Açığa Çıkarma: Yüz Milyar Cinsinden Stabilcoin Eyewash'ın Ardındaki Karanlık Gerçek
Son günlerde, 2 milyon mağdur ve 13 milyar yuan fon içeren büyük bir eyewash ülke genelinde şok etkisi yarattı. Kendini "stablecoin ticaret platformu" olarak tanıtan bu eyewash, hem büyüklüğü hem de incelikli yöntemleri ve geniş etkisi ile toplumun her kesiminde büyük bir dikkat çekti.
Eyewashın merkezi, "Xin Kang Jia" adlı bir şirkettir. Bu şirket, 2021 yılının Mart ayında kuruldu ve başlangıçta sadece 30 milyon yuanlık bir kayıtlı sermayeye sahip bir sahte şirketti. Ancak, sadece iki yıl sonra, Dubai borsası ve PetroChina ile yakın işbirliği içinde olduğunu iddia eden bir "finans devine" dönüştü.
Platform, yüksek getiri taahhütleriyle yatırımcıları çekiyor ve günlük %2'lik şaşırtıcı kazançlar elde edebileceklerini iddia ediyor. Güvenilirliği artırmak için, platform ayrıca yatırımcıların uygulamada simülasyon yaparak piyasa dalgalanmalarını tahmin etmelerini sağlayan, profesyonel görünümlü bir ticaret sistemi tasarladı. Ancak, bu veriler tamamen platformun arka plandan kontrolü altında olup, gerçek bir ticaret kesinlikle mevcut değildir.
Daha dikkat çekici olan, bu platformun işlem aracı olarak USDT'yi tamamen kullanması ve tüm üyelerin katılabilmesi için RMB'lerini USDT'ye dönüştürmelerini talep etmesidir. Bu uygulama, fon takibinin zorluğunu artırmakla kalmayıp, aynı zamanda sonrasında sınır ötesi transferler için de uygun koşullar yaratmaktadır.
Finans dolandırıcılığının yanı sıra, "Xin Kang Jia" dev bir piramit şeması kurdu. Ülkeyi dört ana "savaş bölgesi"ne ayırdılar, asker rütbelerine benzer bir terfi sistemi kurdular ve cömert tanıtım ödülleri sundular. Bu yapı, dolandırıcılığın hızla yayılmasını sağladı, en büyük bölge takımının üyeleri bile 150.000'i aştı.
2024 yılı Ekim ayında yerel hükümetler risk uyarıları yapmış olmasına rağmen, platform aniden para çekme kanallarını kapattığında, çoğu yatırımcı dolandırıldıklarını fark etti. Şu anda, ülke genelinde birçok polisin soruşturma başlattığı, 37 anahtar üyenin tutuklandığı ve 1.2 milyar yuan tutarındaki suçla bağlantılı fonun dondurulduğu bildirilmektedir.
Ancak "Bay Huang" olarak bilinen dolandırıcılığın başındaki kişinin gerçek kimliği hâlâ bir sır. Bu kişi, "Wall Street Finans Doktoru" ve "PetroChina Üst Düzey Yöneticisi" kimliklerini sahte olarak oluşturmuş, hatta kişisel imajı için başkalarının fotoğraflarını çalmıştır. Hakkında, başka büyük piramit projelerine katıldığına dair söylentiler var. Dolandırıcılık ifşa olmadan önce, yatırım yoluyla göçmenlik alarak bir ülkenin pasaportunu edinmiş ve başarılı bir şekilde yurtdışına kaçmıştır.
Bu vaka, finansal dolandırıcılık yöntemlerindeki yeni bir eğilimi ortaya koyuyor: stabilcoinleri fon kanalı olarak kullanmak, geleneksel piramit satış modelleriyle birleştirerek dolandırıcılığın gizliliğini ve fon transfer verimliliğini büyük ölçüde artırıyor. Küresel ölçekte stabilcoin düzenlemelerinin sıkılaşmasıyla, benzer göz boyama dolandırıcılıkları yeni şekillerde ortaya çıkabilir.
Bu olay, yüksek getiri vaatlerine karşı daima rasyonel ve dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Eyewash nasıl değişirse değişsin, aşırı açgözlülük ve kör bir güven her zaman en kolay istismar edilen zayıf noktalardır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
10 Likes
Reward
10
4
Repost
Share
Comment
0/400
ContractExplorer
· 07-25 06:20
Yine bir piramid dolandırıcılığı kripto dünyasına göz dikti.
View OriginalReply0
WalletsWatcher
· 07-25 03:16
Korkunç bir diğer aptal eyewash
View OriginalReply0
SlowLearnerWang
· 07-22 10:36
Yine bir pozisyon girme zamanını kaçırdım... Bir dahaki sefere yavaş yavaş bakmalıyım.
View OriginalReply0
ImpermanentTherapist
· 07-22 10:31
Yine başladı, insanları enayi yerine koymak birbiri ardına.
130 milyar yuanlık stablecoin ticaret platformu eyewashı ifşa edildi, USDT Kara Para Aklama aracı haline geldi.
Açığa Çıkarma: Yüz Milyar Cinsinden Stabilcoin Eyewash'ın Ardındaki Karanlık Gerçek
Son günlerde, 2 milyon mağdur ve 13 milyar yuan fon içeren büyük bir eyewash ülke genelinde şok etkisi yarattı. Kendini "stablecoin ticaret platformu" olarak tanıtan bu eyewash, hem büyüklüğü hem de incelikli yöntemleri ve geniş etkisi ile toplumun her kesiminde büyük bir dikkat çekti.
Eyewashın merkezi, "Xin Kang Jia" adlı bir şirkettir. Bu şirket, 2021 yılının Mart ayında kuruldu ve başlangıçta sadece 30 milyon yuanlık bir kayıtlı sermayeye sahip bir sahte şirketti. Ancak, sadece iki yıl sonra, Dubai borsası ve PetroChina ile yakın işbirliği içinde olduğunu iddia eden bir "finans devine" dönüştü.
Platform, yüksek getiri taahhütleriyle yatırımcıları çekiyor ve günlük %2'lik şaşırtıcı kazançlar elde edebileceklerini iddia ediyor. Güvenilirliği artırmak için, platform ayrıca yatırımcıların uygulamada simülasyon yaparak piyasa dalgalanmalarını tahmin etmelerini sağlayan, profesyonel görünümlü bir ticaret sistemi tasarladı. Ancak, bu veriler tamamen platformun arka plandan kontrolü altında olup, gerçek bir ticaret kesinlikle mevcut değildir.
Daha dikkat çekici olan, bu platformun işlem aracı olarak USDT'yi tamamen kullanması ve tüm üyelerin katılabilmesi için RMB'lerini USDT'ye dönüştürmelerini talep etmesidir. Bu uygulama, fon takibinin zorluğunu artırmakla kalmayıp, aynı zamanda sonrasında sınır ötesi transferler için de uygun koşullar yaratmaktadır.
Finans dolandırıcılığının yanı sıra, "Xin Kang Jia" dev bir piramit şeması kurdu. Ülkeyi dört ana "savaş bölgesi"ne ayırdılar, asker rütbelerine benzer bir terfi sistemi kurdular ve cömert tanıtım ödülleri sundular. Bu yapı, dolandırıcılığın hızla yayılmasını sağladı, en büyük bölge takımının üyeleri bile 150.000'i aştı.
2024 yılı Ekim ayında yerel hükümetler risk uyarıları yapmış olmasına rağmen, platform aniden para çekme kanallarını kapattığında, çoğu yatırımcı dolandırıldıklarını fark etti. Şu anda, ülke genelinde birçok polisin soruşturma başlattığı, 37 anahtar üyenin tutuklandığı ve 1.2 milyar yuan tutarındaki suçla bağlantılı fonun dondurulduğu bildirilmektedir.
Ancak "Bay Huang" olarak bilinen dolandırıcılığın başındaki kişinin gerçek kimliği hâlâ bir sır. Bu kişi, "Wall Street Finans Doktoru" ve "PetroChina Üst Düzey Yöneticisi" kimliklerini sahte olarak oluşturmuş, hatta kişisel imajı için başkalarının fotoğraflarını çalmıştır. Hakkında, başka büyük piramit projelerine katıldığına dair söylentiler var. Dolandırıcılık ifşa olmadan önce, yatırım yoluyla göçmenlik alarak bir ülkenin pasaportunu edinmiş ve başarılı bir şekilde yurtdışına kaçmıştır.
Bu vaka, finansal dolandırıcılık yöntemlerindeki yeni bir eğilimi ortaya koyuyor: stabilcoinleri fon kanalı olarak kullanmak, geleneksel piramit satış modelleriyle birleştirerek dolandırıcılığın gizliliğini ve fon transfer verimliliğini büyük ölçüde artırıyor. Küresel ölçekte stabilcoin düzenlemelerinin sıkılaşmasıyla, benzer göz boyama dolandırıcılıkları yeni şekillerde ortaya çıkabilir.
Bu olay, yüksek getiri vaatlerine karşı daima rasyonel ve dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Eyewash nasıl değişirse değişsin, aşırı açgözlülük ve kör bir güven her zaman en kolay istismar edilen zayıf noktalardır.