Tiền ảo giao dịch của việc theo dõi và thu thập chứng cứ: Các cơ quan thực thi pháp luật làm thế nào để xác định nghi phạm
Trong một vụ án lừa đảo tiền ảo, nghi phạm đã thắc mắc hỏi nhân viên điều tra: "Dự án này确实是我策划的，但我很好奇你们是如何找到我的?按理说，你们不可能追查到我才对."
Nhiều vụ án liên quan đến tiền ảo, các bên thường có những câu hỏi tương tự: "Tôi hoạt động ở nước ngoài, liên lạc với bên cung cấp qua phần mềm truyền thông mã hóa, giao dịch tiền ảo không phải là ẩn danh sao? Tại sao vẫn có thể bị bắt?"
Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về cách mà các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi giao dịch và xác định danh tính nghi phạm trong các vụ án liên quan đến tiền ảo.
Tiền ảo giao dịch có thật sự ẩn danh không?
Tiền ảo như một ứng dụng của công nghệ blockchain, có những ưu điểm như phi tập trung, bảo vệ quyền riêng tư, và chi phí giao dịch thấp. Tuy nhiên, tính ẩn danh ở một mức độ nào đó cũng thường được những kẻ xấu sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền.
Tuy nhiên, tiền ảo không hoàn toàn ẩn danh. Quá trình giao dịch trên blockchain là công khai, chỉ là địa chỉ không liên kết trực tiếp với danh tính thực. Ngoài ra, nhiều nền tảng giao dịch phải tuân thủ quy định KYC và chống rửa tiền, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi pháp luật.
Do vì tiền ảo có một sổ cái công khai và không thể thay đổi ở phía sau, việc thu thập chứng cứ cho các cơ quan thực thi pháp luật trong giao dịch tiền ảo thực sự tương đối thân thiện.
Cơ quan thi hành pháp luật làm thế nào để theo dõi dòng tiền và xác định nghi phạm?
Gần đây, với sự hiểu biết ngày càng sâu sắc về tiền ảo, khả năng theo dõi dữ liệu trên chuỗi và phân tích, đánh giá của các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng được cải thiện. Dưới đây là một số phương pháp điều tra phổ biến:
1. Phân tích liên kết địa chỉ trên chuỗi
Phân tích biểu đồ giao dịch qua trình duyệt blockchain, nhận diện các đầu vào chung giữa các địa chỉ và mô hình tập hợp tài chính. Ví dụ, nhiều địa chỉ thường xuyên chuyển tiền đến cùng một mục tiêu có thể suy ra là do cùng một thực thể kiểm soát.
Phương pháp này thường được sử dụng trong các vụ lừa đảo tiền ảo và cờ bạc. Như trong vụ lừa đảo đã đề cập trước đó, cảnh sát phát hiện ra rằng nền tảng này đã tập hợp tiền qua nhiều địa chỉ về địa chỉ chính, và rút tiền qua sàn giao dịch. Bằng cách phân tích tần suất và quy mô giao dịch của các địa chỉ này, họ đã xác định được nghi phạm chính.
2. Lấy thông tin KYC của sàn giao dịch
Các sàn giao dịch tiền ảo và nền tảng ví kỹ thuật số phổ biến thường công khai chính sách hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.
Cơ quan thực thi pháp luật có thể gửi thư yêu cầu hỗ trợ cho sàn giao dịch, yêu cầu cung cấp thông tin đăng ký, hình ảnh, hồ sơ giao dịch, địa chỉ ví, IP đăng nhập và các dữ liệu khác của nghi phạm. Sàn giao dịch cũng có thể tạm đình chỉ tài sản trong tài khoản của nghi phạm theo yêu cầu.
3. Phí giao dịch và theo dõi hash giao dịch
Mỗi giao dịch tiền ảo đều cần phải trả phí giao dịch. Khi truy tìm địa chỉ nhận tiền của nghi phạm, có thể theo dõi lại hồ sơ phí giao dịch mà họ đã mua.
Hash giao dịch có thể đảm bảo tính duy nhất của mỗi giao dịch, bao gồm thông tin về bên gửi, bên nhận, số tiền, v.v. Cơ quan thực thi pháp luật có thể yêu cầu thông tin KYC liên quan từ sàn giao dịch dựa trên điều này.
4. Liên kết dấu vân tay thiết bị với IP
Thông qua việc phân tích IP đăng nhập, ID thiết bị và các thông tin khác, liên kết hành vi hoạt động của nhiều địa chỉ để xác định mục tiêu.
5. Phân tích giao dịch跨链与混币
Thông qua mã giao dịch của cầu nối chuỗi chéo, có thể theo dõi đường đi của việc chuyển tiền giữa các chuỗi khối khác nhau. Đối với các trường hợp sử dụng máy trộn coin, có thể nhận diện địa chỉ đầu vào và đầu ra thông qua công nghệ dấu vân tay như thời gian giao dịch, mô hình số tiền, v.v.
6. Hợp tác quốc tế và đóng băng stablecoin
Cơ quan thi hành pháp luật có thể yêu cầu nhà phát hành tiền ổn định đóng băng tài sản tại địa chỉ liên quan, hoặc tiến hành hợp tác thi hành pháp luật xuyên quốc gia.
7. Từ hướng xuất tiền trở về kiểm tra
Do hầu hết các quốc gia không cho phép tiêu dùng trực tiếp bằng Tiền ảo, giao dịch đen và xám thường cần phải chuyển đổi thành tiền pháp định. Những người trung gian hỗ trợ việc chuyển đổi có thể trở thành điểm đột phá để truy tìm các tội phạm ở cấp trên.
8. Giao dịch bất thường kích hoạt quản lý rủi ro
Việc chuyển tiền lớn liên tục có thể kích hoạt hệ thống kiểm soát rủi ro, bị đánh dấu là địa chỉ nghi ngờ.
Kết luận
Một số tội phạm lầm tưởng rằng giao dịch tiền ảo hoàn toàn ẩn danh, hoặc cho rằng việc thu thập chứng cứ xuyên quốc gia là khó khăn, do đó họ vô tư tiến hành các hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, tâm lý may rủi này cuối cùng chỉ khiến họ rơi vào tình thế khó khăn hơn.
Cơ quan thực thi pháp luật đang ngày càng nâng cao khả năng theo dõi và thu thập chứng cứ liên quan đến tiền ảo. Đối với các hành vi phạm tội liên quan đến tiền ảo, luật pháp luôn nghiêm khắc và không bỏ sót.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SnapshotLaborer
· 07-17 05:12
Sự phân biệt đối xử rất nghiêm trọng... Người bình thường chi năm hào cũng bị kiểm tra.
Xem bản gốcTrả lời0
just_here_for_vibes
· 07-16 19:29
Chết tiệt, không thể giấu trên chuỗi được.
Xem bản gốcTrả lời0
CountdownToBroke
· 07-14 23:52
Mở ra thôi, dù sao cũng phải phá sản.
Xem bản gốcTrả lời0
PriceOracleFairy
· 07-14 23:46
bruh cex là giám sát... phi tập trung hoặc cái chết
Công nghệ theo dõi giao dịch tiền ảo: Cơ quan thực thi pháp luật làm thế nào để phá giải sự ẩn danh trên chuỗi
Tiền ảo giao dịch của việc theo dõi và thu thập chứng cứ: Các cơ quan thực thi pháp luật làm thế nào để xác định nghi phạm
Trong một vụ án lừa đảo tiền ảo, nghi phạm đã thắc mắc hỏi nhân viên điều tra: "Dự án này确实是我策划的，但我很好奇你们是如何找到我的?按理说，你们不可能追查到我才对."
Nhiều vụ án liên quan đến tiền ảo, các bên thường có những câu hỏi tương tự: "Tôi hoạt động ở nước ngoài, liên lạc với bên cung cấp qua phần mềm truyền thông mã hóa, giao dịch tiền ảo không phải là ẩn danh sao? Tại sao vẫn có thể bị bắt?"
Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về cách mà các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi giao dịch và xác định danh tính nghi phạm trong các vụ án liên quan đến tiền ảo.
Tiền ảo giao dịch có thật sự ẩn danh không?
Tiền ảo như một ứng dụng của công nghệ blockchain, có những ưu điểm như phi tập trung, bảo vệ quyền riêng tư, và chi phí giao dịch thấp. Tuy nhiên, tính ẩn danh ở một mức độ nào đó cũng thường được những kẻ xấu sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền.
Tuy nhiên, tiền ảo không hoàn toàn ẩn danh. Quá trình giao dịch trên blockchain là công khai, chỉ là địa chỉ không liên kết trực tiếp với danh tính thực. Ngoài ra, nhiều nền tảng giao dịch phải tuân thủ quy định KYC và chống rửa tiền, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi pháp luật.
Do vì tiền ảo có một sổ cái công khai và không thể thay đổi ở phía sau, việc thu thập chứng cứ cho các cơ quan thực thi pháp luật trong giao dịch tiền ảo thực sự tương đối thân thiện.
Cơ quan thi hành pháp luật làm thế nào để theo dõi dòng tiền và xác định nghi phạm?
Gần đây, với sự hiểu biết ngày càng sâu sắc về tiền ảo, khả năng theo dõi dữ liệu trên chuỗi và phân tích, đánh giá của các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng được cải thiện. Dưới đây là một số phương pháp điều tra phổ biến:
1. Phân tích liên kết địa chỉ trên chuỗi
Phân tích biểu đồ giao dịch qua trình duyệt blockchain, nhận diện các đầu vào chung giữa các địa chỉ và mô hình tập hợp tài chính. Ví dụ, nhiều địa chỉ thường xuyên chuyển tiền đến cùng một mục tiêu có thể suy ra là do cùng một thực thể kiểm soát.
Phương pháp này thường được sử dụng trong các vụ lừa đảo tiền ảo và cờ bạc. Như trong vụ lừa đảo đã đề cập trước đó, cảnh sát phát hiện ra rằng nền tảng này đã tập hợp tiền qua nhiều địa chỉ về địa chỉ chính, và rút tiền qua sàn giao dịch. Bằng cách phân tích tần suất và quy mô giao dịch của các địa chỉ này, họ đã xác định được nghi phạm chính.
2. Lấy thông tin KYC của sàn giao dịch
Các sàn giao dịch tiền ảo và nền tảng ví kỹ thuật số phổ biến thường công khai chính sách hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.
Cơ quan thực thi pháp luật có thể gửi thư yêu cầu hỗ trợ cho sàn giao dịch, yêu cầu cung cấp thông tin đăng ký, hình ảnh, hồ sơ giao dịch, địa chỉ ví, IP đăng nhập và các dữ liệu khác của nghi phạm. Sàn giao dịch cũng có thể tạm đình chỉ tài sản trong tài khoản của nghi phạm theo yêu cầu.
3. Phí giao dịch và theo dõi hash giao dịch
Mỗi giao dịch tiền ảo đều cần phải trả phí giao dịch. Khi truy tìm địa chỉ nhận tiền của nghi phạm, có thể theo dõi lại hồ sơ phí giao dịch mà họ đã mua.
Hash giao dịch có thể đảm bảo tính duy nhất của mỗi giao dịch, bao gồm thông tin về bên gửi, bên nhận, số tiền, v.v. Cơ quan thực thi pháp luật có thể yêu cầu thông tin KYC liên quan từ sàn giao dịch dựa trên điều này.
4. Liên kết dấu vân tay thiết bị với IP
Thông qua việc phân tích IP đăng nhập, ID thiết bị và các thông tin khác, liên kết hành vi hoạt động của nhiều địa chỉ để xác định mục tiêu.
5. Phân tích giao dịch跨链与混币
Thông qua mã giao dịch của cầu nối chuỗi chéo, có thể theo dõi đường đi của việc chuyển tiền giữa các chuỗi khối khác nhau. Đối với các trường hợp sử dụng máy trộn coin, có thể nhận diện địa chỉ đầu vào và đầu ra thông qua công nghệ dấu vân tay như thời gian giao dịch, mô hình số tiền, v.v.
6. Hợp tác quốc tế và đóng băng stablecoin
Cơ quan thi hành pháp luật có thể yêu cầu nhà phát hành tiền ổn định đóng băng tài sản tại địa chỉ liên quan, hoặc tiến hành hợp tác thi hành pháp luật xuyên quốc gia.
7. Từ hướng xuất tiền trở về kiểm tra
Do hầu hết các quốc gia không cho phép tiêu dùng trực tiếp bằng Tiền ảo, giao dịch đen và xám thường cần phải chuyển đổi thành tiền pháp định. Những người trung gian hỗ trợ việc chuyển đổi có thể trở thành điểm đột phá để truy tìm các tội phạm ở cấp trên.
8. Giao dịch bất thường kích hoạt quản lý rủi ro
Việc chuyển tiền lớn liên tục có thể kích hoạt hệ thống kiểm soát rủi ro, bị đánh dấu là địa chỉ nghi ngờ.
Kết luận
Một số tội phạm lầm tưởng rằng giao dịch tiền ảo hoàn toàn ẩn danh, hoặc cho rằng việc thu thập chứng cứ xuyên quốc gia là khó khăn, do đó họ vô tư tiến hành các hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, tâm lý may rủi này cuối cùng chỉ khiến họ rơi vào tình thế khó khăn hơn.
Cơ quan thực thi pháp luật đang ngày càng nâng cao khả năng theo dõi và thu thập chứng cứ liên quan đến tiền ảo. Đối với các hành vi phạm tội liên quan đến tiền ảo, luật pháp luôn nghiêm khắc và không bỏ sót.