Hướng dẫn quy trình khai báo nợ FTX

Gần đây, SBF, thủ phạm chính của vụ án FTX, đã bị tuyên án 25 năm tù giam, đánh dấu một giai đoạn tạm thời trong vụ sập sàn giao dịch tiền mã hóa gây chấn động này. Đối với nhiều chủ nợ, điều họ quan tâm nhất chính là tiến trình của vụ phá sản FTX, điều này liên quan trực tiếp đến khả năng họ có thể thu hồi tổn thất hay không.

Với tư cách là vụ phá sản lớn nhất toàn cầu hiện nay và là vụ phá sản tài sản tiền điện tử lớn đầu tiên xuyên quốc gia, cách xử lý vụ FTX sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến các vụ việc tương tự trong tương lai, trở thành một tiền lệ có ý nghĩa định hướng.

Hiện tại, FTX đã thiết lập một chủ thể thanh lý chính thức và nền tảng khai báo nợ, công việc thanh toán cho các chủ nợ sắp được khởi động. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về quy trình và những điều cần lưu ý khi khai báo nợ của FTX.

Bối cảnh vụ án FTX và tổng quan về đội ngũ thanh lý

FTX được thành lập vào năm 2019, từng là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu ngang tầm với Binance, có trụ sở chính tại Bahamas. Sau khi hoàn tất vòng gọi vốn Series C vào năm 2022, FTX được định giá lên tới 32 tỷ USD, sở hữu hàng trăm công ty liên kết và hàng triệu người dùng.

Cuối năm 2022, các phương tiện truyền thông tiết lộ rằng phần lớn tài sản của công ty liên quan đến FTX, Alameda Research, là mã thông báo FTT do chính FTX phát hành. Ngay sau đó, thị trường đã hoảng loạn bán tháo FTT, dẫn đến việc chuỗi tài chính của FTX bị đứt gãy, cuối cùng tuyên bố phá sản.

Do FTX có hoạt động và tài sản tại cả Bahamas và Mỹ, hai tòa án đã khởi động các thủ tục phá sản riêng biệt. Hiện tại, người được Tòa án tối cao Bahamas bổ nhiệm, (JOL), chịu trách nhiệm thanh lý tài sản FTX và bồi thường cho các chủ nợ. JOL đã thiết lập một trang web đăng ký nợ chuyên dụng, các chủ nợ cần hoàn tất việc đăng ký trước ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Hướng dẫn quy trình khai báo quyền đòi nợ

1. Đăng ký tài khoản khiếu nại

Đầu tiên, truy cập trang web khai báo nợ FTX, nhấp vào nút đăng ký ở góc trên bên phải để tạo tài khoản yêu cầu bồi thường. Cần điền thông tin như tên, email, quốc gia, lưu ý sử dụng email đáng tin cậy vì cần xác minh để đăng nhập sau này.

Chọn loại người khiếu nại đúng:

• Khách hàng cá nhân: Người dùng đăng ký sử dụng FTX dưới danh nghĩa cá nhân
• Khách hàng tổ chức: Người dùng đăng ký tài khoản FTX với tư cách là pháp nhân như công ty.
• Chủ nợ không phải khách hàng: các chủ thể có quan hệ nợ với FTX vì lý do khác nhưng không sử dụng FTX.

2. Đăng ký thông tin nợ

Đối với các loại chủ nợ khác nhau:

• Người dùng FTX: Nộp thông tin đăng ký tài khoản FTX, liên kết tài khoản yêu cầu bồi thường với tài khoản FTX
• Người không phải là người dùng FTX: Cung cấp tài liệu chứng minh quyền đòi nợ

Sau khi liên kết tài khoản, hãy kiểm tra kỹ số dư tài sản hiển thị có đúng không. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, cần phải nộp tài liệu bổ sung qua quy trình khiếu nại. Đối với các trường hợp phức tạp, nên tham khảo ý kiến chuyên gia.

Các quyền yêu cầu FTX được chuyển nhượng cần cung cấp đầy đủ chứng nhận chuyển nhượng. Nếu quyền yêu cầu có bảo đảm, cũng cần nộp các chứng từ liên quan.

Cuối cùng hoàn thành quy trình xác minh danh tính KYC, việc khai báo nợ đã hoàn tất.

Vấn đề khai báo trùng lặp trên nền tảng KROLL

Đối với những chủ nợ đã khai báo quyền nợ trên nền tảng KROLL của Mỹ, việc khai báo lại trên nền tảng Bahamas sẽ tạo ra các hiệu ứng pháp lý sau:

1. Được coi là rút lại việc khai báo nợ tại Mỹ
2. Quyền yêu cầu được chuyển giao cho Tòa án Bahamas

Cần lưu ý, Mỹ và Bahamas đã đạt được sự đồng thuận ban đầu về việc thanh lý tài sản phá sản, cuối cùng sẽ phân phối tổng thể. Do đó, việc chọn địa điểm khai báo sẽ không dẫn đến sự bất công lớn, nhưng có thể ảnh hưởng đến việc xác định quyền nợ, xử lý khiếu nại và các vấn đề thủ tục khác. Khuyên bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư chuyên nghiệp trước khi lựa chọn.