mejorar la comunicación con los organismos reguladores y las organizaciones de autorregulación de la industria, y fortalecer la supervisión de las transacciones mediante medios tecnológicos.
En general, la próxima política de cumplimiento de operaciones fuera de bolsa que se implementará en Hong Kong ofrece una importante oportunidad para el desarrollo normativo de la industria de operaciones fuera de bolsa de activos cripto. Los operadores dentro de la industria deben adaptarse proactivamente a los cambios en el entorno regulatorio, mejorar continuamente su nivel de cumplimiento, y así fortalecer su competitividad para lograr un desarrollo a largo plazo y estable en el próspero mercado de la economía encriptada de Hong Kong.
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BoredRiceBall
· 07-11 00:50
Otra vez es la misma trampa.
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WalletsWatcher
· 07-10 05:14
La falta de regulación es la raíz del problema, ¿verdad?
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TokenUnlocker
· 07-08 04:25
No se puede regular... solo esto.
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CryptoPhoenix
· 07-08 04:25
La regulación ha llegado, es hora de reconstruir la mentalidad [叹气]
El comercio OTC de activos virtuales en Hong Kong se convierte en un canal de blanqueo de capital para las bandas de fraude del sudeste asiático. La regulación se fortalecerá pronto.
El caso de blanqueo de capital de activos cripto en Hong Kong revela la penetración de la industria de fraude en el sudeste asiático y la respuesta regulatoria.
Hong Kong, como un famoso puerto libre y centro financiero internacional, ha visto florecer su ecosistema económico encriptado antes de la implementación de políticas favorables oficiales. Los proveedores de servicios de negociación extrabursátil de activos virtuales, en formas como tiendas físicas y grupos en línea, junto con los proveedores de servicios de negociación de activos virtuales nativos y extranjeros, ofrecen a los inversores servicios de intercambio de tokens y de entrada y salida de capital, formando una estructura de mercado única.
Sin embargo, la alta anonimidad y la característica sin fronteras de los activos virtuales bajo la tecnología blockchain también facilitan actividades delictivas. Una gran cantidad de Activos Cripto relacionados con el crimen, especialmente las monedas estables, han fluido silenciosamente hacia el ecosistema cripto de Hong Kong, lo que ha traído a los operadores y a los inversores comunes numerosos desafíos, como la contaminación de fondos y riesgos legales y de cumplimiento.
Recientemente, la experiencia de un estudiante universitario de China continental que viajó a Hong Kong para ayudar a alguien a cambiar monedas ha llamado la atención. Este estudiante pensaba que comerciar con Activos Cripto en Hong Kong era legal, pero luego descubrió que su tarjeta bancaria, WeChat y Alipay estaban congelados por la policía de China continental. Resulta que, durante su estancia en Hong Kong, conoció a una persona a través de una plataforma en línea, quien le pidió que le ayudara a comprar "U" y prometió pagarle una tarifa por el servicio.
La operación específica es que la otra parte transfiere yuanes a la cuenta bancaria de un estudiante en el continente, el estudiante cambia en efectivo a dólares de Hong Kong y luego se dirige a una tienda de cambio de Activos Cripto en Hong Kong para comprar USDT, pidiéndole al empleado que transfiera la moneda virtual a la dirección de billetera designada. Sin embargo, poco después de la transacción, la policía notifica al estudiante que está involucrado en un fraude. Resulta que el dinero que la otra parte le transfirió cada vez proviene de diferentes víctimas.
Esto es en realidad un caso típico de un método de blanqueo de capital estilo "conectar de vuelta a U", estrechamente relacionado con redes de crimen organizado en el sudeste asiático. A través del análisis de fondos en una dirección de recepción de U designada, se descubrió que un estudiante había comprado 2396 USDT en una tienda de cambio designada, que fluyeron hacia una dirección que ha estado en contacto comercial durante mucho tiempo con una plataforma de garantía del sudeste asiático. Estas plataformas de garantía proporcionan servicios para actividades ilegales como apuestas en línea, producción ilícita, blanqueo de capital, fraude y otras en la región del sudeste asiático.
Este evento revela el comportamiento maligno de grupos de fraude en el sudeste asiático que utilizan casas de cambio de criptomonedas en Hong Kong para el blanqueo de capital. Su modus operandi es el común "cambio de tarjeta a U", donde los lavadores de dinero recogen el dinero en efectivo de las víctimas del fraude, lo convierten rápidamente en USDT en el mercado de intercambio extrabursátil, y luego lo transfieren a la dirección de blockchain de los defraudadores, obteniendo comisiones de ello. Dado que la compra de USDT requiere numerosas tarjetas bancarias y información de identidad real, los lavadores de dinero reclutan con antelación a una gran cantidad de trabajadores a tiempo parcial para formar una "flota de blanqueo".
Un análisis más detallado revela que este incidente de blanqueo de capital no es un caso aislado, sino que es solo la punta del iceberg de una organización de blanqueo de capital altamente industrializada. En menos de tres meses, solo esta flota de blanqueo de capital ha lavado ilegalmente más de 310,000 dólares estadounidenses en Hong Kong utilizando el mismo método. Teniendo en cuenta que podrían existir otras actividades de la organización que no han sido detectadas, la escala real de estas actividades de blanqueo de capital industrializadas que utilizan ilegalmente a los proveedores de servicios de transacciones extrabursátiles de activos virtuales en Hong Kong podría ser aún más grande.
Actualmente, la industria de comercio extrabursátil de activos cripto en Hong Kong aún se encuentra en una etapa de regulación incompleta. Muchas plataformas, debido a la falta de mecanismos de cumplimiento efectivos, se han convertido en canales importantes para el blanqueo de capital de fondos fraudulentos. En febrero de 2024, la Oficina de Servicios Financieros y Tesorería de Hong Kong publicó un documento de consulta legislativa sobre los servicios de comercio extrabursátil de activos cripto, proponiendo establecer un sistema de gestión de licencias para los comerciantes extrabursátiles a través de la "Ley de Blanqueo de Capital y Financiación del Terrorismo", con el fin de asegurar que estas empresas cumplan con los requisitos de cumplimiento como el blanqueo de capital y la verificación de identidad del cliente.
Con la inminente implementación de políticas regulatorias para el comercio extrabursátil de activos virtuales en Hong Kong, los proveedores de servicios de comercio extrabursátil enfrentan una presión de cumplimiento sin precedentes. Los operadores necesitan sistematizar el proceso de debida diligencia de los clientes y el mecanismo de revisión de la fuente de fondos, llevando a cabo una revisión exhaustiva de los riesgos de fondos ilegales potenciales en sus operaciones. Al mismo tiempo, deben comprender activamente los requisitos de cumplimiento que se implementarán, establecer un sistema interno de control de riesgos sólido, mejorar la comunicación con los organismos reguladores y las organizaciones de autorregulación de la industria, y fortalecer la supervisión de las transacciones mediante medios tecnológicos.
En general, la próxima política de cumplimiento de operaciones fuera de bolsa que se implementará en Hong Kong ofrece una importante oportunidad para el desarrollo normativo de la industria de operaciones fuera de bolsa de activos cripto. Los operadores dentro de la industria deben adaptarse proactivamente a los cambios en el entorno regulatorio, mejorar continuamente su nivel de cumplimiento, y así fortalecer su competitividad para lograr un desarrollo a largo plazo y estable en el próspero mercado de la economía encriptada de Hong Kong.