Новые правила Центрального банка Вьетнама: международные сделки по шифрованию на сумму свыше 1000 долларов США подлежат обязательному отчету, регулирование финансовых центров ужесточается.
Недавно Государственный банк Вьетнама (SBV) опубликовал последний проект закона, который полностью регулирует создание и функционирование банков, управление форексом, а также меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в международном финансовом центре. Одним из самых обсуждаемых новых правил является то, что международные электронные переводы на сумму свыше 1000 долларов (включая сделки с криптоактивами) должны быть обязательно сообщены. Этот шаг рассматривается как важный шаг Вьетнама в укреплении контроля за движением капитала и снижении рисков оттока средств через границу.
Предыстория проекта: равновесие между AML и финансовой безопасностью
Данный законопроект направлен на обеспечение того, чтобы международный финансовый центр мог привлекать капитальные потоки, одновременно предотвращая риски отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
SBV четко указал, что, хотя Вьетнам активно создает международный финансовый центр, необходимо использовать международные стандарты в проектировании системы для обеспечения финансовой безопасности и соблюдения норм.
1000 долларов отчетный порог: область применения и детали выполнения
В соответствии с пунктом 4 статьи 127 проекта:
Международные электронные переводы (включая криптоактивы) на сумму более 1000 долларов должны быть сообщены в финансовый центр.
2, Большинство транзакций будет обрабатываться через глобальные платежные системы, такие как SWIFT, а система отчетности будет соответствовать международным стандартам.
В настоящем уведомлении № 09/2023 установлены пороговые значения для международной торговли в размере 1000 долларов США, а для внутренней торговли — 500 миллионов вьетнамских донгов (примерно 20 тысяч долларов США). Новые правила будут напрямую распространяться на международный финансовый центр.
SBV заявляет, что после официального запуска финансового центра будет гибко регулировать пороги отчетности в зависимости от объема данных, уровня риска и фактической ситуации.
Влияние на Криптоактивы и международные сделки
Данное положение означает:
Криптоактивы биржи и финансовые учреждения должны предоставлять подробные отчеты при обработке международных сделок на сумму более 1000 долларов.
2、Для пользователей, которые часто совершают трансакции с криптоактивами через границу, требования к прозрачности и соблюдению норм значительно возрастут.
3, Помогает предотвратить использование финансового центра Вьетнама для вывода капитала и незаконного перевода средств
Хотя этот шаг может увеличить расходы на соблюдение требований, он также поможет повысить репутацию финансового центра Вьетнама на международных рынках.
Межведомственное сотрудничество: строгая регулирующая сеть
Проект ясно определяет субъектов ответственности за AML и механизмы сотрудничества:
Национальный банк: разработка и внедрение регуляторных норм
Центральный надзорный орган, Министерство общественной безопасности, Министерство обороны: совместный мониторинг и правоприменение
Соответствующие министерства: предоставление технической и юридической поддержки
Кроме того, члены центрального банка не должны мобилизовать средства в пользу организаций или физических лиц из стран, не являющихся членами, и не должны предоставлять специальное кредитование или услуги центрального банка, чтобы предотвратить регуляторный арбитраж.
Перспективы и реакция рынка
SBV подчеркивает, что новая цель заключается в предотвращении рисков, а не в препятствии для притока капитала. В будущем, по мере накопления данных о работе финансового центра, пороговые значения отчетности и правила соблюдения могут быть дополнительно оптимизированы.
Для индустрии криптоактивов это означает, что Вьетнам станет одним из рынков с высоким уровнем соблюдения норм в Азии, что поможет привлечь международных инвесторов, ценящих прозрачность регулирования.
Заключение
Центральный банк Вьетнама расширил порог отчетности международных транзакций в 1000 долларов на сферу криптоактивов, что знаменует собой активное создание в стране жесткой системы AML и контроля за транснациональными денежными потоками в процессе формирования международного финансового центра. Для крипто рынка это является как вызовом, так и возможностью повысить уровень доверия к рынку.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Новые правила Центрального банка Вьетнама: международные сделки по шифрованию на сумму свыше 1000 долларов США подлежат обязательному отчету, регулирование финансовых центров ужесточается.
Недавно Государственный банк Вьетнама (SBV) опубликовал последний проект закона, который полностью регулирует создание и функционирование банков, управление форексом, а также меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в международном финансовом центре. Одним из самых обсуждаемых новых правил является то, что международные электронные переводы на сумму свыше 1000 долларов (включая сделки с криптоактивами) должны быть обязательно сообщены. Этот шаг рассматривается как важный шаг Вьетнама в укреплении контроля за движением капитала и снижении рисков оттока средств через границу.
Предыстория проекта: равновесие между AML и финансовой безопасностью
Данный законопроект направлен на обеспечение того, чтобы международный финансовый центр мог привлекать капитальные потоки, одновременно предотвращая риски отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
SBV четко указал, что, хотя Вьетнам активно создает международный финансовый центр, необходимо использовать международные стандарты в проектировании системы для обеспечения финансовой безопасности и соблюдения норм.
1000 долларов отчетный порог: область применения и детали выполнения
В соответствии с пунктом 4 статьи 127 проекта:
2, Большинство транзакций будет обрабатываться через глобальные платежные системы, такие как SWIFT, а система отчетности будет соответствовать международным стандартам.
SBV заявляет, что после официального запуска финансового центра будет гибко регулировать пороги отчетности в зависимости от объема данных, уровня риска и фактической ситуации.
Влияние на Криптоактивы и международные сделки
Данное положение означает:
2、Для пользователей, которые часто совершают трансакции с криптоактивами через границу, требования к прозрачности и соблюдению норм значительно возрастут.
3, Помогает предотвратить использование финансового центра Вьетнама для вывода капитала и незаконного перевода средств
Хотя этот шаг может увеличить расходы на соблюдение требований, он также поможет повысить репутацию финансового центра Вьетнама на международных рынках.
Межведомственное сотрудничество: строгая регулирующая сеть
Проект ясно определяет субъектов ответственности за AML и механизмы сотрудничества:
Национальный банк: разработка и внедрение регуляторных норм
Центральный надзорный орган, Министерство общественной безопасности, Министерство обороны: совместный мониторинг и правоприменение
Соответствующие министерства: предоставление технической и юридической поддержки
Кроме того, члены центрального банка не должны мобилизовать средства в пользу организаций или физических лиц из стран, не являющихся членами, и не должны предоставлять специальное кредитование или услуги центрального банка, чтобы предотвратить регуляторный арбитраж.
Перспективы и реакция рынка
SBV подчеркивает, что новая цель заключается в предотвращении рисков, а не в препятствии для притока капитала. В будущем, по мере накопления данных о работе финансового центра, пороговые значения отчетности и правила соблюдения могут быть дополнительно оптимизированы.
Для индустрии криптоактивов это означает, что Вьетнам станет одним из рынков с высоким уровнем соблюдения норм в Азии, что поможет привлечь международных инвесторов, ценящих прозрачность регулирования.
Заключение
Центральный банк Вьетнама расширил порог отчетности международных транзакций в 1000 долларов на сферу криптоактивов, что знаменует собой активное создание в стране жесткой системы AML и контроля за транснациональными денежными потоками в процессе формирования международного финансового центра. Для крипто рынка это является как вызовом, так и возможностью повысить уровень доверия к рынку.