美国最高提供600万美元的奖励，以获取关于已关闭的交易所Garantex高管的信息

美国司法部宣布对提供信息以帮助逮捕或定罪加密货币交易所Garantex前高管的行为给予重大财务奖励。根据美国当局的说法，该平台于2019年在爱沙尼亚正式注册，成为网络犯罪、洗钱和非法金融活动的中心。

百万美元奖励给举报人 通过跨国有组织犯罪发奖计划 (TOCRP)，华盛顿已拨款600万美元作为奖励。提供高达500万美元的奖励，用于获取有关阿列克桑德尔·米拉·塞尔达的逮捕信息，他是俄罗斯公民，Garantex的共同所有人和商业导演。额外的100万美元将用于其他在美国制裁下的关键高管。

受到制裁和OFAC审查的交易所 外国资产控制办公室(OFAC)已将Garantex及其继任平台Grinex认定为帮助犯罪分子规避制裁的实体。今年早些时候，Tether冻结了与该交易所相关的钱包，并冻结了USDT资产。 欧洲当局也参与了打击行动。德国和芬兰的机构查封了Garantex的域名，并冻结了超过2600万美元的数字资产。

巨大的交易量和犯罪关系 根据FBI和美国特勤局的报告，在2019年4月到2025年3月之间，Garantex处理的交易金额至少为960亿美元。这些资金中有相当一部分与犯罪活动有关，包括毒品贩运、勒索软件、敲诈和恐怖融资。有关部门估计，犯罪分子通过该平台洗钱数亿美元，受害者主要在美国。

Garantex的运营方式 Garantex成立于2019年底，注册于爱沙尼亚，主要在莫斯科和圣彼得堡开展业务。2022年2月，爱沙尼亚金融情报单位(FIU)因主要反洗钱和反恐融资失败而吊销其许可证，此前与非法活动相关的钱包被识别出来。 尽管受到制裁，该交易所仍通过开发基础设施来掩盖其钱包的来源而继续运营。 一个臭名昭著的案件涉及叶卡捷琳娜·日丹诺娃，她 allegedly 使用 Garantex 将超过 200 万美元的比特币转换为 USDT。她已根据 2023 年 11 月的行政命令被控以在俄罗斯进行非法金融操作。

起诉和逮捕 2025年3月，美国司法部对几名Garantex管理人员提出了起诉，包括监察长和知名高管Alexei Besciokov。Besciokov后来在印度被逮捕，而其他被通缉的高管仍然在逃。

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