Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã phạt 9 tổ chức tài chính, bao gồm UBS và Citigroup, tổng cộng 27,5 triệu đô la Singapore (21,5 triệu USD) sau cuộc điều tra kéo dài 2 năm liên quan đến vụ rửa tiền trị giá 2,2 tỷ USD – vụ lớn nhất trong lịch sử nước này.
Đơn vị Credit Suisse tại Singapore (nay thuộc UBS) bị phạt nặng nhất với 5,8 triệu SGD vì các thiếu sót trong kiểm soát chống rửa tiền. Citigroup cũng bị phạt do vi phạm quy định tuân thủ.
Vụ án liên quan đến nhóm tội phạm người Trung Quốc có biệt danh băng Phúc Kiến, với tài sản bị tịch thu bao gồm bất động sản cao cấp, tiền mặt, hàng hiệu và tiền điện tử. Mười thành viên đã bị kết án, hai cựu nhân viên ngân hàng cũng bị truy tố.
Các tổ chức liên quan đang thực hiện các biện pháp khắc phục và MAS cho biết sẽ giám sát chặt chẽ tiến trình này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Singapore phạt 9 tổ chức tài chính trong vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử
Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã phạt 9 tổ chức tài chính, bao gồm UBS và Citigroup, tổng cộng 27,5 triệu đô la Singapore (21,5 triệu USD) sau cuộc điều tra kéo dài 2 năm liên quan đến vụ rửa tiền trị giá 2,2 tỷ USD – vụ lớn nhất trong lịch sử nước này.
Đơn vị Credit Suisse tại Singapore (nay thuộc UBS) bị phạt nặng nhất với 5,8 triệu SGD vì các thiếu sót trong kiểm soát chống rửa tiền. Citigroup cũng bị phạt do vi phạm quy định tuân thủ.
Vụ án liên quan đến nhóm tội phạm người Trung Quốc có biệt danh băng Phúc Kiến, với tài sản bị tịch thu bao gồm bất động sản cao cấp, tiền mặt, hàng hiệu và tiền điện tử. Mười thành viên đã bị kết án, hai cựu nhân viên ngân hàng cũng bị truy tố.
Các tổ chức liên quan đang thực hiện các biện pháp khắc phục và MAS cho biết sẽ giám sát chặt chẽ tiến trình này.