"Вибірковий шахрайство": індустріалізовані злочини в світі криптоактивів

У сфері криптоактивів доля інвесторів може бути кардинально різною. Дехто став багатим за одну ніч, зробивши ставку на певний проєкт, а інші втратили все через шахрайство. Нещодавно ціна токена Aura (AURA) різко зросла на 800% всього за кілька годин, піднявшись з 0,001 долара до піку в 0,008 долара, а обсяги торгів зросли більш ніж на 115,000% порівняно з попереднім днем. Однак досвідчений аналітик шахрайств у сфері криптоактивів попереджає, що за цим зростанням може ховатися ретельно спланована афера. Цей злочинний метод, відомий як "Rug Pull" (виведення коштів), поширюється по всій екосистемі криптоактивів з промисловими масштабами та ефективністю.

Вражаючий масштаб проектів Rug Pull

Через детальний аналіз смарт-контрактів кількох основних блокчейн-платформ дані показують, що понад 300 000 токенів мають різний ступінь підозри на Rug Pull. Це означає, що в середньому щодня в мережі розміщується кілька сотень "пасток-токенів", чекаючи на свою жертву. В мережі Ethereum приблизно 266 000 незалежних адрес активні у створенні та просуванні шахрайських токенів, формуючи величезну мережу шахрайства.

Ці злочинці використовують інструменти для випуску монет з дуже низким порогом входу та величезну базу користувачів, точно налаштовуючи приманки. Незважаючи на те, що середній прибуток від окремого шахрайського проекту в Ethereum становить близько 1,65 мільйона доларів, через велику кількість загальна сума незаконно отриманих коштів досягає 5020 мільярдів доларів, ця астрономічна цифра вражає.

Інші публічні блокчейни також не змогли уникнути труднощів. На певному блокчейні було зафіксовано 530 випадків Rug Pull, які в цілому призвели до збитків понад 10 тисяч доларів. На іншому новому публічному блокчейні, хоча обсяги даних відносно невеликі, вже є 4 контракти, з яких повністю було виведено ліквідність.

Ще більше турбує те, що дані показують, що понад 7 мільйонів інвесторів безпосередньо постраждали від шахрайства Rug Pull. Це означає, що статки мільйонів людей і сімей зникли в цих ретельно продуманих пастках.

Різноманітні методи Rug Pull

Жорсткий Rug Pull: один удар - і кінець

Жорсткий Rug Pull є найбільш жорстоким методом шахрайства. Шахраї шляхом попереднього впровадження шкідливого коду або використання вразливостей контракту можуть миттєво вилучити всю ліквідність проєкту. Наприклад, на певному публічному блокчейні одна адреса асоційована з 17 монетами Rug Pull та 9 ліквіднісними пулами, причому відсоток вилучення становить 188,89%. Більш того, на іншому блокчейні певна адреса асоційована з 88 монетами Rug та 6 ліквіднісними пулами, відсоток вилучення вражаюче досягає 1466,67%.

Деякі злочинні угруповання демонструють високу технологічну складність, здатні здійснювати злочини одночасно на кількох блокчейнах. Вони майстерно володіють крос-чейн операціями, використовуючи особливості різних ланцюгів для реалізації злочинів і ухилення від відстеження, що призводить до миттєвого обнулення цін на токени та значних втрат для інвесторів.

Багато шахрайських адрес виявляють надзвичайно високу частоту злочинів. Наприклад, одна адреса на певному блокчейні пов'язана з 45 токенами Rug Pull та 37 виснаженими ліквідними пулами. Ще дві адреси пов'язані з 17 токенами Rug на різних блокчейнах та 18 ліквідними пулами, з коефіцієнтом витягування близько 95%, що демонструє високу професіоналізацію злочинної діяльності.

Варто зазначити, що життєвий цикл великої кількості жорстких токенів Rug Pull надзвичайно короткий, деякі навіть завершують шахрайство в день запуску. Ця модель "пісяо" просто не залишає інвесторам жодної можливості для реакції та виходу.

М'який Rug Pull: варити жабу у теплій воді

Порівняно з жорсткими методами Rug Pull, м'який Rug Pull є більш прихованим і підступним. Він зазвичай витягує близько 50% ліквідності, не призводячи до миттєвого зниження ціни токена до нуля, а скоріше створює ілюзію "повільного падіння" або "тимчасової корекції з боку проекту". Шахраї можуть вигадувати різні причини, такі як "міграція контракту", "оновлення системи" або "реакція на ринкові коливання", що призводить до того, що частина інвесторів, сподіваючись на удачу або не встигаючи зреагувати, не в змозі вчасно втекти, в результаті чого зазнають значних збитків в умовах тривалого падіння.

Хоча одноразова шкода від м'якого Rug Pull здається меншою, ніж від жорсткого Rug Pull, через його прихованість він може вплинути на більш широкі групи інвесторів і завдати більш тривалого та глибокого негативного впливу на довіру до ринку.

Періодичні характеристики Rug Pull

Аналізуючи онлайнові дані за 2020-2025 роки, виявлено, що обсяги розгортання шахрайських токенів в мережі Ethereum досягли історичного максимуму в 2023 році, склавши 125,759 одиниць, що становить 42,3% від загальної кількості за п'ять років. Однак у 2024 році обсяги розгортання різко впали до 69,154 одиниць, що на 45% менше, ніж у попередньому році. Це свідчить про чітку циклічність шахрайських дій; протягом 2021-2023 років середній річний обсяг розгортання чотирьох основних публічних блокчейнів склав 48,721 одиниць.

Варто звернути увагу на те, що середній життєвий цикл шахрайських контрактів показує помітну тенденцію до скорочення, з 356 днів у 2021 році до лише 3,8 днів у 2025 році. Ця тенденція висуває вищі вимоги до моделей управління ризиками, які повинні мати можливість виявляти моделі координаційних атак між ланцюгами.

Висновок

Rug Pull вже перетворився на чітко розподілену, інструментальну, процесну зрілу чорну індустрію. Витрати на шахрайство надзвичайно низькі, тоді як потенційні "доходи" величезні. Інвестори повинні бути обережними, розуміти поширені методи Rug Pull, такі як обіцянки високих прибутків, анонімні команди, відсутність аудиту, підозрілі блокування ліквідності, розкрутка в соціальних мережах, швидке підвищення за короткий час тощо.

Перед ухваленням будь-якого інвестиційного рішення ретельно перевірте, чи є контракт відкритим, чи пройшов він аудит відомими аудиторами, чи є підтвердженим фон команди, чи є умови ліквідності заблокованими тощо. Усе це має стати обов'язковими етапами дю ділідженсу.

Rug Pull не лише спричинив величезні економічні збитки, але й є системною атакою на довірчу основу, на якій базується вся індустрія блокчейну та криптоактивів. Виявлення цих темних істин необхідне не лише для попередження про ризики, а й для сприяння створенню більш досконалої системи регулювання в цій індустрії, захисту прав інвесторів та підтримки ринкового порядку.

! [7 мільйонів гаманців пройшли через Rug Pull, ви один з них?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-358348a8ce66c57e2e51c024a9ebfb3b.webp)