"Lừa đảo kiểu rút thảm" : Tội phạm công nghiệp trong thế giới tài sản tiền điện tử
Trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử, số phận của các nhà đầu tư có thể nói là khác nhau một trời một vực. Có người nhờ đặt cược vào một dự án mà trở nên giàu có chỉ sau một đêm, cũng có người vì gặp phải lừa đảo mà mất trắng. Gần đây, giá token Aura (AURA) đã tăng vọt 800% chỉ trong vài giờ, từ 0,001 USD vọt lên mức cao nhất 0,008 USD, khối lượng giao dịch tăng vọt hơn 115.000% so với ngày trước đó. Tuy nhiên, một chuyên gia phân tích lừa đảo tài sản tiền điện tử kỳ cựu đã cảnh báo rằng đằng sau đợt tăng này rất có thể ẩn chứa một vụ lừa đảo được lên kế hoạch tỉ mỉ. Phương thức tội phạm được gọi là "Rug Pull" (lừa đảo kéo thảm), đang lan rộng với quy mô và hiệu suất công nghiệp trong toàn bộ hệ sinh thái tài sản tiền điện tử.
Quy mô đáng kinh ngạc của dự án Rug Pull
Thông qua việc phân tích sâu các hợp đồng thông minh trên nhiều chuỗi công khai phổ biến, dữ liệu cho thấy có hơn 300.000 mã thông báo có nghi ngờ về việc kéo thảm với nhiều mức độ khác nhau. Điều này có nghĩa là trung bình mỗi ngày có hàng trăm "mã thông báo bẫy" được đặt trên mạng, chờ đợi con mồi mắc câu. Trên mạng Ethereum, khoảng 266.000 địa chỉ độc lập đang hoạt động trong việc tạo ra và quảng bá các mã thông báo gian lận, tạo thành một mạng lưới lừa đảo khổng lồ.
Những kẻ bất hợp pháp này đã lợi dụng những công cụ phát hành coin có mức độ rào cản cực thấp và một cơ sở người dùng khổng lồ để thiết lập bẫy một cách chính xác. Mặc dù lợi nhuận trung bình của một dự án lừa đảo trên Ethereum khoảng 1,65 triệu USD, nhưng do số lượng rất lớn, tổng thu nhập bất hợp pháp lên tới 5020 tỷ USD, con số thiên văn này thật đáng kinh ngạc.
Các chuỗi công khai khác cũng không thoát khỏi khó khăn. Một chuỗi ghi nhận 530 sự kiện Rug Pull, tổng thiệt hại lên đến hơn 10.000 USD. Trên một chuỗi công khai mới nổi khác, mặc dù quy mô dữ liệu tương đối nhỏ, nhưng đã có 4 hợp đồng bị rút hết thanh khoản.
Điều đáng lo ngại hơn là dữ liệu cho thấy đã có hơn 7 triệu nhà đầu tư trực tiếp bị ảnh hưởng bởi lừa đảo Rug Pull. Điều này có nghĩa là tài sản của hàng triệu cá nhân và gia đình đã bị biến mất trong những cái bẫy được thiết kế tinh vi này.
Các phương pháp đa dạng của Rug Pull
Rug Pull cứng: Một cú đánh chí mạng
Rug Pull cứng là hình thức lừa đảo bạo lực nhất. Kẻ lừa đảo thông qua việc cài đặt mã độc hại trước hoặc tận dụng lỗ hổng hợp đồng, trong nháy mắt rút hết tính thanh khoản của dự án. Ví dụ, trên một chuỗi công cộng nào đó, một địa chỉ liên kết với 17 token Rug Pull và 9 bể thanh khoản bị rút cạn, tỷ lệ rút lên tới 188,89%. Thậm chí, một địa chỉ trên chuỗi khác liên kết với 88 token Rug và 6 bể thanh khoản, tỷ lệ rút đạt đến mức kinh ngạc là 1466,67%.
Một số băng nhóm tội phạm thể hiện trình độ công nghệ cao, có khả năng thực hiện tội phạm trên nhiều chuỗi công khai cùng một lúc. Họ thành thạo các thao tác xuyên chuỗi, tận dụng các đặc tính của các chuỗi khác nhau để thực hiện tội phạm và né tránh theo dõi, dẫn đến giá token giảm xuống còn 0 trong chớp mắt, khiến các nhà đầu tư chịu tổn thất nặng nề.
Nhiều địa chỉ lừa đảo thể hiện tỷ lệ tội phạm rất cao. Ví dụ, một địa chỉ trên một chuỗi công cộng đã liên kết với 45 token Rug Pull và 37 pool thanh khoản bị rút cạn. Hai địa chỉ khác lần lượt trên các chuỗi công cộng khác nhau đã liên kết với 17 token Rug và 18 pool thanh khoản, tỷ lệ rút gần 95%, cho thấy mô hình phạm tội rất chuyên nghiệp.
Cần lưu ý rằng vòng đời của nhiều mã thông báo Rug Pull cứng là rất ngắn, có những mã thậm chí đã hoàn thành lừa đảo trong ngày ra mắt. Mô hình "bảng Phỉ Thúy" này khiến các nhà đầu tư hoàn toàn không có cơ hội phản ứng và thoát ra.
Rút tiền mềm: Nấu ếch trong nước ấm
So với các biện pháp bạo lực của Rug Pull cứng, Rug Pull mềm thì kín đáo và hiểm ác hơn. Nó thường chỉ rút khoảng 50% tính thanh khoản, không khiến giá token lập tức về 0, mà tạo ra một ảo tưởng về "giảm chậm" hoặc "nhóm dự án tạm thời điều chỉnh". Kẻ lừa đảo có thể bịa ra nhiều lý do khác nhau, như "di chuyển hợp đồng", "nâng cấp hệ thống" hoặc "đối phó với sự biến động của thị trường", khiến một số nhà đầu tư vì hy vọng hoặc phản ứng chậm mà không kịp thoát ra, cuối cùng chịu tổn thất lớn trong sự giảm giá kéo dài.
Mặc dù sức tàn phá của Rug Pull mềm trong một lần dường như không bằng Rug Pull cứng, nhưng do tính ẩn danh của nó, có thể ảnh hưởng đến một nhóm nhà đầu tư rộng lớn hơn và tạo ra tác động tiêu cực lâu dài và sâu rộng hơn đến niềm tin của thị trường.
Đặc điểm chu kỳ của Rug Pull
Phân tích dữ liệu trên chuỗi trong giai đoạn 2020-2025 cho thấy số lượng token gian lận được triển khai trên mạng Ethereum đạt đỉnh lịch sử vào năm 2023, lên tới 125,759 cái, chiếm 42,3% tổng số trong năm năm. Tuy nhiên, số lượng triển khai vào năm 2024 đã giảm mạnh xuống còn 69,154 cái, giảm 45% so với năm trước. Điều này cho thấy hoạt động gian lận có tính chu kỳ rõ ràng, trong giai đoạn 2021-2023, số lượng triển khai trung bình hàng năm của bốn chuỗi công cộng lớn đạt 48,721 cái.
Điều đáng chú ý là, chu kỳ sống trung bình của các hợp đồng lừa đảo đã có xu hướng rút ngắn rõ rệt, từ 356 ngày vào năm 2021 giảm xuống chỉ còn 3,8 ngày vào năm 2025. Xu hướng này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với mô hình quản lý rủi ro, phải có khả năng nhận diện các mô hình tấn công phối hợp giữa các chuỗi.
Kết luận
Rug Pull đã phát triển thành một chuỗi ngành nghề đen tối, có sự phân công rõ ràng, được công cụ hóa và quy trình hóa. Chi phí lừa đảo rất thấp, trong khi "lợi nhuận" tiềm năng lại lớn. Các nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, hiểu rõ các phương pháp phổ biến của Rug Pull, chẳng hạn như hứa hẹn lợi nhuận cao, đội ngũ ẩn danh, thiếu kiểm toán, khóa thanh khoản đáng ngờ, thổi phồng trên mạng xã hội, tăng giá nhanh chóng trong thời gian ngắn, v.v.
Trước khi thực hiện bất kỳ quyết định đầu tư nào, hãy xem xét kỹ lưỡng xem hợp đồng có mã nguồn mở hay không, có được kiểm toán bởi các tổ chức kiểm toán nổi tiếng hay không, bối cảnh của đội ngũ có thể xác minh hay không, tình hình khóa thanh khoản, v.v. Tất cả những điều này đều nên trở thành các bước thẩm định cần thiết.
Rug Pull không chỉ gây ra thiệt hại kinh tế lớn, mà còn là một cuộc tấn công hệ thống vào nền tảng niềm tin mà toàn bộ ngành công nghiệp blockchain và tài sản tiền điện tử dựa vào để tồn tại. Việc phơi bày những sự thật đen tối này không chỉ nhằm cảnh báo về rủi ro, mà còn nhằm thúc đẩy toàn ngành xây dựng một hệ thống quản lý hoàn thiện hơn, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, duy trì trật tự thị trường.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
20 thích
Phần thưởng
20
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ThatsNotARugPull
· 07-12 10:32
Đã lâu không chơi những đồng coin nhỏ này nữa.
Xem bản gốcTrả lời0
MemeCoinSavant
· 07-12 08:03
chỉ là một ngày nữa trong crypto ser... nói một cách thống kê, điều này là ngmi
Xem bản gốcTrả lời0
MoneyBurner
· 07-09 12:23
Cái bẫy khi thấy không ổn? Để lại đó! Tôi Tạo vị thế đợi bạn sụp đổ.
Xem bản gốcTrả lời0
BridgeNomad
· 07-09 12:21
nhìn thấy những cơn tăng khối lượng đó khiến tôi bị PTSD từ cầu Harmony... thực sự là mẫu hình trước khi rugpull cổ điển.
Xem bản gốcTrả lời0
TokenomicsTrapper
· 07-09 12:20
pump cổ điển trước khi rug... đã gọi mẫu này cách đây vài tháng thật lòng
Khám phá Rug Pull: quy mô trò lừa bịp công nghiệp trong thế giới Tài sản tiền điện tử thật đáng kinh ngạc
"Lừa đảo kiểu rút thảm" : Tội phạm công nghiệp trong thế giới tài sản tiền điện tử
Trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử, số phận của các nhà đầu tư có thể nói là khác nhau một trời một vực. Có người nhờ đặt cược vào một dự án mà trở nên giàu có chỉ sau một đêm, cũng có người vì gặp phải lừa đảo mà mất trắng. Gần đây, giá token Aura (AURA) đã tăng vọt 800% chỉ trong vài giờ, từ 0,001 USD vọt lên mức cao nhất 0,008 USD, khối lượng giao dịch tăng vọt hơn 115.000% so với ngày trước đó. Tuy nhiên, một chuyên gia phân tích lừa đảo tài sản tiền điện tử kỳ cựu đã cảnh báo rằng đằng sau đợt tăng này rất có thể ẩn chứa một vụ lừa đảo được lên kế hoạch tỉ mỉ. Phương thức tội phạm được gọi là "Rug Pull" (lừa đảo kéo thảm), đang lan rộng với quy mô và hiệu suất công nghiệp trong toàn bộ hệ sinh thái tài sản tiền điện tử.
Quy mô đáng kinh ngạc của dự án Rug Pull
Thông qua việc phân tích sâu các hợp đồng thông minh trên nhiều chuỗi công khai phổ biến, dữ liệu cho thấy có hơn 300.000 mã thông báo có nghi ngờ về việc kéo thảm với nhiều mức độ khác nhau. Điều này có nghĩa là trung bình mỗi ngày có hàng trăm "mã thông báo bẫy" được đặt trên mạng, chờ đợi con mồi mắc câu. Trên mạng Ethereum, khoảng 266.000 địa chỉ độc lập đang hoạt động trong việc tạo ra và quảng bá các mã thông báo gian lận, tạo thành một mạng lưới lừa đảo khổng lồ.
Những kẻ bất hợp pháp này đã lợi dụng những công cụ phát hành coin có mức độ rào cản cực thấp và một cơ sở người dùng khổng lồ để thiết lập bẫy một cách chính xác. Mặc dù lợi nhuận trung bình của một dự án lừa đảo trên Ethereum khoảng 1,65 triệu USD, nhưng do số lượng rất lớn, tổng thu nhập bất hợp pháp lên tới 5020 tỷ USD, con số thiên văn này thật đáng kinh ngạc.
Các chuỗi công khai khác cũng không thoát khỏi khó khăn. Một chuỗi ghi nhận 530 sự kiện Rug Pull, tổng thiệt hại lên đến hơn 10.000 USD. Trên một chuỗi công khai mới nổi khác, mặc dù quy mô dữ liệu tương đối nhỏ, nhưng đã có 4 hợp đồng bị rút hết thanh khoản.
Điều đáng lo ngại hơn là dữ liệu cho thấy đã có hơn 7 triệu nhà đầu tư trực tiếp bị ảnh hưởng bởi lừa đảo Rug Pull. Điều này có nghĩa là tài sản của hàng triệu cá nhân và gia đình đã bị biến mất trong những cái bẫy được thiết kế tinh vi này.
Các phương pháp đa dạng của Rug Pull
Rug Pull cứng: Một cú đánh chí mạng
Rug Pull cứng là hình thức lừa đảo bạo lực nhất. Kẻ lừa đảo thông qua việc cài đặt mã độc hại trước hoặc tận dụng lỗ hổng hợp đồng, trong nháy mắt rút hết tính thanh khoản của dự án. Ví dụ, trên một chuỗi công cộng nào đó, một địa chỉ liên kết với 17 token Rug Pull và 9 bể thanh khoản bị rút cạn, tỷ lệ rút lên tới 188,89%. Thậm chí, một địa chỉ trên chuỗi khác liên kết với 88 token Rug và 6 bể thanh khoản, tỷ lệ rút đạt đến mức kinh ngạc là 1466,67%.
Một số băng nhóm tội phạm thể hiện trình độ công nghệ cao, có khả năng thực hiện tội phạm trên nhiều chuỗi công khai cùng một lúc. Họ thành thạo các thao tác xuyên chuỗi, tận dụng các đặc tính của các chuỗi khác nhau để thực hiện tội phạm và né tránh theo dõi, dẫn đến giá token giảm xuống còn 0 trong chớp mắt, khiến các nhà đầu tư chịu tổn thất nặng nề.
Nhiều địa chỉ lừa đảo thể hiện tỷ lệ tội phạm rất cao. Ví dụ, một địa chỉ trên một chuỗi công cộng đã liên kết với 45 token Rug Pull và 37 pool thanh khoản bị rút cạn. Hai địa chỉ khác lần lượt trên các chuỗi công cộng khác nhau đã liên kết với 17 token Rug và 18 pool thanh khoản, tỷ lệ rút gần 95%, cho thấy mô hình phạm tội rất chuyên nghiệp.
Cần lưu ý rằng vòng đời của nhiều mã thông báo Rug Pull cứng là rất ngắn, có những mã thậm chí đã hoàn thành lừa đảo trong ngày ra mắt. Mô hình "bảng Phỉ Thúy" này khiến các nhà đầu tư hoàn toàn không có cơ hội phản ứng và thoát ra.
Rút tiền mềm: Nấu ếch trong nước ấm
So với các biện pháp bạo lực của Rug Pull cứng, Rug Pull mềm thì kín đáo và hiểm ác hơn. Nó thường chỉ rút khoảng 50% tính thanh khoản, không khiến giá token lập tức về 0, mà tạo ra một ảo tưởng về "giảm chậm" hoặc "nhóm dự án tạm thời điều chỉnh". Kẻ lừa đảo có thể bịa ra nhiều lý do khác nhau, như "di chuyển hợp đồng", "nâng cấp hệ thống" hoặc "đối phó với sự biến động của thị trường", khiến một số nhà đầu tư vì hy vọng hoặc phản ứng chậm mà không kịp thoát ra, cuối cùng chịu tổn thất lớn trong sự giảm giá kéo dài.
Mặc dù sức tàn phá của Rug Pull mềm trong một lần dường như không bằng Rug Pull cứng, nhưng do tính ẩn danh của nó, có thể ảnh hưởng đến một nhóm nhà đầu tư rộng lớn hơn và tạo ra tác động tiêu cực lâu dài và sâu rộng hơn đến niềm tin của thị trường.
Đặc điểm chu kỳ của Rug Pull
Phân tích dữ liệu trên chuỗi trong giai đoạn 2020-2025 cho thấy số lượng token gian lận được triển khai trên mạng Ethereum đạt đỉnh lịch sử vào năm 2023, lên tới 125,759 cái, chiếm 42,3% tổng số trong năm năm. Tuy nhiên, số lượng triển khai vào năm 2024 đã giảm mạnh xuống còn 69,154 cái, giảm 45% so với năm trước. Điều này cho thấy hoạt động gian lận có tính chu kỳ rõ ràng, trong giai đoạn 2021-2023, số lượng triển khai trung bình hàng năm của bốn chuỗi công cộng lớn đạt 48,721 cái.
Điều đáng chú ý là, chu kỳ sống trung bình của các hợp đồng lừa đảo đã có xu hướng rút ngắn rõ rệt, từ 356 ngày vào năm 2021 giảm xuống chỉ còn 3,8 ngày vào năm 2025. Xu hướng này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với mô hình quản lý rủi ro, phải có khả năng nhận diện các mô hình tấn công phối hợp giữa các chuỗi.
Kết luận
Rug Pull đã phát triển thành một chuỗi ngành nghề đen tối, có sự phân công rõ ràng, được công cụ hóa và quy trình hóa. Chi phí lừa đảo rất thấp, trong khi "lợi nhuận" tiềm năng lại lớn. Các nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, hiểu rõ các phương pháp phổ biến của Rug Pull, chẳng hạn như hứa hẹn lợi nhuận cao, đội ngũ ẩn danh, thiếu kiểm toán, khóa thanh khoản đáng ngờ, thổi phồng trên mạng xã hội, tăng giá nhanh chóng trong thời gian ngắn, v.v.
Trước khi thực hiện bất kỳ quyết định đầu tư nào, hãy xem xét kỹ lưỡng xem hợp đồng có mã nguồn mở hay không, có được kiểm toán bởi các tổ chức kiểm toán nổi tiếng hay không, bối cảnh của đội ngũ có thể xác minh hay không, tình hình khóa thanh khoản, v.v. Tất cả những điều này đều nên trở thành các bước thẩm định cần thiết.
Rug Pull không chỉ gây ra thiệt hại kinh tế lớn, mà còn là một cuộc tấn công hệ thống vào nền tảng niềm tin mà toàn bộ ngành công nghiệp blockchain và tài sản tiền điện tử dựa vào để tồn tại. Việc phơi bày những sự thật đen tối này không chỉ nhằm cảnh báo về rủi ro, mà còn nhằm thúc đẩy toàn ngành xây dựng một hệ thống quản lý hoàn thiện hơn, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, duy trì trật tự thị trường.