Alat otomatis dalam ekosistem transaksi Blockchain: Analisis mendalam tentang Bot penjepit

Seiring dengan penyebaran teknologi Blockchain, ekosistem perdagangan cryptocurrency sedang berkembang pesat. Pertukaran terdesentralisasi (DEX) dengan keunggulan desintermediasi dan transparansi menjadi platform penting untuk perdagangan aset digital. Dalam konteks pasar yang semakin matang, berbagai alat perdagangan otomatis muncul. Robot nilai maksimum yang dapat diekstrak (MEV) adalah program otomatis yang mengeksekusi strategi dan perdagangan lainnya di jaringan blockchain. Robot ini mengekstrak nilai maksimum dengan menyusun ulang, menyisipkan, atau menunda transaksi blockchain. Artikel ini akan menganalisis secara mendalam definisi, prinsip, cara implementasi, faktor penentu, dan arah optimasi dari robot klip.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan permintaan pasar, Bot penjepit juga berevolusi menjadi berbagai jenis untuk menyesuaikan dengan lingkungan perdagangan dan kebutuhan strategi yang berbeda. Berikut adalah beberapa jenis Bot penjepit yang umum:

1. Bot penjepit sandwich

Robot ini memantau pesanan besar dalam kolam perdagangan, mengajukan transaksi dengan biaya Gas yang lebih tinggi sebelum pesanan tersebut resmi masuk ke Blockchain, sehingga menyelesaikan transaksi sebelum pengguna. Strategi ini melibatkan penyisipan transaksi sebelum dan setelah transaksi target (front-running dan back-running), untuk memanipulasi harga dan mendapatkan keuntungan.

2. Bot jenis搬砖型夹子

Robot klip jenis ini fokus pada memanfaatkan perbedaan harga antara berbagai DEX untuk meraih keuntungan. Mereka membeli aset dengan harga rendah di satu bursa, lalu menjualnya dengan harga tinggi di bursa lain, sehingga mendapatkan profit. Strategi ini mengharuskan robot untuk dapat dengan cepat mengidentifikasi perubahan harga antara berbagai bursa dan segera mengeksekusi transaksi.

3. Robot Penerbitan Token Baru

Robot ini memantau fluktuasi harga saat penerbitan token baru. Pada awal peluncuran token baru di DEX, harga biasanya tidak stabil dan berfluktuasi besar. Robot klip akan cepat membeli saat token baru diluncurkan, dan menjual setelah harga naik untuk mendapatkan selisih. Jenis robot ini perlu memperhatikan dengan seksama dinamika peluncuran proyek baru dan memiliki kemampuan untuk melakukan pemesanan dengan cepat.

4. Bot Arbitrase Pool Likuiditas

Robot arbitrase kolam likuiditas melakukan arbitrase dengan memindahkan aset antara kolam likuiditas yang berbeda. Mereka mencari perbedaan harga di kolam yang berbeda, melakukan penyediaan dan penarikan likuiditas untuk mendapatkan keuntungan. Ini memerlukan robot untuk dapat mengelola likuiditas secara efisien dan merespons dengan cepat perubahan harga di dalam kolam.

5. Bot Arbitrase Pinjaman Kilat

Bot arbitrase pinjaman kilat memanfaatkan karakteristik pinjaman kilat untuk melakukan perdagangan. Pinjaman kilat memungkinkan pengguna meminjam sejumlah besar dana dalam satu transaksi tanpa perlu jaminan. Bot dapat memanfaatkan dana ini untuk mengendalikan harga pasar dalam waktu singkat untuk mencapai arbitrase. Misalnya, dengan memanfaatkan pinjaman kilat untuk menaikkan harga di satu kolam, lalu mendapatkan keuntungan di kolam lain.

6. Robot Arbitrase Segitiga

Arbitrase segitiga melibatkan perdagangan antara tiga pasangan token yang berbeda untuk memanfaatkan perbedaan nilai tukar untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya, dengan melakukan perdagangan A/B, B/C, dan kemudian melakukan perdagangan C/A secara berulang untuk meraih keuntungan. Jenis bot ini memerlukan perhitungan yang kompleks dan kemampuan eksekusi perdagangan yang cepat.

Artikel ini akan fokus menganalisis Bot penjepit sandwich.

Satu, Klip Sandwich Bot

Robot sandwich clip adalah alat perdagangan otomatis yang dirancang khusus untuk menghasilkan keuntungan melalui perdagangan mendahului di bursa terdesentralisasi. Ia menangkap peluang perdagangan di blockchain dengan cepat, melakukan perdagangan sebelum atau setelah pesanan target, sehingga menghasilkan selisih harga. Inti dari robot sandwich clip adalah merebut kesempatan perdagangan dengan efisiensi dan kecepatan tinggi.

Dua, Prinsip Bot Penjepit Sandwich

Operasi profit robot sandwich clip berdasarkan prinsip dasar berikut:

1. Pembelian Awal: Sebelum pengguna lain mengajukan pesanan beli yang belum dikemas ke dalam blok oleh penambang, Bot membeli token target dengan harga lebih rendah. Setelah pesanan pengguna dieksekusi dan mendorong harga naik, Bot dengan cepat menjual untuk mendapatkan selisih harga.

2. Setelah menjual: Sebelum pengguna lain menjual token, bot terlebih dahulu menjual dengan harga yang lebih tinggi. Ketika order jual pengguna menekan harga turun, bot kemudian membeli kembali dengan harga yang lebih rendah, sehingga menghasilkan keuntungan.

Apa yang disebut klip, adalah menangkap pengguna transaksi dan menghasilkan selisih harga. Keberhasilan bot klip bergantung pada ketepatan dalam menangkap waktu transaksi dan prioritas tinggi dalam pelaksanaan transaksi.

Tiga, Pemikiran untuk Mewujudkan

1. Mendengarkan transaksi secara real-time:

   • Menggunakan koneksi WebSocket untuk menghubungkan ke node Blockchain, mendengarkan transaksi yang akan dibundel secara real-time.
   • Saring transaksi target dengan membandingkan field transaction.to atau transaction.from untuk mengidentifikasi transaksi yang terkait dengan DEX target.

2. Penyaringan dan Penyaringan:

   • Menyaring transaksi yang tidak terkait dengan strategi serta transaksi alamat sendiri, untuk mencegah siklus mati yang disebabkan oleh transaksi diri.

3. Penyesuaian Dinamis Harga Gas:

   • Atur harga Gas yang lebih tinggi secara manual, agar penambang memprioritaskan pemrosesan transaksi Bot, untuk mengeksekusi sebelum pengguna biasa.

4. Dekode data transaksi:

   • Menggunakan antarmuka kontrak pintar (seperti Interface dalam ethers.js) untuk mendekode data transaksi, menentukan token dan jumlah yang terlibat dalam transaksi.
   • Berdasarkan informasi dekode, pilih metode pemanggilan kontrak yang sesuai, seperti swapExactETHForTokens atau swapTokensForExactTokens.

Empat, Pemikiran Kode

Memilih wss yang disediakan oleh layanan node tertentu, skrip menggunakan ethers.js untuk mengimplementasikannya.

1. Buat layanan ws yang mendengarkan:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Saring transaksi ini:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { jika (transaksi && transaksi.ke && transaksi.ke.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaksi.dari !== blackAddress) { // TODO } })

3. Menentukan arah transaksi, atur harga Gas secara manual:

javascript fungsi calculate_gas_price(aksi, jumlah) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Metode decoding transaksi, panggil fungsi:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Lima, Faktor Penentu

Efektivitas dan keberhasilan robot penjepit sangat terkait dengan berbagai faktor:

1. Kecepatan transaksi:

   • Latensi jaringan dan kecepatan respons node akan langsung mempengaruhi waktu respons Bot. Menggunakan layanan node berkinerja tinggi dapat mengurangi latensi, beberapa layanan juga menyediakan dukungan node independen.

2. Biaya Gas:

   • Dalam memprioritaskan transaksi, biaya Gas adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Biaya Gas yang terlalu tinggi dapat menggerogoti keuntungan, sehingga perlu menemukan keseimbangan antara kecepatan dan biaya.

3. Likuiditas pasar:

   • Likuiditas tinggi membantu dalam mengeksekusi transaksi besar dengan cepat tanpa mempengaruhi harga pasar secara signifikan. Likuiditas yang rendah dapat menyebabkan peningkatan slippage atau kegagalan transaksi.

4. Keamanan kontrak:

   • Keamanan kontrak target secara langsung berkaitan dengan risiko operasi strategi. Bot harus memiliki kemampuan dasar untuk memverifikasi kode kontrak, untuk menghindari transaksi yang dieksploitasi oleh kontrak jahat.

5. Lingkungan Kompetisi:

   • Di pasar mungkin ada beberapa Bot yang bersaing untuk meraih peluang profit. Ketika kompetisi ketat, tingkat keberhasilan perdagangan dan keuntungan mungkin terpengaruh.

Kesimpulan

MEV Bot menyediakan solusi efisien untuk arbitrase di bursa terdesentralisasi. Melalui analisis waktu nyata dan eksekusi cepat, ia dapat mendapatkan keuntungan di pasar. Namun, Bot夹子 juga menghadapi tantangan persaingan tinggi dan risiko tinggi. Investor perlu melakukan pertimbangan menyeluruh dalam implementasi teknologi, pengendalian risiko, dan strategi pasar untuk mempertahankan daya saing di pasar cryptocurrency yang terus berubah. Di masa depan, seiring kemajuan teknologi dan ekspansi ekosistem DeFi, Bot夹子 diharapkan dapat memanfaatkan potensinya di lebih banyak bidang, menciptakan lebih banyak nilai bagi pengguna.