Trò lừa bịp Rug Pull: Kẻ giết người vô hình trong thế giới tài sản tiền điện tử
Trong những năm gần đây, với sự bùng nổ của đầu tư vào tài sản tiền điện tử, các trò lừa bịp cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Trong số đó, Rug Pull đã trở thành một trong những phương thức lừa đảo phổ biến và nguy hiểm nhất. Dữ liệu cho thấy, vào năm 2021, các vụ lừa đảo Rug Pull đã gây thiệt hại lên tới 2,8 tỷ đô la, chiếm 37% tổng doanh thu từ lừa đảo tài sản tiền điện tử trong năm đó. Điều đáng lo ngại hơn là, vào tháng 4 năm 2023, ngành DeFi lại một lần nữa gặp phải làn sóng Rug Pull, khiến các nhà đầu tư thiệt hại hơn 6,2 triệu đô la, liên quan đến 32 dự án.
Trong những sự kiện này, BNB Chain chịu đựng thiệt hại nặng nề nhất, mất khoảng 4,5 triệu đô la, chiếm hơn 73% tổng thiệt hại. Theo sau là Ethereum và Arbitrum, lần lượt mất 1,05 triệu đô la và 182.000 đô la.
Bản chất của Rug Pull
Rug Pull là một trò lừa bịp tiền điện tử thường thấy trong lĩnh vực DeFi. Thông thường, các nhà phát triển dự án sẽ đột ngột rút khỏi bể thanh khoản trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX), dẫn đến việc giá coin lao dốc; hoặc lợi dụng quyền hạn tập trung và lỗ hổng logic, cuỗm đi tiền của các nhà đầu tư mà không có bất kỳ cảnh báo nào.
Gần đây, một sự kiện nghi ngờ là Rug Pull đã xảy ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2023, liên quan đến dự án DEX Merlin trong hệ sinh thái zkSync. Theo dữ liệu chuỗi, sau khi Merlin khởi động hoạt động bán trước trong ba ngày, khoảng 1,82 triệu đô la Mỹ USDC, ETH và các Tài sản tiền điện tử khác đã bị đánh cắp từ giao thức, nguyên nhân là do các nhà phát triển ác ý đã lợi dụng lỗ hổng để thực hiện Rug Pull.
Các loại chính của Rug Pull
Rug Pull chủ yếu bao gồm ba loại: đánh cắp thanh khoản, lệnh bán giới hạn và xả hàng.
Cướp lấy thanh khoản: Đây là loại Rug Pull phổ biến nhất trong lĩnh vực DeFi. Người tạo dự án rút tất cả các token từ pool thanh khoản, dẫn đến giá trị của token mà nhà đầu tư nắm giữ trở về 0.
Lệnh bán giới hạn: Các nhà phát triển thông qua mã giới hạn, khiến chỉ họ có thể bán token. Khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua đủ nhiều token, các nhà phát triển sẽ bán tháo một cách ồ ạt, để lại những token không còn giá trị.
Đổ bể: Các nhà phát triển bán tháo một lượng lớn token mà họ nắm giữ trong thời gian ngắn, dẫn đến việc giá giảm mạnh, làm cho token mà các nhà đầu tư khác nắm giữ mất giá. Hành vi này thường xảy ra sau khi được quảng bá mạnh mẽ trên mạng xã hội, được gọi là kế hoạch "Kéo lên bán tháo".
Cách nhận biết và tránh Rug Pull
Nhà đầu tư nên cảnh giác với sáu dấu hiệu có thể tồn tại rủi ro Rug Pull sau đây:
Nhóm phát triển ẩn danh hoặc không rõ
Không khóa thanh khoản
Giới hạn đơn bán
Giá của người nắm giữ token có giới hạn tăng vọt
Lợi nhuận cao nghi ngờ
Thiếu kiểm toán bên ngoài
Ngoài ra, nhà đầu tư cũng nên thực hiện các kiểm tra sau:
Xác nhận xem bên dự án có mã hợp đồng nguồn mở và đã trải qua kiểm toán nghiêm ngặt hay không
Kiểm tra xem có các biện pháp bảo mật và kế hoạch ứng phó liên quan hay không
Kiểm tra xem dự án có tồn tại tình huống chuyển tiền người dùng với quyền cao hay không.
Đảm bảo quyền truy cập dự án không bị tập trung cao độ, mà áp dụng các hình thức quản lý như chữ ký đa thức, khóa thời gian, v.v.
Xác minh tình hình nắm giữ mã thông báo trong tài liệu trắng có nhất quán với tình hình phát hành thực tế hay không, theo dõi địa chỉ và thời gian phát hành mã thông báo.
Tầm quan trọng của việc thẩm định
Nhà đầu tư trước khi tham gia bất kỳ dự án tài sản tiền điện tử nào, đều nên thực hiện việc thẩm định đầy đủ. Điều này bao gồm:
Xác minh nền tảng và độ tin cậy của đội ngũ dự án
Kiểm tra danh tiếng và thành tích trong quá khứ của các thành viên trong cộng đồng tài sản tiền điện tử.
Đọc kỹ sách trắng dự án, trang web và các tài liệu liên quan khác
Xác nhận mã hợp đồng thông minh có được kiểm toán bởi bên thứ ba có uy tín hay không
Kết luận
Rug Pull đã trở thành một mối đe dọa lớn trong thế giới tài sản tiền điện tử, dẫn đến việc các nhà đầu tư mất một khoản tiền khổng lồ. Bài viết này giới thiệu định nghĩa, loại hình và cách nhận diện cũng như tránh hành vi lừa đảo này. Chúng tôi thảo luận về một số dấu hiệu cần cảnh giác, như cam kết lợi nhuận cao, đội ngũ phát triển ẩn danh, thiếu sự kiểm toán và minh bạch.
Để bảo vệ an toàn tài sản, nhà đầu tư nên học cách nhận diện và tránh rủi ro Rug Pull, thực hiện nghiên cứu đầy đủ cho mỗi dự án, và tìm kiếm ý kiến kiểm toán từ các đội ngũ chuyên nghiệp khi cần thiết. Với sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp mã hóa, cá nhân, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật cần nỗ lực hợp tác để ngăn chặn và đấu tranh chống lại các hoạt động gian lận, tạo ra một môi trường đầu tư an toàn hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BankruptcyArtist
· 20giờ trước
đồ ngốc chơi đùa với mọi người là không giống nhau
Xem bản gốcTrả lời0
ForeverBuyingDips
· 07-29 20:37
Làm đồ ngốc thật chán
Xem bản gốcTrả lời0
airdrop_huntress
· 07-29 20:35
Giết heo hay không mới lạ
Xem bản gốcTrả lời0
NftCollectors
· 07-29 20:25
Phân tích dữ liệu trên chuỗi để hiểu xu hướng rug pull, biến động lên xuống giống như nghệ thuật trừu tượng của Zhao Wuji.
Xem bản gốcTrả lời0
PessimisticLayer
· 07-29 20:15
Lại bị chơi đùa với mọi người rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
CryptoTherapist
· 07-29 20:14
hãy cùng nhau xử lý chấn thương thị trường này... hít vào, thở ra fam
Rug Pull trò lừa bịp损失28亿美元 如何识别和 tránh Tài chính phi tập trung隐形杀手
Trò lừa bịp Rug Pull: Kẻ giết người vô hình trong thế giới tài sản tiền điện tử
Trong những năm gần đây, với sự bùng nổ của đầu tư vào tài sản tiền điện tử, các trò lừa bịp cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Trong số đó, Rug Pull đã trở thành một trong những phương thức lừa đảo phổ biến và nguy hiểm nhất. Dữ liệu cho thấy, vào năm 2021, các vụ lừa đảo Rug Pull đã gây thiệt hại lên tới 2,8 tỷ đô la, chiếm 37% tổng doanh thu từ lừa đảo tài sản tiền điện tử trong năm đó. Điều đáng lo ngại hơn là, vào tháng 4 năm 2023, ngành DeFi lại một lần nữa gặp phải làn sóng Rug Pull, khiến các nhà đầu tư thiệt hại hơn 6,2 triệu đô la, liên quan đến 32 dự án.
Trong những sự kiện này, BNB Chain chịu đựng thiệt hại nặng nề nhất, mất khoảng 4,5 triệu đô la, chiếm hơn 73% tổng thiệt hại. Theo sau là Ethereum và Arbitrum, lần lượt mất 1,05 triệu đô la và 182.000 đô la.
Bản chất của Rug Pull
Rug Pull là một trò lừa bịp tiền điện tử thường thấy trong lĩnh vực DeFi. Thông thường, các nhà phát triển dự án sẽ đột ngột rút khỏi bể thanh khoản trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX), dẫn đến việc giá coin lao dốc; hoặc lợi dụng quyền hạn tập trung và lỗ hổng logic, cuỗm đi tiền của các nhà đầu tư mà không có bất kỳ cảnh báo nào.
Gần đây, một sự kiện nghi ngờ là Rug Pull đã xảy ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2023, liên quan đến dự án DEX Merlin trong hệ sinh thái zkSync. Theo dữ liệu chuỗi, sau khi Merlin khởi động hoạt động bán trước trong ba ngày, khoảng 1,82 triệu đô la Mỹ USDC, ETH và các Tài sản tiền điện tử khác đã bị đánh cắp từ giao thức, nguyên nhân là do các nhà phát triển ác ý đã lợi dụng lỗ hổng để thực hiện Rug Pull.
Các loại chính của Rug Pull
Rug Pull chủ yếu bao gồm ba loại: đánh cắp thanh khoản, lệnh bán giới hạn và xả hàng.
Cướp lấy thanh khoản: Đây là loại Rug Pull phổ biến nhất trong lĩnh vực DeFi. Người tạo dự án rút tất cả các token từ pool thanh khoản, dẫn đến giá trị của token mà nhà đầu tư nắm giữ trở về 0.
Lệnh bán giới hạn: Các nhà phát triển thông qua mã giới hạn, khiến chỉ họ có thể bán token. Khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua đủ nhiều token, các nhà phát triển sẽ bán tháo một cách ồ ạt, để lại những token không còn giá trị.
Đổ bể: Các nhà phát triển bán tháo một lượng lớn token mà họ nắm giữ trong thời gian ngắn, dẫn đến việc giá giảm mạnh, làm cho token mà các nhà đầu tư khác nắm giữ mất giá. Hành vi này thường xảy ra sau khi được quảng bá mạnh mẽ trên mạng xã hội, được gọi là kế hoạch "Kéo lên bán tháo".
Cách nhận biết và tránh Rug Pull
Nhà đầu tư nên cảnh giác với sáu dấu hiệu có thể tồn tại rủi ro Rug Pull sau đây:
Ngoài ra, nhà đầu tư cũng nên thực hiện các kiểm tra sau:
Tầm quan trọng của việc thẩm định
Nhà đầu tư trước khi tham gia bất kỳ dự án tài sản tiền điện tử nào, đều nên thực hiện việc thẩm định đầy đủ. Điều này bao gồm:
Kết luận
Rug Pull đã trở thành một mối đe dọa lớn trong thế giới tài sản tiền điện tử, dẫn đến việc các nhà đầu tư mất một khoản tiền khổng lồ. Bài viết này giới thiệu định nghĩa, loại hình và cách nhận diện cũng như tránh hành vi lừa đảo này. Chúng tôi thảo luận về một số dấu hiệu cần cảnh giác, như cam kết lợi nhuận cao, đội ngũ phát triển ẩn danh, thiếu sự kiểm toán và minh bạch.
Để bảo vệ an toàn tài sản, nhà đầu tư nên học cách nhận diện và tránh rủi ro Rug Pull, thực hiện nghiên cứu đầy đủ cho mỗi dự án, và tìm kiếm ý kiến kiểm toán từ các đội ngũ chuyên nghiệp khi cần thiết. Với sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp mã hóa, cá nhân, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật cần nỗ lực hợp tác để ngăn chặn và đấu tranh chống lại các hoạt động gian lận, tạo ra một môi trường đầu tư an toàn hơn.