Раскрытие: темные стороны многомиллиардного стейблкоин промывания глаз
Недавно огромный обман, затронувший 2 миллиона жертв и 13 миллиардов юаней, потряс всю страну. Этот обман, называющий себя "стейблкоин交易平台", не только впечатляет масштабом, но и его изощренные методы и глубокое влияние вызвали широкий общественный интерес.
В центре промывания глаз находится компания под названием "Синьканцзя". Эта компания была основана в марте 2021 года и изначально представляла собой оболочку с зарегистрированным капиталом в 30 миллионов юаней. Однако всего через два года она превратилась в "финансового гиганта", который утверждает, что имеет тесное сотрудничество с Дубайской биржей и Китайской нефтяной корпорацией.
Платформа привлекает инвесторов обещанием высоких доходов, утверждая, что можно зарабатывать удивительные 2% в день. Чтобы увеличить доверие, платформа также тщательно разработала набор, который выглядит как профессиональная торговая система, позволяя инвесторам проводить симуляции операций в приложении и предсказывать колебания рынка. Однако эти данные полностью контролируются бэкэндом платформы и не имеют ничего общего с реальной торговлей.
Более важно отметить, что платформа полностью использует USDT в качестве средства торговли, требуя от всех участников обменивать юани на USDT перед тем, как участвовать. Этот подход не только усложняет отслеживание средств, но и создает удобные условия для последующих трансакций через границу.
Помимо финансового мошенничества, "Синькангцзя" также создала огромную сеть финансовой пирамиды. Они разделили страну на четыре "боевые зоны", установили систему повышения, аналогичную воинским званиям, и предлагают щедрые вознаграждения за продвижение. Эта структура позволяет схеме быстро расширяться, и в крупнейшей региональной команде количество участников превышает 150 тысяч.
Несмотря на то, что местные власти выпустили предупреждение о рисках еще в октябре 2024 года, большинство инвесторов осознали, что стали жертвой промывания глаз только в июне 2025 года, когда платформа неожиданно закрыла вывод средств. В настоящее время полиция в нескольких регионах страны уже начала расследование, 37 ключевых членов были арестованы, а 1,2 миллиарда юаней подозрительных средств заморожены.
А "г-н Хуан", являющийся организатором промывания глаз, остается загадкой. Этот человек подделывал свою личность как "доктор финансов Уолл-стрит" и "высокопоставленный сотрудник Китайской нефтяной корпорации", даже использовал чужие фотографии как свое изображение. Ходят слухи, что он ранее участвовал в других крупных проектах по многослойным схемам. До того, как схема была раскрыта, он уже получил паспорт одной из стран через инвестиционную миграцию и успешно сбежал за границу.
Этот случай выявил новую тенденцию в методах финансового мошенничества: использование стейблкоин как канала для средств в сочетании с традиционной схемой Понци, что значительно увеличивает скрытность мошенничества и эффективность перевода средств. С усилением регулирования стейблкоинов по всему миру подобные промывания глаз могут появляться в новых формах.
Это событие еще раз напоминает нам, что, сталкиваясь с кажущимися заманчивыми обещаниями высокой доходности, необходимо сохранять разум и бдительность. Как бы ни менялись схемы мошенничества, чрезмерная жадность и слепое доверие всегда остаются наиболее уязвимыми слабостями.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ContractExplorer
· 07-25 06:20
Еще одна финансовая пирамида нацелилась на мир криптовалют.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletsWatcher
· 07-25 03:16
惨烈 又 один глупый промывание глаз
Посмотреть ОригиналОтветить0
SlowLearnerWang
· 07-22 10:36
Снова пропустил время входа в позицию... В следующий раз мне нужно будет смотреть медленно.
130 миллиардов юаней стейблкоин платформа промывание глаз раскрыта USDT стал инструментом Отмывание денег
Раскрытие: темные стороны многомиллиардного стейблкоин промывания глаз
Недавно огромный обман, затронувший 2 миллиона жертв и 13 миллиардов юаней, потряс всю страну. Этот обман, называющий себя "стейблкоин交易平台", не только впечатляет масштабом, но и его изощренные методы и глубокое влияние вызвали широкий общественный интерес.
В центре промывания глаз находится компания под названием "Синьканцзя". Эта компания была основана в марте 2021 года и изначально представляла собой оболочку с зарегистрированным капиталом в 30 миллионов юаней. Однако всего через два года она превратилась в "финансового гиганта", который утверждает, что имеет тесное сотрудничество с Дубайской биржей и Китайской нефтяной корпорацией.
Платформа привлекает инвесторов обещанием высоких доходов, утверждая, что можно зарабатывать удивительные 2% в день. Чтобы увеличить доверие, платформа также тщательно разработала набор, который выглядит как профессиональная торговая система, позволяя инвесторам проводить симуляции операций в приложении и предсказывать колебания рынка. Однако эти данные полностью контролируются бэкэндом платформы и не имеют ничего общего с реальной торговлей.
Более важно отметить, что платформа полностью использует USDT в качестве средства торговли, требуя от всех участников обменивать юани на USDT перед тем, как участвовать. Этот подход не только усложняет отслеживание средств, но и создает удобные условия для последующих трансакций через границу.
Помимо финансового мошенничества, "Синькангцзя" также создала огромную сеть финансовой пирамиды. Они разделили страну на четыре "боевые зоны", установили систему повышения, аналогичную воинским званиям, и предлагают щедрые вознаграждения за продвижение. Эта структура позволяет схеме быстро расширяться, и в крупнейшей региональной команде количество участников превышает 150 тысяч.
Несмотря на то, что местные власти выпустили предупреждение о рисках еще в октябре 2024 года, большинство инвесторов осознали, что стали жертвой промывания глаз только в июне 2025 года, когда платформа неожиданно закрыла вывод средств. В настоящее время полиция в нескольких регионах страны уже начала расследование, 37 ключевых членов были арестованы, а 1,2 миллиарда юаней подозрительных средств заморожены.
А "г-н Хуан", являющийся организатором промывания глаз, остается загадкой. Этот человек подделывал свою личность как "доктор финансов Уолл-стрит" и "высокопоставленный сотрудник Китайской нефтяной корпорации", даже использовал чужие фотографии как свое изображение. Ходят слухи, что он ранее участвовал в других крупных проектах по многослойным схемам. До того, как схема была раскрыта, он уже получил паспорт одной из стран через инвестиционную миграцию и успешно сбежал за границу.
Этот случай выявил новую тенденцию в методах финансового мошенничества: использование стейблкоин как канала для средств в сочетании с традиционной схемой Понци, что значительно увеличивает скрытность мошенничества и эффективность перевода средств. С усилением регулирования стейблкоинов по всему миру подобные промывания глаз могут появляться в новых формах.
Это событие еще раз напоминает нам, что, сталкиваясь с кажущимися заманчивыми обещаниями высокой доходности, необходимо сохранять разум и бдительность. Как бы ни менялись схемы мошенничества, чрезмерная жадность и слепое доверие всегда остаются наиболее уязвимыми слабостями.