Рынок криптоактивов Юго-Восточной Азии: риски и возможности
В последние годы рынок криптоактивов в Юго-Восточной Азии демонстрирует бурное развитие. Чтобы глубже понять характеристики потоков средств в цепочке в этом регионе, потенциальные финансовые риски и связи с незаконной деятельностью, мы провели углубленный анализ на основе выборки из 10 000 адресов блокчейна, собранной с 2020 года. Прослеживая и маркируя различные типы путей движения рискованных средств, мы обнаружили, что уровень риска, связанный с моделями обращения криптоактивов, превышает ожидаемый. Этот отчет не только раскрывает риски использования криптоактивов в Юго-Восточной Азии, но и исследует причины этого явления с макроэкономической точки зрения, предлагая соответствующие рекомендации.
Характеристика рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
В качестве развивающегося рынка Юго-Восточная Азия демонстрирует уникальные характеристики в таких аспектах, как экономическая структура, политическая среда и поведение пользователей:
Быстрый рост пользователей: в этом регионе высока доля молодежного населения, а также распространение мобильного интернета способствовало быстрому росту числа пользователей криптоактивов. По оценкам, в этом регионе уже несколько десятков миллионов пользователей криптоактивов.
Сильный спрос на трансграничные платежи: в Юго-Восточной Азии большое количество трансграничных работников, и криптоактивы предоставляют им удобные средства для трансграничных платежей, поэтому они широко используются.
Разное регулирование: Политика регулирования виртуальных валют в разных странах варьируется. Некоторые страны поддерживают легализацию криптоактивов, но в большинстве регионов еще не сформированы четкие рамки регулирования, что приводит к определенным рискам соблюдения правил при движении капиталов.
Анализ образца и основные выводы
Свободное обращение средств
В анализируемых 10 000 адресах блокчейна около 45,23% средств свободно обращаются на публичных блокчейнах через децентрализованные кошельки, демонстрируя высокую ликвидность и децентрализованные характеристики. Общая сумма свободно обращающихся средств достигла 1,484 миллиарда долларов США, что свидетельствует о том, что среди пользователей Юго-Восточной Азии децентрализованные способы торговли стали основными.
Связь с незаконной деятельностью
Исследование показало, что более 110 миллионов долларов напрямую направлено на адреса, связанные с незаконной деятельностью, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание потоков средств на оставшиеся адреса показало, что через вторичные или множественные транзакции некоторые адреса также получили косвенную связь с незаконной деятельностью, что увеличило долю адресов с риском связи с незаконной деятельностью до 16,82%. Это означает, что среди десятков миллионов пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии может быть несколько миллионов пользователей, которые косвенно или напрямую имеют риск финансовых операций с незаконной деятельностью.
Анализ потоков средств и рисков в незаконной индустрии
Типизация адресов незаконной деятельности
Мы разделим адреса, которые тесно связаны с незаконной деятельностью, на 3 большие категории и 44 подкатегории, основные высокорисковые категории включают в себя:
Сервис смешивания токенов: в основном используется для анонимизации потоков средств
Нелегальная платформа для перераспределения средств: используется для трансакций незаконных средств через границу и отмывания денег
Мошеннические платформы: связанные с ложными инвестициями, схемами Понци и т.д.
В этих высокорискованных типах адресов вовлечено более 240 конкретных незаконных производственных сущностей.
Высокий риск перемещения средств
Исследования показывают, что определенные категории потоков капитала особенно заметны:
Более 10 миллионов долларов США было переведено на адреса, связанные с платформами незаконной финансовой схемы, и общее количество сделок достигло нескольких тысяч.
Около 11 миллионов долларов США было явно направлено на онлайн-игровые платформы.
Более 22 миллионов долларов были введены в мошенническую платформу.
Такие потоки средств раскрывают сложность и скрытность незаконной деятельности, особенно в условиях анонимности криптоактивов и их транснационального характера, что позволяет злоумышленникам часто осуществлять незаконные переводы средств и отмывание денег.
Ситуация с притоком средств на санкционированные платформы
Пропорция притока средств на платформы, попавшие под санкции
Среди средств, непосредственно связанных с незаконной деятельностью, около 53,49 % направляется на санкционированные платформы, а количество соответствующих сделок даже в два раза превышает количество сделок, направленных на платформы по отмыванию незаконных средств, общая стоимость которых превышает 55 миллионов долларов, что указывает на то, что санкционированные платформы по-прежнему являются основным источником высокорискованных средств.
Анализ случаев: Некий инструмент смешивания токенов
В качестве популярного инструмента для смешивания токенов, определенная платформа в этом исследовании получила более 54 миллионов долларов, что составляет 97,84% от всех поступлений средств на санкционированные платформы. Однако с тех пор, как в августе 2022 года Министерство финансов США внесло ее в список санкционированных объектов, ее объем торгов значительно снизился, что демонстрирует эффективное сдерживающее влияние санкций на ее поступления.
Макроэкономический риск-анализ и обсуждение причин
Анонимность и высокая ликвидность Криптоактивов: анонимность Криптоактивов делает трудным отслеживание незаконных средств, когда они движутся по сети. Даже если есть технические средства для маркировки рискованных адресов, средства все равно могут быть скрыты с помощью технологий, таких как смешивание токенов, что создает удобства для отмывания денег.
Отсутствие регулирующей системы в регионе Юго-Восточной Азии: меры регулирования Криптоактивов в разных странах еще не完善, что приводит к увеличению рисков трансакций средств через границу. В некоторых регионах по-прежнему сохраняется выжидательная позиция по отношению к Криптоактивам, не приняты активные меры регулирования, что создает пространство для движения средств в незаконной отрасли.
Социально-экономическая среда: Уровень экономического развития в некоторых странах Юго-Восточной Азии довольно низкий, разрыв между богатством и бедностью велик, что приводит к тому, что многие преступные элементы используют это место в качестве базы, в основном привлекая иностранцев к участию.
Техническая сложность регулирования: Криптоактивы, провайдеры кошельков и децентрализованные платформы часто сталкиваются с трудностями в эффективном мониторинге и расследовании рисков, связанных с транзакциями, из-за ограничений в технологиях и архитектуре. Децентрализованные платформы особенно страдают от недостатка прямого контроля над данными о транзакциях, что затрудняет своевременное выявление злонамеренных действий или рисков, связанных с отмыванием денег. Хотя некоторые централизованные платформы пытаются усилить мониторинг с помощью мер KYC и AML, межцепочечные транзакции и анонимные технологии по-прежнему усложняют отслеживание потоков средств, увеличивая риски безопасности.
Заключение и рекомендации
Анализ потоков средств на блокчейне в регионе Юго-Восточной Азии показывает, что в использовании криптоактивов в этом регионе существует высокий уровень риска безопасности. Для эффективного снижения рисков нелегальных потоков средств на блокчейне мы рекомендуем принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: правительства стран должны разработать и внедрить完善ные политики регулирования Криптоактивов, бороться с незаконной финансовой деятельностью на блокчейне через международное сотрудничество, в зависимости от особенностей каждой страны, создать четкую структуру регулирования виртуальных валют.
Повышение способности пользователей к идентификации рисков: увеличить усилия по обучению обычных пользователей противодействию мошенничеству, чтобы они понимали риски на блокчейне, усилили свою способность к распознаванию незаконных финансовых потоков и осознанию превентивных мер.
Стимулирование технологических инноваций: активно разрабатывать и применять технологии отслеживания на блокчейне и противодействия отмыванию денег, с помощью анализа больших данных, искусственного интеллекта и других технологий точно идентифицировать и пресекать высокие риски финансовых потоков.
Создание механизма многопартнерского сотрудничества: поощрение криптоактивов бирж, провайдеров кошельков и связанных учреждений в Юго-Восточной Азии к совместной работе, укреплению обмена информацией и совместной защите от рисков, повышению уровня безопасности в цепочке.
Юго-Восточная Азия, как один из самых перспективных регионов для развития криптоактивов, в будущем все еще сталкивается с рисками, связанными с потоками капитала. Мы продолжим вкладывать ресурсы и технологии, сотрудничая с различными сторонами, стремясь создать безопасную, прозрачную и соответствующую требованиям экосистему криптоактивов. Укрепляя регулирование, повышая осведомленность пользователей о безопасности и способствуя инновациям в технических методах, мы надеемся постепенно сократить незаконные потоки капитала в сети и содействовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
6
Поделиться
комментарий
0/400
SleepyArbCat
· 07-09 16:56
Ха-ха zZ Все равно не поймают
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrodingerWallet
· 07-07 05:08
И зарабатываем, и теряем. Кто это понимает?
Посмотреть ОригиналОтветить0
LayerZeroHero
· 07-07 04:59
Недостаток регулирования, риски предсказуемы.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Hash_Bandit
· 07-07 04:47
хм,typичный хэшрейт паттерн... видел это раньше в нерегулируемых майнинг пулах, если честно
12% средств в Юго-Восточной Азии в блокчейне направляются в нелегальную отрасль, риски и возможности сосуществуют.
Рынок криптоактивов Юго-Восточной Азии: риски и возможности
В последние годы рынок криптоактивов в Юго-Восточной Азии демонстрирует бурное развитие. Чтобы глубже понять характеристики потоков средств в цепочке в этом регионе, потенциальные финансовые риски и связи с незаконной деятельностью, мы провели углубленный анализ на основе выборки из 10 000 адресов блокчейна, собранной с 2020 года. Прослеживая и маркируя различные типы путей движения рискованных средств, мы обнаружили, что уровень риска, связанный с моделями обращения криптоактивов, превышает ожидаемый. Этот отчет не только раскрывает риски использования криптоактивов в Юго-Восточной Азии, но и исследует причины этого явления с макроэкономической точки зрения, предлагая соответствующие рекомендации.
Характеристика рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
В качестве развивающегося рынка Юго-Восточная Азия демонстрирует уникальные характеристики в таких аспектах, как экономическая структура, политическая среда и поведение пользователей:
Быстрый рост пользователей: в этом регионе высока доля молодежного населения, а также распространение мобильного интернета способствовало быстрому росту числа пользователей криптоактивов. По оценкам, в этом регионе уже несколько десятков миллионов пользователей криптоактивов.
Сильный спрос на трансграничные платежи: в Юго-Восточной Азии большое количество трансграничных работников, и криптоактивы предоставляют им удобные средства для трансграничных платежей, поэтому они широко используются.
Разное регулирование: Политика регулирования виртуальных валют в разных странах варьируется. Некоторые страны поддерживают легализацию криптоактивов, но в большинстве регионов еще не сформированы четкие рамки регулирования, что приводит к определенным рискам соблюдения правил при движении капиталов.
Анализ образца и основные выводы
В анализируемых 10 000 адресах блокчейна около 45,23% средств свободно обращаются на публичных блокчейнах через децентрализованные кошельки, демонстрируя высокую ликвидность и децентрализованные характеристики. Общая сумма свободно обращающихся средств достигла 1,484 миллиарда долларов США, что свидетельствует о том, что среди пользователей Юго-Восточной Азии децентрализованные способы торговли стали основными.
Исследование показало, что более 110 миллионов долларов напрямую направлено на адреса, связанные с незаконной деятельностью, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание потоков средств на оставшиеся адреса показало, что через вторичные или множественные транзакции некоторые адреса также получили косвенную связь с незаконной деятельностью, что увеличило долю адресов с риском связи с незаконной деятельностью до 16,82%. Это означает, что среди десятков миллионов пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии может быть несколько миллионов пользователей, которые косвенно или напрямую имеют риск финансовых операций с незаконной деятельностью.
Анализ потоков средств и рисков в незаконной индустрии
Мы разделим адреса, которые тесно связаны с незаконной деятельностью, на 3 большие категории и 44 подкатегории, основные высокорисковые категории включают в себя:
В этих высокорискованных типах адресов вовлечено более 240 конкретных незаконных производственных сущностей.
Исследования показывают, что определенные категории потоков капитала особенно заметны:
Такие потоки средств раскрывают сложность и скрытность незаконной деятельности, особенно в условиях анонимности криптоактивов и их транснационального характера, что позволяет злоумышленникам часто осуществлять незаконные переводы средств и отмывание денег.
Ситуация с притоком средств на санкционированные платформы
Среди средств, непосредственно связанных с незаконной деятельностью, около 53,49 % направляется на санкционированные платформы, а количество соответствующих сделок даже в два раза превышает количество сделок, направленных на платформы по отмыванию незаконных средств, общая стоимость которых превышает 55 миллионов долларов, что указывает на то, что санкционированные платформы по-прежнему являются основным источником высокорискованных средств.
В качестве популярного инструмента для смешивания токенов, определенная платформа в этом исследовании получила более 54 миллионов долларов, что составляет 97,84% от всех поступлений средств на санкционированные платформы. Однако с тех пор, как в августе 2022 года Министерство финансов США внесло ее в список санкционированных объектов, ее объем торгов значительно снизился, что демонстрирует эффективное сдерживающее влияние санкций на ее поступления.
Макроэкономический риск-анализ и обсуждение причин
Анонимность и высокая ликвидность Криптоактивов: анонимность Криптоактивов делает трудным отслеживание незаконных средств, когда они движутся по сети. Даже если есть технические средства для маркировки рискованных адресов, средства все равно могут быть скрыты с помощью технологий, таких как смешивание токенов, что создает удобства для отмывания денег.
Отсутствие регулирующей системы в регионе Юго-Восточной Азии: меры регулирования Криптоактивов в разных странах еще не完善, что приводит к увеличению рисков трансакций средств через границу. В некоторых регионах по-прежнему сохраняется выжидательная позиция по отношению к Криптоактивам, не приняты активные меры регулирования, что создает пространство для движения средств в незаконной отрасли.
Социально-экономическая среда: Уровень экономического развития в некоторых странах Юго-Восточной Азии довольно низкий, разрыв между богатством и бедностью велик, что приводит к тому, что многие преступные элементы используют это место в качестве базы, в основном привлекая иностранцев к участию.
Техническая сложность регулирования: Криптоактивы, провайдеры кошельков и децентрализованные платформы часто сталкиваются с трудностями в эффективном мониторинге и расследовании рисков, связанных с транзакциями, из-за ограничений в технологиях и архитектуре. Децентрализованные платформы особенно страдают от недостатка прямого контроля над данными о транзакциях, что затрудняет своевременное выявление злонамеренных действий или рисков, связанных с отмыванием денег. Хотя некоторые централизованные платформы пытаются усилить мониторинг с помощью мер KYC и AML, межцепочечные транзакции и анонимные технологии по-прежнему усложняют отслеживание потоков средств, увеличивая риски безопасности.
Заключение и рекомендации
Анализ потоков средств на блокчейне в регионе Юго-Восточной Азии показывает, что в использовании криптоактивов в этом регионе существует высокий уровень риска безопасности. Для эффективного снижения рисков нелегальных потоков средств на блокчейне мы рекомендуем принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: правительства стран должны разработать и внедрить完善ные политики регулирования Криптоактивов, бороться с незаконной финансовой деятельностью на блокчейне через международное сотрудничество, в зависимости от особенностей каждой страны, создать четкую структуру регулирования виртуальных валют.
Повышение способности пользователей к идентификации рисков: увеличить усилия по обучению обычных пользователей противодействию мошенничеству, чтобы они понимали риски на блокчейне, усилили свою способность к распознаванию незаконных финансовых потоков и осознанию превентивных мер.
Стимулирование технологических инноваций: активно разрабатывать и применять технологии отслеживания на блокчейне и противодействия отмыванию денег, с помощью анализа больших данных, искусственного интеллекта и других технологий точно идентифицировать и пресекать высокие риски финансовых потоков.
Создание механизма многопартнерского сотрудничества: поощрение криптоактивов бирж, провайдеров кошельков и связанных учреждений в Юго-Восточной Азии к совместной работе, укреплению обмена информацией и совместной защите от рисков, повышению уровня безопасности в цепочке.
Юго-Восточная Азия, как один из самых перспективных регионов для развития криптоактивов, в будущем все еще сталкивается с рисками, связанными с потоками капитала. Мы продолжим вкладывать ресурсы и технологии, сотрудничая с различными сторонами, стремясь создать безопасную, прозрачную и соответствующую требованиям экосистему криптоактивов. Укрепляя регулирование, повышая осведомленность пользователей о безопасности и способствуя инновациям в технических методах, мы надеемся постепенно сократить незаконные потоки капитала в сети и содействовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.