深入揭祕：一年半內超550億USDT流轉的神祕支付平台

近期，一個名爲匯旺支付的平台因其可疑的資金活動引起了廣泛關注。該平台被指涉嫌參與詐騙資金的接收、轉移及出金，特別是在TRON鏈上頻繁進行USDT交易。本文將基於鏈上公開數據，深入分析該平台在TRON鏈上的USDT存取行爲。

鏈上資金流動分析

總體存取金額

在2024年1月至2025年6月期間，該平台的資金流動呈現以下特徵：

• 提現總額：572.47億USDT
• 存款總額：544.76億USDT

這表明平台在過去一年半內存在大量資金流入和流出，且提現金額持續高於存款金額，兩者差額達27.71億USDT，顯示出明顯的"資金淨流出"特徵。

每週資金動向

該平台的資金流動持續活躍，並在以下時間點出現顯著峯值：

• 2024年7月初：首次出現明顯高峯，單周充值與提現均突破10億USDT。
• 2025年3月和5月：兩次提現金額接近或超過11億USDT。

交易頻率分析

提現交易筆數自2024年2月起呈階梯式上升，在2025年5月中旬達到峯值，單日接近15萬筆，呈現"高頻提款"特徵。相比之下，存款交易數量波動較小，但整體呈上升趨勢，每日存款筆數穩步增長至近14萬筆。

值得注意的是，2025年3月和5月的提現金額高峯伴隨着交易筆數的同步漲，兩個高峯幾乎重合。

用戶行爲分析

活躍用戶數量

自2024年初以來，該平台在TRON鏈上的活躍存款地址數量從不足3萬增長至超過8萬，呈現穩定增長趨勢。這表明平台仍在持續吸引新用戶，但增長速度有所放緩。

資金集中度

分析發現，該平台的提現行爲呈現一定程度的"資金集中"特徵。排名前三的提現地址累計提現金額分別爲8.16億、5.8億和5.12億USDT。這些地址均活躍於2023年，且與多個被標記爲高風險的地址有交互。

在存款方面，排名第一的地址存款金額高達16.65億USDT，遠超其他地址。這些高活躍度地址疑似與平台或某些交易所有關聯。

用戶活躍時間

通過對隨機選取的10個普通用戶地址進行分析，發現：

• 提現交易主要集中在UTC時間01:00-16:00，其中07:00-13:00爲高頻時段。
• 存款操作主要集中在UTC時間03:00-10:00，與提現時段部分重合。

個別地址在特定時間段（如02:00-03:00）出現交易突增，而某些時段（如15:00-次日00:00）則幾乎無交易發生。

國際監管動態

近期，多個國際機構對該平台及其關聯實體採取了一系列監管措施：

• 2024年7月，Tether凍結了與該平台相關的一個地址，涉及金額近3000萬USDT。
• 2025年5月，美國財政部提議禁止美國金融機構爲該集團提供服務，稱其爲"網路犯罪分子的首選市場"。
• 同期，聯合國毒品和犯罪問題辦公室將該平台列爲東南亞"網路詐騙產業化生態系統"的一部分。
• 多家區塊鏈分析機構的報告指出，該平台及其關聯實體涉及大量可疑交易，金額高達數百億美元。

在這些監管壓力下，平台的部分業務已宣布停止運營。

結語

通過對該支付平台在TRON鏈上的資金流動、交易頻次及活躍地址的分析，我們可以更清晰地了解其鏈上活動特徵。這些數據爲進一步研究和監管提供了重要參考。然而，鑑於加密貨幣交易的復雜性，仍需更深入的調查來全面評估該平台的運營性質和潛在風險。