Guia do Processo de Declaração de Créditos FTX

Recentemente, o principal culpado do caso FTX, SBF, foi condenado a 25 anos de prisão, marcando uma pausa nesta notável falência de uma bolsa de criptomoedas. Para muitos credores, o que mais preocupa é o progresso do processo de liquidação da falência da FTX, que está diretamente relacionado à possibilidade de recuperarem suas perdas.

Como o maior caso de falência do mundo atualmente e o primeiro grande caso de falência de ativos criptográficos multinacionais, a forma como o caso FTX é tratado terá um impacto profundo em futuros casos semelhantes, tornando-se um precedente de referência.

Atualmente, a FTX já estabeleceu um sujeito de liquidação formal e uma plataforma de declaração de créditos, e o trabalho de quitação dos credores está prestes a começar. Este artigo irá apresentar detalhadamente o processo específico de declaração de créditos da FTX e os pontos a serem observados.

Contexto do caso FTX e visão geral da equipe de liquidação

A FTX foi fundada em 2019 e era uma das principais exchanges de criptomoedas, ao lado da Binance, com sede nas Bahamas. Após completar a rodada de financiamento da série C em 2022, a FTX foi avaliada em 32 bilhões de dólares, possuindo centenas de empresas afiliadas e milhões de usuários.

No final de 2022, a mídia revelou que a maior parte dos ativos da Alameda Research, uma empresa associada à FTX, consistia em tokens FTT emitidos pela própria FTX. Em seguida, o mercado entrou em pânico e vendeu FTT, levando à ruptura da cadeia de financiamento da FTX, que acabou declarando falência.

Devido ao fato de a FTX ter negócios e ativos nas Bahamas e nos Estados Unidos, os tribunais de ambos os países iniciaram procedimentos de falência. Atualmente, os liquidatários conjuntos oficialmente nomeados pelo Supremo Tribunal das Bahamas (JOL) são responsáveis pela liquidação dos ativos da FTX e pelo pagamento aos credores. O JOL estabeleceu um site específico para a declaração de créditos, e os credores devem concluir suas declarações até 15 de maio de 2024.

Guia do Processo de Declaração de Créditos

1. Registar conta de reclamação

Primeiro, acesse o site de declaração de crédito da FTX e clique no botão de registro no canto superior direito para criar uma conta de reclamação. Você precisa preencher informações como nome, e-mail, país, etc. Atenção para usar um e-mail confiável, pois a validação será necessária para o login subsequente.

Escolha o tipo correto de reclamante:

• Clientes individuais: usuários registrados em nome pessoal que usam a FTX
• Clientes institucionais: usuários que registram contas FTX como entidades jurídicas, como empresas.
• Credores não clientes: entidades que não utilizaram a FTX, mas que têm uma relação de crédito com a FTX por outros motivos.

2. Registar informações sobre a dívida

Para diferentes tipos de credores:

• Usuários da FTX: envie as informações de registro da conta FTX, associe a conta de reivindicação à conta FTX
• Não usuários da FTX: fornecer prova de crédito

Após associar a conta, verifique cuidadosamente se o saldo de ativos exibido está correto. Se houver discrepâncias, é necessário enviar materiais adicionais através do procedimento de contestação. Para situações complexas, recomenda-se consultar profissionais especializados.

A dívida transferida da FTX deve fornecer prova completa da transferência. Se a dívida tiver garantias, também devem ser submetidos os documentos relevantes.

Finalmente, o processo de verificação de identidade KYC foi concluído e a declaração de crédito foi finalizada.

Problema de declaração duplicada na plataforma KROLL

Para os credores que já declararam suas reivindicações na plataforma KROLL nos EUA, a declaração novamente na plataforma das Bahamas terá os seguintes efeitos legais:

1. Considerado como retirada da declaração de crédito nos Estados Unidos
2. Os direitos de crédito são sujeitos à jurisdição do tribunal das Bahamas.

É importante notar que os Estados Unidos e as Bahamas chegaram a um consenso preliminar sobre a liquidação de ativos de falência, que será distribuído de forma global. Assim, a escolha do local de declaração não resultará em desigualdade substancial, mas poderá afetar a identificação de créditos, tratamento de objeções e outras questões processuais. Recomenda-se consultar a opinião de um advogado especializado antes de fazer a escolha.