A nova regulamentação de gestão de forex e o impacto nas transações de Moeda virtual
Recentemente, a Autoridade Nacional de Supervisão de Câmbio lançou dois documentos regulatórios importantes, nomeadamente o "Regulamento de Gestão de Relatórios de Transações de Risco de Câmbio em Bancos (em fase de testes)" e as "Regras de Isenção de Responsabilidade na Devida Diligência em Operações de Câmbio em Bancos (em fase de testes)". A publicação destes dois documentos suscitou ampla atenção, especialmente no contexto do rápido desenvolvimento do mercado de Moeda virtual, como eles afetarão as mudanças de conformidade nas operações de câmbio dos bancos e quais impactos importantes terão sobre os negociantes?
Significado dos novos documentos regulatórios
A publicação destes dois documentos visa aprimorar o sistema de regulamentação das operações de forex dos bancos, aumentar a transparência do mercado e manter a ordem no mercado de forex. No atual contexto de rápido desenvolvimento de big data e informatização, estas regras não só reforçam a monitorização e gestão das transações de risco de forex, mas também proporcionam um quadro de conformidade mais claro para os bancos, contribuindo para promover um desenvolvimento saudável e estável do ambiente financeiro.
Na gestão de riscos de negociação forex, as novas regras exigem que os bancos monitorizem e relatem comportamentos de negociação de risco potencial, o que equivale a instalar um "monitor" no mercado forex, ajudando a detectar e conter atividades ilegais de forma atempada, garantindo a facilitação do comércio transfronteiriço e dos investimentos.
Para regulamentar as operações de forex dos bancos, as novas regras definem as circunstâncias e condições de isenção de responsabilidade, permitindo que os bancos saibam claramente como agir com diligência e responsabilidade ao realizar operações de forex, ao mesmo tempo que protegem os bancos de sanções injustas após cumprirem efetivamente suas obrigações.
Impacto para os traders de moeda virtual
Medidas de regulação cada vez mais rigorosas
Controlo total da cadeia: A autoridade de gestão de forex está a trabalhar para controlar completamente o processo de transação de moeda virtual, incluindo a compra, negociação e retirada. Isso significa que qualquer comportamento anômalo ou ilegal pode tornar-se um foco de supervisão.
Responsabilidade de monitoramento do banco: O banco, como intermediário na circulação de fundos, tem a responsabilidade de monitorar transações de grande valor e comportamentos anormais. Ao descobrir transações suspeitas, o banco deve relatar prontamente ao banco central e alertar o cliente sobre os riscos.
Padrão de repressão da administração de câmbio: embora os padrões específicos não sejam totalmente divulgados, a administração de câmbio geralmente considera fatores como o valor da transação, a legalidade da origem dos fundos e se envolve fins ilegais para decidir se deve tomar medidas de repressão.
Definição da natureza das atividades de negociação sob nova regulamentação
Comportamento legal:
Para o consumidor comum, desde que a origem dos fundos seja legal, a compra e a negociação de moeda virtual não envolvem riscos legais sérios.
Para empresas ou instituições, desde que a origem dos fundos seja legal, que o fluxo de fundos transfronteiriço seja real e que cumpra as normas de gestão de forex, normalmente não será sujeito a intervenção.
Comportamento de alto risco:
Envolvimento em crimes: se a moeda virtual for utilizada em atividades criminosas como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, evasão de capitais, estarão sujeitas a penalidades severas.
Evasão de divisas e compra fraudulenta de divisas: Comportamentos como ocultar a origem dos fundos ou comprar ilegalmente divisas através de plataformas de moeda virtual serão severamente reprimidos uma vez descobertos.
Problemas de supervisão interna do banco: os bancos devem identificar e relatar transações suspeitas em tempo hábil, e o seu sistema de gestão interna e mecanismo de reporte de informações afetam diretamente a eficácia da supervisão.
Conclusão
Embora a negociação de moeda virtual traga inovação e conveniência, também vem acompanhada de riscos legais. Com o apoio da informatização e da monitorização de grandes dados, a autoridade de gestão de forex está a reforçar o controlo sobre a negociação de moeda virtual. Para os consumidores comuns, desde que cumpram as normas relevantes e mantenham a origem dos fundos legal, normalmente não enfrentarão riscos legais. No entanto, empresas e instituições, especialmente aquelas envolvidas em transações transfronteiriças e fluxos de fundos, devem ter atenção especial à conformidade.
No futuro, à medida que o consenso entre as partes se formar gradualmente, a regulamentação da moeda virtual será mais transparente e eficiente. Qualquer comportamento ilegal será severamente punido, para garantir a estabilidade e a ordem do mercado financeiro.
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
19 gostos
Recompensa
19
7
Partilhar
Comentar
0/400
SchrödingersNode
· 07-17 07:07
mundo crypto novamente é um lugar cheio de confusão
Ver originalResponder0
WagmiOrRekt
· 07-16 23:15
A regulação não pode impedir o progresso.
Ver originalResponder0
MEVSandwichVictim
· 07-16 17:39
É realmente bom, definitivamente não toco em otc
Ver originalResponder0
CryptoCross-TalkClub
· 07-16 17:39
idiotas embarque了
Ver originalResponder0
gas_fee_therapist
· 07-16 17:37
Regulação mais rigorosa, a Comunidade da cadeia também está a sofrer.
novas regras de forex mais rigorosas enfrentam uma regulamentação mais severa nas transações de moeda virtual
A nova regulamentação de gestão de forex e o impacto nas transações de Moeda virtual
Recentemente, a Autoridade Nacional de Supervisão de Câmbio lançou dois documentos regulatórios importantes, nomeadamente o "Regulamento de Gestão de Relatórios de Transações de Risco de Câmbio em Bancos (em fase de testes)" e as "Regras de Isenção de Responsabilidade na Devida Diligência em Operações de Câmbio em Bancos (em fase de testes)". A publicação destes dois documentos suscitou ampla atenção, especialmente no contexto do rápido desenvolvimento do mercado de Moeda virtual, como eles afetarão as mudanças de conformidade nas operações de câmbio dos bancos e quais impactos importantes terão sobre os negociantes?
Significado dos novos documentos regulatórios
A publicação destes dois documentos visa aprimorar o sistema de regulamentação das operações de forex dos bancos, aumentar a transparência do mercado e manter a ordem no mercado de forex. No atual contexto de rápido desenvolvimento de big data e informatização, estas regras não só reforçam a monitorização e gestão das transações de risco de forex, mas também proporcionam um quadro de conformidade mais claro para os bancos, contribuindo para promover um desenvolvimento saudável e estável do ambiente financeiro.
Na gestão de riscos de negociação forex, as novas regras exigem que os bancos monitorizem e relatem comportamentos de negociação de risco potencial, o que equivale a instalar um "monitor" no mercado forex, ajudando a detectar e conter atividades ilegais de forma atempada, garantindo a facilitação do comércio transfronteiriço e dos investimentos.
Para regulamentar as operações de forex dos bancos, as novas regras definem as circunstâncias e condições de isenção de responsabilidade, permitindo que os bancos saibam claramente como agir com diligência e responsabilidade ao realizar operações de forex, ao mesmo tempo que protegem os bancos de sanções injustas após cumprirem efetivamente suas obrigações.
Impacto para os traders de moeda virtual
Medidas de regulação cada vez mais rigorosas
Controlo total da cadeia: A autoridade de gestão de forex está a trabalhar para controlar completamente o processo de transação de moeda virtual, incluindo a compra, negociação e retirada. Isso significa que qualquer comportamento anômalo ou ilegal pode tornar-se um foco de supervisão.
Responsabilidade de monitoramento do banco: O banco, como intermediário na circulação de fundos, tem a responsabilidade de monitorar transações de grande valor e comportamentos anormais. Ao descobrir transações suspeitas, o banco deve relatar prontamente ao banco central e alertar o cliente sobre os riscos.
Padrão de repressão da administração de câmbio: embora os padrões específicos não sejam totalmente divulgados, a administração de câmbio geralmente considera fatores como o valor da transação, a legalidade da origem dos fundos e se envolve fins ilegais para decidir se deve tomar medidas de repressão.
Definição da natureza das atividades de negociação sob nova regulamentação
Comportamento legal:
Comportamento de alto risco:
Conclusão
Embora a negociação de moeda virtual traga inovação e conveniência, também vem acompanhada de riscos legais. Com o apoio da informatização e da monitorização de grandes dados, a autoridade de gestão de forex está a reforçar o controlo sobre a negociação de moeda virtual. Para os consumidores comuns, desde que cumpram as normas relevantes e mantenham a origem dos fundos legal, normalmente não enfrentarão riscos legais. No entanto, empresas e instituições, especialmente aquelas envolvidas em transações transfronteiriças e fluxos de fundos, devem ter atenção especial à conformidade.
No futuro, à medida que o consenso entre as partes se formar gradualmente, a regulamentação da moeda virtual será mais transparente e eficiente. Qualquer comportamento ilegal será severamente punido, para garantir a estabilidade e a ordem do mercado financeiro.