Revelação: Os bastidores do esquema de lavagem dos olhos de bilhões em moeda estável
Recentemente, um enorme esquema que envolve 2 milhões de vítimas e 13 bilhões de yuan em fundos chocou todo o país. Este esquema, que se autodenomina "plataforma de negociação de moeda estável", não só tem uma escala impressionante, como também suas táticas engenhosas e o impacto profundo despertaram a ampla atenção de todos os setores da sociedade.
O núcleo do esquema é uma empresa chamada "鑫慷嘉". Esta empresa foi fundada em março de 2021 e, inicialmente, era apenas uma empresa de fachada com um capital social registrado de 30 milhões de yuans. No entanto, apenas dois anos depois, ela se transformou em um "gigante financeiro" que afirma ter uma estreita colaboração com a bolsa de Dubai e a PetroChina.
A plataforma atrai investidores com a promessa de altos retornos, afirmando que é possível obter um rendimento surpreendente de 2% ao dia. Para aumentar a credibilidade, a plataforma ainda projetou cuidadosamente um sistema de negociação que parece profissional, permitindo que os investidores realizem operações simuladas no aplicativo, prevendo as flutuações do mercado. No entanto, esses dados são totalmente controlados pelo backend da plataforma, não existindo transações reais.
Mais importante ainda, a plataforma adota totalmente o USDT como meio de negociação, exigindo que todos os membros convertam o yuan em USDT antes de poderem participar. Esta prática não só aumenta a dificuldade de rastreamento de fundos, mas também cria condições favoráveis para transferências transfronteiriças subsequentes.
Além de fraudes financeiras, a "鑫慷嘉" também construiu uma vasta rede de pirâmide. Eles dividiram o país em quatro grandes "zonas de batalha", estabeleceram um sistema de promoção semelhante a patentes militares e ofereceram recompensas generosas para promoção. Esta estrutura permitiu que a lavagem os olhos se expandisse rapidamente, com a maior equipe regional contando até mais de 150 mil membros.
Apesar de já em outubro de 2024 ter havido avisos de risco emitidos por governos locais, foi apenas em junho de 2025, quando a plataforma fechou repentinamente os canais de levantamento, que a maioria dos investidores percebeu que tinha sido enganada. Atualmente, a polícia de várias regiões do país já está investigando, 37 membros-chave foram detidos e 120 milhões de yuan em fundos envolvidos foram congelados.
E como o principal mentor do lavar os olhos, a verdadeira identidade do "Senhor Huang" ainda é um mistério. Esta pessoa já falsificou a identidade de "Doutor em Finanças de Wall Street" e "Executivo da PetroChina", e até usou fotos de outras pessoas como sua imagem pessoal. Há rumores de que ele participou de outros grandes projetos de pirâmide. Antes da exposição do lavar os olhos, ele já havia obtido um passaporte de um país por meio de imigração de investimento, conseguindo escapar para o exterior.
Este caso revela uma nova tendência nas técnicas de fraude financeira: a utilização de moeda estável como canal de fundos, combinada com modelos tradicionais de pirâmide, aumentando significativamente a ocultação da fraude e a eficiência da transferência de fundos. Com o fortalecimento da regulamentação das moedas estáveis em todo o mundo, fraudes semelhantes podem surgir em novas formas.
Este evento lembra-nos novamente que, ao enfrentar promessas de altos retornos que parecem atraentes, devemos manter a racionalidade e a vigilância. Independentemente de como os esquemas possam mudar, a ganância excessiva e a confiança cega continuam a ser as fraquezas mais fáceis de serem exploradas.
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ContractExplorer
· 07-25 06:20
Mais uma pirâmide está de olho no mundo crypto.
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WalletsWatcher
· 07-25 03:16
惨烈 lavar os olhos outro idiota
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SlowLearnerWang
· 07-22 10:36
Já perdi a hora de entrar numa posição... na próxima vez tenho de olhar com mais calma.
130 bilhões de yuan em moeda estável na plataforma de negociação lavada os olhos USDT se tornou uma ferramenta de lavagem de dinheiro
Revelação: Os bastidores do esquema de lavagem dos olhos de bilhões em moeda estável
Recentemente, um enorme esquema que envolve 2 milhões de vítimas e 13 bilhões de yuan em fundos chocou todo o país. Este esquema, que se autodenomina "plataforma de negociação de moeda estável", não só tem uma escala impressionante, como também suas táticas engenhosas e o impacto profundo despertaram a ampla atenção de todos os setores da sociedade.
O núcleo do esquema é uma empresa chamada "鑫慷嘉". Esta empresa foi fundada em março de 2021 e, inicialmente, era apenas uma empresa de fachada com um capital social registrado de 30 milhões de yuans. No entanto, apenas dois anos depois, ela se transformou em um "gigante financeiro" que afirma ter uma estreita colaboração com a bolsa de Dubai e a PetroChina.
A plataforma atrai investidores com a promessa de altos retornos, afirmando que é possível obter um rendimento surpreendente de 2% ao dia. Para aumentar a credibilidade, a plataforma ainda projetou cuidadosamente um sistema de negociação que parece profissional, permitindo que os investidores realizem operações simuladas no aplicativo, prevendo as flutuações do mercado. No entanto, esses dados são totalmente controlados pelo backend da plataforma, não existindo transações reais.
Mais importante ainda, a plataforma adota totalmente o USDT como meio de negociação, exigindo que todos os membros convertam o yuan em USDT antes de poderem participar. Esta prática não só aumenta a dificuldade de rastreamento de fundos, mas também cria condições favoráveis para transferências transfronteiriças subsequentes.
Além de fraudes financeiras, a "鑫慷嘉" também construiu uma vasta rede de pirâmide. Eles dividiram o país em quatro grandes "zonas de batalha", estabeleceram um sistema de promoção semelhante a patentes militares e ofereceram recompensas generosas para promoção. Esta estrutura permitiu que a lavagem os olhos se expandisse rapidamente, com a maior equipe regional contando até mais de 150 mil membros.
Apesar de já em outubro de 2024 ter havido avisos de risco emitidos por governos locais, foi apenas em junho de 2025, quando a plataforma fechou repentinamente os canais de levantamento, que a maioria dos investidores percebeu que tinha sido enganada. Atualmente, a polícia de várias regiões do país já está investigando, 37 membros-chave foram detidos e 120 milhões de yuan em fundos envolvidos foram congelados.
E como o principal mentor do lavar os olhos, a verdadeira identidade do "Senhor Huang" ainda é um mistério. Esta pessoa já falsificou a identidade de "Doutor em Finanças de Wall Street" e "Executivo da PetroChina", e até usou fotos de outras pessoas como sua imagem pessoal. Há rumores de que ele participou de outros grandes projetos de pirâmide. Antes da exposição do lavar os olhos, ele já havia obtido um passaporte de um país por meio de imigração de investimento, conseguindo escapar para o exterior.
Este caso revela uma nova tendência nas técnicas de fraude financeira: a utilização de moeda estável como canal de fundos, combinada com modelos tradicionais de pirâmide, aumentando significativamente a ocultação da fraude e a eficiência da transferência de fundos. Com o fortalecimento da regulamentação das moedas estáveis em todo o mundo, fraudes semelhantes podem surgir em novas formas.
Este evento lembra-nos novamente que, ao enfrentar promessas de altos retornos que parecem atraentes, devemos manter a racionalidade e a vigilância. Independentemente de como os esquemas possam mudar, a ganância excessiva e a confiança cega continuam a ser as fraquezas mais fáceis de serem exploradas.