Ativos de criptografia transações que levam ao congelamento de cartões bancários e investigações policiais
Recentemente, alguns comerciantes de Ativos de criptografia enfrentaram o congelamento de seus cartões bancários devido à venda de ativos digitais (especialmente USDT), e até receberam notificações da polícia solicitando "colaboração na investigação". Este artigo irá explorar detalhadamente as causas, riscos potenciais e estratégias de resposta a esse fenômeno.
I. Por que a venda simples de ativos de criptografia pode causar problemas?
Primeiro, precisamos esclarecer um pressuposto importante: em nosso país, a simples posse de ativos de criptografia não é ilegal. Atualmente, nosso país ainda não promulgou nenhuma lei, regulamento administrativo do Conselho de Estado ou ordem administrativa que envolva diretamente ativos de criptografia. Embora existam alguns documentos normativos (como o "Anúncio 9.4", "Notificação 9.24", etc.) que abordam este campo, eles não constituem uma "lei anterior" no sentido do direito penal, nem proíbem explicitamente os cidadãos de possuírem ativos de criptografia.
Então, por que a venda de ativos de criptografia leva ao congelamento de cartões bancários e à "assistência em investigações"? As principais razões são as seguintes:
Problemas com os canais de negociação resultaram na receção de "fundos ilegais"
Algumas plataformas de negociação podem estar associadas a riscos relacionados a atividades criminosas, levando os usuários a receberem, sem saber, fundos ilícitos relacionados a fraudes telefónicas ou jogos de azar online. Assim que os bancos detectam a entrada de fundos suspeitos, geralmente tomam medidas para congelar a conta.
Colaborar com pessoas de identidade desconhecida em busca de altos rendimentos
Alguns utilizadores, em busca de taxas de câmbio mais altas ou de menores comissões, optam por negociar com indivíduos ou organizações de identidade desconhecida. Estas contrapartes podem envolver atividades financeiras ilegais, como casas de câmbio clandestinas, aumentando o risco de origem obscura dos fundos.
Comportamento impróprio do próprio trader
Em casos reais, alguns usuários, além das transações de ativos de criptografia, podem também participar de outras atividades duvidosas ou ter fontes de rendimento difíceis de explicar, fatores que aumentam o risco de investigação da conta.
Dois, o que significa "assistir na investigação" em termos de risco criminal?
Normalmente, se for apenas para realizar transações de Ativos de criptografia, isso não resultará diretamente em riscos criminais. No entanto, em certas situações especiais, pode haver dois principais riscos criminais:
Ocultar, encobrir o crime de obtenção de bens
Ajuda a crimes de informática
A chave para essas duas acusações está em saber se o agente tinha "pleno conhecimento" de que a origem dos fundos poderia estar relacionada a crimes. Se o usuário tiver uma ligação especial com a fonte de fundos que vá além de uma relação de transação normal, ou se houver evidências de que o usuário sabia que os fundos poderiam ter uma origem inadequada, ele poderá enfrentar os riscos criminais mencionados acima.
Três, como lidar com o congelamento do cartão bancário e a "assistência à investigação"?
Autoavaliação de risco: Examine se existem outras atividades ilegais e prepare materiais que comprovem a origem legal dos fundos.
Contacte o banco: confirme a autoridade judicial que congelou a conta e os seus dados de contacto, tente obter o extrato bancário relevante das transações financeiras.
Contacte a plataforma de negociação: solicite à plataforma que forneça registos de transação detalhados.
Redigir uma declaração de situação: Descrever detalhadamente a própria situação de negociação de ativos de criptografia e a origem dos fundos. Se necessário, pode solicitar a assistência de um advogado profissional.
Aborde com cautela a investigação policial: se a polícia local solicitar colaboração na investigação, deve agir apenas após consultar um advogado profissional. Quanto às solicitações de investigação de polícia de outras localidades, deve ser ainda mais cauteloso.
Quatro, Conclusão
Ao enfrentar o congelamento do cartão bancário, não é necessário entrar em pânico excessivo, mas é preciso estar preparado mentalmente. Mesmo que o usuário seja de boa fé, se houver realmente fundos ilícitos na conta, ainda é possível que parte ou todo o dinheiro seja recuperado. Espero que todos os Ativos de criptografia comerciantes possam negociar de forma segura e em conformidade, evitando riscos legais desnecessários.
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TokenTherapist
· 07-27 22:49
fazer as pessoas de parvas uma vez e ir embora...
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MEVHunter
· 07-25 14:46
O risco está sempre na mempool pouco conhecida.
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SurvivorshipBias
· 07-25 14:42
idiotas永远subir不长~
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PumpDoctrine
· 07-25 14:18
Isso é só o começo, já houve muitos que foram para a prisão.
Ativos de criptografia transação risco aviso: congelamento de cartão bancário e estratégia de resposta a investigação policial
Ativos de criptografia transações que levam ao congelamento de cartões bancários e investigações policiais
Recentemente, alguns comerciantes de Ativos de criptografia enfrentaram o congelamento de seus cartões bancários devido à venda de ativos digitais (especialmente USDT), e até receberam notificações da polícia solicitando "colaboração na investigação". Este artigo irá explorar detalhadamente as causas, riscos potenciais e estratégias de resposta a esse fenômeno.
I. Por que a venda simples de ativos de criptografia pode causar problemas?
Primeiro, precisamos esclarecer um pressuposto importante: em nosso país, a simples posse de ativos de criptografia não é ilegal. Atualmente, nosso país ainda não promulgou nenhuma lei, regulamento administrativo do Conselho de Estado ou ordem administrativa que envolva diretamente ativos de criptografia. Embora existam alguns documentos normativos (como o "Anúncio 9.4", "Notificação 9.24", etc.) que abordam este campo, eles não constituem uma "lei anterior" no sentido do direito penal, nem proíbem explicitamente os cidadãos de possuírem ativos de criptografia.
Então, por que a venda de ativos de criptografia leva ao congelamento de cartões bancários e à "assistência em investigações"? As principais razões são as seguintes:
Problemas com os canais de negociação resultaram na receção de "fundos ilegais" Algumas plataformas de negociação podem estar associadas a riscos relacionados a atividades criminosas, levando os usuários a receberem, sem saber, fundos ilícitos relacionados a fraudes telefónicas ou jogos de azar online. Assim que os bancos detectam a entrada de fundos suspeitos, geralmente tomam medidas para congelar a conta.
Colaborar com pessoas de identidade desconhecida em busca de altos rendimentos Alguns utilizadores, em busca de taxas de câmbio mais altas ou de menores comissões, optam por negociar com indivíduos ou organizações de identidade desconhecida. Estas contrapartes podem envolver atividades financeiras ilegais, como casas de câmbio clandestinas, aumentando o risco de origem obscura dos fundos.
Comportamento impróprio do próprio trader Em casos reais, alguns usuários, além das transações de ativos de criptografia, podem também participar de outras atividades duvidosas ou ter fontes de rendimento difíceis de explicar, fatores que aumentam o risco de investigação da conta.
Dois, o que significa "assistir na investigação" em termos de risco criminal?
Normalmente, se for apenas para realizar transações de Ativos de criptografia, isso não resultará diretamente em riscos criminais. No entanto, em certas situações especiais, pode haver dois principais riscos criminais:
A chave para essas duas acusações está em saber se o agente tinha "pleno conhecimento" de que a origem dos fundos poderia estar relacionada a crimes. Se o usuário tiver uma ligação especial com a fonte de fundos que vá além de uma relação de transação normal, ou se houver evidências de que o usuário sabia que os fundos poderiam ter uma origem inadequada, ele poderá enfrentar os riscos criminais mencionados acima.
Três, como lidar com o congelamento do cartão bancário e a "assistência à investigação"?
Autoavaliação de risco: Examine se existem outras atividades ilegais e prepare materiais que comprovem a origem legal dos fundos.
Contacte o banco: confirme a autoridade judicial que congelou a conta e os seus dados de contacto, tente obter o extrato bancário relevante das transações financeiras.
Contacte a plataforma de negociação: solicite à plataforma que forneça registos de transação detalhados.
Redigir uma declaração de situação: Descrever detalhadamente a própria situação de negociação de ativos de criptografia e a origem dos fundos. Se necessário, pode solicitar a assistência de um advogado profissional.
Aborde com cautela a investigação policial: se a polícia local solicitar colaboração na investigação, deve agir apenas após consultar um advogado profissional. Quanto às solicitações de investigação de polícia de outras localidades, deve ser ainda mais cauteloso.
Quatro, Conclusão
Ao enfrentar o congelamento do cartão bancário, não é necessário entrar em pânico excessivo, mas é preciso estar preparado mentalmente. Mesmo que o usuário seja de boa fé, se houver realmente fundos ilícitos na conta, ainda é possível que parte ou todo o dinheiro seja recuperado. Espero que todos os Ativos de criptografia comerciantes possam negociar de forma segura e em conformidade, evitando riscos legais desnecessários.