震驚的加密貨幣：在絲綢之路2.0案件中，NCA代理盜取了50 BTC

在絲綢之路2.0案件中，從被國家犯罪局(NCA)扣押的錢包中盜取的50 BTC已經成爲法律內部轟動性背叛的象徵(。

當保羅·喬爾斯在2017年拍攝時，它們的價值僅爲60,000英鎊，但在被發現時，這一數字已上升至超過440萬。

事實真相：NCA 50 BTC 被盜的故事

英國國家犯罪局信任保羅·喬爾斯，一位來自布裏斯托爾的42歲加密分析師，負責管理和分析從托馬斯·懷特那裏扣押的數字資產，後者是絲綢之路2.0的幕後黑手。然而，在2017年5月6日至7日之間，喬爾斯利用他的特權訪問權，從被沒收的“退休錢包”中提取了50 BTC，這是針對暗網市場的一次歷史性國際行動的一部分。

當比特幣的價值仍然較低時——總共約爲60,000英鎊——Chowles想通過利用他的技能來確保這些比特幣：他將這筆錢分成小額，使用像Bitcoin Fog這樣的混合服務，並將這些金額發送到加密貨幣交易所和預付卡，試圖消除任何痕跡。

但比特幣的價值確實爆炸了：當這個騙局完全浮出水面時，資產的價值超過了590萬美元。Chowles在2021年8月到2022年5月之間進行了279筆交易，花費了大約23,000英鎊，並在支持加密貨幣的金融科技平台上轉換了超過613,000英鎊的金額。

他們如何發現罪犯：人爲錯誤與區塊鏈分析的力量

多年來，嫌疑人一直鎖定在托馬斯·懷特身上，他是一名熟練的黑客，在2014年絲綢之路2.0關閉後已被定罪。調查人員認爲他奇跡般地重新獲得了被查封錢包的私鑰的可能性，甚至可能是在監獄裏。

真相只有在懷特被釋放後才浮出水面，他報告了關於訪問錢包的懷疑。隨後，梅西賽德警方查扣了喬爾斯的設備，發現了與比特幣盜竊直接相關的憑證、瀏覽歷史和錢包詳情。

法醫分析，使用Chainalysis和異常消費模式揭露了Chowles。盡管混合器)工具隱藏了加密貨幣(的來源，但在區塊鏈上的追蹤證明了無與倫比：每一步、每一個分數、每一分錢都留下了不可磨滅的痕跡。

保羅·喬爾斯是誰，他的案件爲什麼讓執法部門感到恐懼？

直到2017年，Chowles被認爲是NCA最優秀的加密貨幣專家之一，參與沒收和保護源於網路犯罪的數字資產。正是由於他的角色，他能夠訪問像White這樣的犯罪分子的加密錢包。

利用這個職位致富的誘惑使他策劃了英國金融情報機構有史以來最大的內部盜竊案之一。審判於2025年3月結束，查爾斯供認，突顯了即使是反加密犯罪機構在沒有嚴格審計流程支持的情況下的脆弱性。

亞歷克斯·約翰遜 )CPS( 評論道：

“Chowles利用他的職位來使自己發財，設計了一個他認爲可以保護自己免受任何懷疑的計劃。”

首席偵探約翰·布萊克強調了震驚：

“令人極爲失望的是，一位被任命來打擊加密貨幣犯罪的人，可能已經變成了他們本該阻止的對象。”

騙局是如何運作的：轉換電路、預付卡和比特幣混合器

在盜竊之後，Chowles花了多年慢慢洗錢。這個機制非常復雜：

通過混合器對比特幣進行分割 )，特別是比特幣霧 (。

向次級錢包和交易服務發送，包括Cryptopay和Wirex，直接轉換爲英鎊在加密借記卡上。

現金取款和模仿正常消費習慣的開支。

來自皇家檢控署的報告顯示，僅通過Wirex就花費了近80,000英鎊，而Chowles轉換的資產總值接近824,000美元)July 2025(。

後果是什麼：歷史裁決、資產沒收以及對未來加密法執法的影響

由利物浦皇冠法院於2025年7月5日發布的判決十分嚴厲：因盜竊、洗錢和掩蓋罪被判處前NCA官員5年半監禁。7月11日，NCA因嚴重不當行爲解僱了他。

幾乎已經從Chowles的資產中追回了470,000英鎊)，相當於約30個當前的BTC(。沒收過程仍在繼續，以追回最後一部分被盜股份。同時，由同一位白人扣押的其餘47個BTC已被合法出售，爲國家產生了約100萬英鎊。

整個案件展示了一個基本的教訓：區塊鏈上的追蹤是不可腐蝕的，即使是那些試圖從內部規避它的人。而執法機構手中對加密資產的控制)以及個別操作員(則需要持續的審計和透明度。

接下來會發生什麼？每個人的教訓：沒有人高於法律

“完美的加密盜竊”在區塊鏈的徹底透明面前化爲烏有。這是NCA的一次慘痛失敗，是對每個運營商的警示，也是確認即使比特幣經過加密混合服務和預付卡，仍然可以追蹤，只要當局投資於法醫分析和國際合作。

在比特幣日益成爲調查和查扣中心的時代，如果內部人員背叛公衆信任，就沒有人真正安全。下一代立法和網路取證將需要填補系統性漏洞，監控犯罪分子和那些必須維護法律的人。

未來依賴於技術、審計和透明度：關注社區和即將出臺的裁決，以了解加密司法的走向。