# バイタルマネー取引は本当に匿名ですか？法執行機関はどのように資金の流れを追跡し、犯罪者を特定するのでしょうか？"このプロジェクトは確かに私が企画したもので、あなたたちがどのように裏で操っている人を見つけたのか非常に興味があります。私の理解では、あなたたちは私を見つけることは不可能なはずですが、あなたたちはどんな手段を使ったのですか？"これは、仮想通貨のマネーロンダリング事件を扱っている際に、犯罪容疑者が捜査官に提出した疑問です。グレー産業や仮想通貨に関する刑事事件を処理する際、多くの関係者も同様の疑問を持つことがあります："私は当時海外にいて、上司も海外にいました。私たちは暗号化された通信ソフトを使って連絡を取り合い、メッセージは自動的に消去されます。仮想通貨の取引は匿名ではないのですか？なぜ捜査当局は私を捕まえることができたのですか？"今日は、バイタルマネー関連の刑事事件において、法執行機関がどのようにバイタルマネーの取引プロセスを追跡し、犯罪容疑者の身元を特定するのかについて探討します。## バイタルマネー取引は本当に匿名ですか？バイタルマネーはブロックチェーン技術の一つの応用として、分散型、プライバシー保護、取引コストの削減、高いリターン率などの利点を持っています。しかし、一定の匿名性から、不法者に利用され、バイタルマネーをマネーロンダリングや違法取引の手段として使用されることがよくあります。しかし実際には、バイタルマネーは完全に匿名ではありません。取引プロセスはブロックチェーン上で公開されており、アドレスと実際の身分が直接関連していないだけです。さらに、バイタルマネー取引プラットフォームは顧客の身元確認（KYC）およびマネーロンダリング防止（AML）規制を遵守する必要があり、これにより法執行機関がブロックチェーン上の取引を追跡しやすくなります。バイタルマネーの背後には公開されており、改ざんされない台帳があるため、法執行機関にとってバイタルマネー取引の証拠収集は実際には比較的容易である。## 法執行機関はどのようにバイタルマネーの流れを追跡し、容疑者の身元を特定するか？法執行機関がバイタルマネーに対する理解を深めるにつれて、彼らのバイタルマネーの流れに関するチェーン上データの追跡と分析能力も向上しています。以下は一般的な追跡手段のいくつかです：### 1. オンチェーンアドレス関連分析ブロックチェーンブラウザを通じて取引のマップを分析することで、アドレス間の共通の入力や資金集約パターンを特定できます。例えば、複数のアドレスが頻繁に同じターゲットアドレスに送金している場合、それは同一の実体が制御していると推測できます。バイタルマネーのマルチ商法犯罪やカジノ開設事件において、この分析手法は頻繁に使用されます。例えば、あるバイタルマネーのマルチ商法事件では、執行機関がマルチ商法プラットフォームがデジタルウォレットを通じて複数のアドレスを生成し、資金を集め、最終的に資金を主要アドレスに流し、取引所を通じて引き出していることを発見しました。これらのアドレスの取引頻度と資金規模を分析することで、主要な容疑者を特定しました。### 2. 取引所のKYC情報調査現在、大多数の主流バイタルマネー取引所とデジタルウォレットプラットフォームは、法執行機関に協力するための方針と専門の経路を公表しています。法執行機関は取引所に協力要請を送信し、容疑者の登録情報、顔写真、資産運用情報、入出金通貨取引記録、ウォレットアドレス、法定通貨取引、通貨間取引、契約取引、ログインIPおよびデバイス情報などを提供するよう求めることができます。さらに、取引所は法執行機関の要求に応じて、疑わしいアカウント内のバイタルマネーを凍結することができ、凍結の期間は通常1年ですが、延長を申請することができます。### 3. 手数料と取引ハッシュ追跡各バイタルマネー取引には手数料が必要です。犯罪容疑者が受け取った不正な資金のウォレットアドレスを追跡する際、容疑者が取引所で手数料を購入した記録を遡ることができます。例えば、関与しているアドレスの手数料の出所を分析し、ある取引所のアカウントを通じて購入されたことがわかれば、その取引所のアカウントを特定できます。取引ハッシュは取引の唯一性と不変性を保証します。取引ハッシュを通じて、送信者のアドレス、受信者のアドレス、取引金額、取引手数料などの取引詳細を確認できます。法執行機関は手数料の取引記録と取引ハッシュをバイタルマネー取引所に提供することで、容疑者の身元情報を取得できます。### 4. デバイスフィンガープリンティングとIPの関連付け法執行機関は、取引所やウォレットのログインIP、デバイスID（携帯電話のIMEI、MACアドレスなど）を分析することによって、複数のアドレスの操作行動を関連付け、ターゲットを特定します。### 5. クロスチェーン交換と混合通貨の分析多くの容疑者は、クロスチェーン取引やミキサーを使用することで、より良く身元を隠せると思っていますが、これは絶対的ではありません。法執行機関は、クロスチェーンブリッジの取引ハッシュを通じて資金移転の経路を追跡でき、またオンチェーンフィンガープリンティング技術を使用してミキサーの入力および出力アドレスを識別できます。### 6. 国際協力とステーブルコインの凍結USDTなどのステーブルコインに関して、法執行機関は発行者に対して関与したアドレスの資金を凍結するよう要求することができます。また、国際的な協力を行うことも可能です。例えば、4000億に達する関与した金額のクロスボーダーネットワーク賭博事件では、法執行機関はバイタルマネー発行機関と協力して、関連する関与アカウントを凍結しました。### 7. 最終出金フローから遡るほとんどの国がバイタルマネーを直接日常消費に使用することを許可していないため、犯罪者は最終的にバイタルマネーを法定通貨に交換する必要があります。したがって、法定通貨の交換を手助けする人々が、上流の犯罪者の身元を追跡するための突破口となります。### 8. 異常取引がリスク管理を引き起こす頻繁な大口資金の出入り取引は取引所のリスク管理システムを引き起こす。法執行機関が通貨の流れを追跡する際、もしアドレスに資金の出入りがあることが発見されれば、それは疑わしいアドレスと見なされる。## まとめ一部の不法な者たちは、バイタルマネー取引が匿名であり、法執行機関が彼らの本当の身元を特定できないと誤解しています。また、バイタルマネー取引所はすべて海外にあり、国内の法執行機関が調査や証拠収集が難しいと考えています。さらには、クロスチェーンやミキサーを使用することで追跡を逃れられると思っています。このような無謀な考えは、最終的に彼らをより深い困難に陥れるだけです。しかし、逮捕された一部の関係者は、法律に違反したことを後悔するのではなく、当初、取引のチェーンをもっと隠密に設計しなかったことを後悔することが多い。このような心情に対して、私たちはただため息をつくしかない。! 【仮想通貨取引は本当に匿名なの?】 警察はどのようにして資金の流れを追跡し、容疑者を拘束したのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-c395b180368a14297cf5e976df889672)
暴露：法執行機関がどのようにバイタルマネー取引を追跡し、犯罪者を特定するか
バイタルマネー取引は本当に匿名ですか？法執行機関はどのように資金の流れを追跡し、犯罪者を特定するのでしょうか？
"このプロジェクトは確かに私が企画したもので、あなたたちがどのように裏で操っている人を見つけたのか非常に興味があります。私の理解では、あなたたちは私を見つけることは不可能なはずですが、あなたたちはどんな手段を使ったのですか？"
これは、仮想通貨のマネーロンダリング事件を扱っている際に、犯罪容疑者が捜査官に提出した疑問です。グレー産業や仮想通貨に関する刑事事件を処理する際、多くの関係者も同様の疑問を持つことがあります："私は当時海外にいて、上司も海外にいました。私たちは暗号化された通信ソフトを使って連絡を取り合い、メッセージは自動的に消去されます。仮想通貨の取引は匿名ではないのですか？なぜ捜査当局は私を捕まえることができたのですか？"
今日は、バイタルマネー関連の刑事事件において、法執行機関がどのようにバイタルマネーの取引プロセスを追跡し、犯罪容疑者の身元を特定するのかについて探討します。
バイタルマネー取引は本当に匿名ですか？
バイタルマネーはブロックチェーン技術の一つの応用として、分散型、プライバシー保護、取引コストの削減、高いリターン率などの利点を持っています。しかし、一定の匿名性から、不法者に利用され、バイタルマネーをマネーロンダリングや違法取引の手段として使用されることがよくあります。
しかし実際には、バイタルマネーは完全に匿名ではありません。取引プロセスはブロックチェーン上で公開されており、アドレスと実際の身分が直接関連していないだけです。さらに、バイタルマネー取引プラットフォームは顧客の身元確認（KYC）およびマネーロンダリング防止（AML）規制を遵守する必要があり、これにより法執行機関がブロックチェーン上の取引を追跡しやすくなります。
バイタルマネーの背後には公開されており、改ざんされない台帳があるため、法執行機関にとってバイタルマネー取引の証拠収集は実際には比較的容易である。
法執行機関はどのようにバイタルマネーの流れを追跡し、容疑者の身元を特定するか？
法執行機関がバイタルマネーに対する理解を深めるにつれて、彼らのバイタルマネーの流れに関するチェーン上データの追跡と分析能力も向上しています。以下は一般的な追跡手段のいくつかです：
1. オンチェーンアドレス関連分析
ブロックチェーンブラウザを通じて取引のマップを分析することで、アドレス間の共通の入力や資金集約パターンを特定できます。例えば、複数のアドレスが頻繁に同じターゲットアドレスに送金している場合、それは同一の実体が制御していると推測できます。
バイタルマネーのマルチ商法犯罪やカジノ開設事件において、この分析手法は頻繁に使用されます。例えば、あるバイタルマネーのマルチ商法事件では、執行機関がマルチ商法プラットフォームがデジタルウォレットを通じて複数のアドレスを生成し、資金を集め、最終的に資金を主要アドレスに流し、取引所を通じて引き出していることを発見しました。これらのアドレスの取引頻度と資金規模を分析することで、主要な容疑者を特定しました。
2. 取引所のKYC情報調査
現在、大多数の主流バイタルマネー取引所とデジタルウォレットプラットフォームは、法執行機関に協力するための方針と専門の経路を公表しています。法執行機関は取引所に協力要請を送信し、容疑者の登録情報、顔写真、資産運用情報、入出金通貨取引記録、ウォレットアドレス、法定通貨取引、通貨間取引、契約取引、ログインIPおよびデバイス情報などを提供するよう求めることができます。
さらに、取引所は法執行機関の要求に応じて、疑わしいアカウント内のバイタルマネーを凍結することができ、凍結の期間は通常1年ですが、延長を申請することができます。
3. 手数料と取引ハッシュ追跡
各バイタルマネー取引には手数料が必要です。犯罪容疑者が受け取った不正な資金のウォレットアドレスを追跡する際、容疑者が取引所で手数料を購入した記録を遡ることができます。例えば、関与しているアドレスの手数料の出所を分析し、ある取引所のアカウントを通じて購入されたことがわかれば、その取引所のアカウントを特定できます。
取引ハッシュは取引の唯一性と不変性を保証します。取引ハッシュを通じて、送信者のアドレス、受信者のアドレス、取引金額、取引手数料などの取引詳細を確認できます。法執行機関は手数料の取引記録と取引ハッシュをバイタルマネー取引所に提供することで、容疑者の身元情報を取得できます。
4. デバイスフィンガープリンティングとIPの関連付け
法執行機関は、取引所やウォレットのログインIP、デバイスID（携帯電話のIMEI、MACアドレスなど）を分析することによって、複数のアドレスの操作行動を関連付け、ターゲットを特定します。
5. クロスチェーン交換と混合通貨の分析
多くの容疑者は、クロスチェーン取引やミキサーを使用することで、より良く身元を隠せると思っていますが、これは絶対的ではありません。法執行機関は、クロスチェーンブリッジの取引ハッシュを通じて資金移転の経路を追跡でき、またオンチェーンフィンガープリンティング技術を使用してミキサーの入力および出力アドレスを識別できます。
6. 国際協力とステーブルコインの凍結
USDTなどのステーブルコインに関して、法執行機関は発行者に対して関与したアドレスの資金を凍結するよう要求することができます。また、国際的な協力を行うことも可能です。例えば、4000億に達する関与した金額のクロスボーダーネットワーク賭博事件では、法執行機関はバイタルマネー発行機関と協力して、関連する関与アカウントを凍結しました。
7. 最終出金フローから遡る
ほとんどの国がバイタルマネーを直接日常消費に使用することを許可していないため、犯罪者は最終的にバイタルマネーを法定通貨に交換する必要があります。したがって、法定通貨の交換を手助けする人々が、上流の犯罪者の身元を追跡するための突破口となります。
8. 異常取引がリスク管理を引き起こす
頻繁な大口資金の出入り取引は取引所のリスク管理システムを引き起こす。法執行機関が通貨の流れを追跡する際、もしアドレスに資金の出入りがあることが発見されれば、それは疑わしいアドレスと見なされる。
まとめ
一部の不法な者たちは、バイタルマネー取引が匿名であり、法執行機関が彼らの本当の身元を特定できないと誤解しています。また、バイタルマネー取引所はすべて海外にあり、国内の法執行機関が調査や証拠収集が難しいと考えています。さらには、クロスチェーンやミキサーを使用することで追跡を逃れられると思っています。このような無謀な考えは、最終的に彼らをより深い困難に陥れるだけです。
しかし、逮捕された一部の関係者は、法律に違反したことを後悔するのではなく、当初、取引のチェーンをもっと隠密に設計しなかったことを後悔することが多い。このような心情に対して、私たちはただため息をつくしかない。
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