Recentemente, a polícia do condado de You, na província de Hunan, conseguiu desmantelar um caso de fraude transnacional utilizando moeda virtual. Este caso envolveu várias tecnologias modernas de comunicação e financeiras, destacando a complexidade e a clandestinidade do crime cibernético atual.
Na madrugada de 24 de julho, a equipe de investigação criminal da polícia de Youxian, em uma operação cuidadosamente planejada, desmantelou com sucesso um grupo criminoso que usava USDT (uma moeda estável digital) como meio de fraude. Durante a operação, a polícia prendeu três suspeitos e apreendeu uma grande quantidade de ferramentas de delito, incluindo dezenas de telemóveis, vários computadores e um grande número de cartões SIM estrangeiros.
De acordo com a investigação, este grupo criminoso iniciou o seu elaborado plano de fraude em abril de 2025. Eles utilizaram redes sociais internacionais como Tinder, Telegram, WhatsApp e Twitter para criar contas falsas. Essas contas eram moldadas na imagem de mulheres ricas que vivem sozinhas no estrangeiro e investidores de moeda virtual, com o objetivo de atrair homens estrangeiros com mais de 26 anos.
As táticas do grupo criminoso são bastante sofisticadas. Eles primeiro estabelecem uma ligação emocional com as vítimas através de contas falsas, em seguida, induzem as vítimas a comprar USDT e a depositá-lo em uma carteira digital específica. Depois, eles usam oportunidades de investimento de alta qualidade como isca, guiando as vítimas a clicar em links que contêm programas maliciosos. Uma vez que a vítima clica, os criminosos conseguem controlar remotamente a sua carteira digital, transferindo facilmente as moedas criptográficas que estão dentro.
Este caso revela uma nova tendência de fraudes online: os criminosos estão a utilizar plataformas sociais globalizadas e novas tecnologias financeiras para implementar fraudes transnacionais. Também nos lembra da importância de manter a vigilância no mundo online, especialmente quando se trata de transações financeiras e partilha de informações pessoais.
Com a popularização da moeda virtual e das plataformas de socialização transfronteiriças, crimes semelhantes podem tornar-se mais frequentes. Portanto, aumentar a consciência pública sobre segurança cibernética, fortalecer a cooperação internacional na aplicação da lei e aprimorar as leis e regulamentos relevantes serão fundamentais para combater esse tipo de crime.
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Recentemente, a polícia do condado de You, na província de Hunan, conseguiu desmantelar um caso de fraude transnacional utilizando moeda virtual. Este caso envolveu várias tecnologias modernas de comunicação e financeiras, destacando a complexidade e a clandestinidade do crime cibernético atual.
Na madrugada de 24 de julho, a equipe de investigação criminal da polícia de Youxian, em uma operação cuidadosamente planejada, desmantelou com sucesso um grupo criminoso que usava USDT (uma moeda estável digital) como meio de fraude. Durante a operação, a polícia prendeu três suspeitos e apreendeu uma grande quantidade de ferramentas de delito, incluindo dezenas de telemóveis, vários computadores e um grande número de cartões SIM estrangeiros.
De acordo com a investigação, este grupo criminoso iniciou o seu elaborado plano de fraude em abril de 2025. Eles utilizaram redes sociais internacionais como Tinder, Telegram, WhatsApp e Twitter para criar contas falsas. Essas contas eram moldadas na imagem de mulheres ricas que vivem sozinhas no estrangeiro e investidores de moeda virtual, com o objetivo de atrair homens estrangeiros com mais de 26 anos.
As táticas do grupo criminoso são bastante sofisticadas. Eles primeiro estabelecem uma ligação emocional com as vítimas através de contas falsas, em seguida, induzem as vítimas a comprar USDT e a depositá-lo em uma carteira digital específica. Depois, eles usam oportunidades de investimento de alta qualidade como isca, guiando as vítimas a clicar em links que contêm programas maliciosos. Uma vez que a vítima clica, os criminosos conseguem controlar remotamente a sua carteira digital, transferindo facilmente as moedas criptográficas que estão dentro.
Este caso revela uma nova tendência de fraudes online: os criminosos estão a utilizar plataformas sociais globalizadas e novas tecnologias financeiras para implementar fraudes transnacionais. Também nos lembra da importância de manter a vigilância no mundo online, especialmente quando se trata de transações financeiras e partilha de informações pessoais.
Com a popularização da moeda virtual e das plataformas de socialização transfronteiriças, crimes semelhantes podem tornar-se mais frequentes. Portanto, aumentar a consciência pública sobre segurança cibernética, fortalecer a cooperação internacional na aplicação da lei e aprimorar as leis e regulamentos relevantes serão fundamentais para combater esse tipo de crime.