暗号通貨サークルの人々の突然の退出制限:原因の分析、自己検査方法、対処法

最近、ある暗号資産の世界の関係者が深夜に同行者に助けを求め、突然出国できなくなったことを訴えました。以前の運営におけるいくつかの不規則な行動が法律リスクをもたらすのではないかと心配しています。このような状況は暗号資産の世界では珍しくなく、多くの人が類似の出国制限に直面したことがあります。本稿では、出国制限とは何か、暗号資産の世界の関係者がなぜ制限されるのか、自己点検の方法、そして対処法について詳しく探ります。

終了制限の定義

出国制限とは、国家の移民管理機関が関連部門の決定に基づいて、特定の人員に対して出入国管理を法的に実施することを指します。これには、出国禁止と入国禁止の二つの形態が含まれ、専門用語では「出国制限」と呼ばれます。

この措置は古くから存在し、最初は1990年に関連部門が共同で発表した通知に遡ります。1998年、公安部は関連規定の中で「出入国管理措置」の概念と実施方法を明確にしました。

現在、出国制限に関する関連規定は、出入国管理法、徴税管理法、民事訴訟法、刑事訴訟法、監督法、その他の法律、一連の行政規則や部門別規則など、多くの法律、規制、司法解釈、規範文書に散らばっています。

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通貨サークルの人々が出国制限に遭遇した理由

《出境入境管理法》に基づき、中国国民は以下の状況で出境が制限される可能性があります：

1. 有効な出入国証明書がないか、または国境検査を受けることを拒否する
2. 実刑判決または刑事事件で服役中の被告人または犯罪容疑者
3. 未解決の民事事件があり、裁判所は出国を制限することを決定した 4.入退室管理規定に違反して処罰を受けた方で、制限期間内にいる方
4. 国家の安全と利益を脅かす可能性があり、関連部門によって出国が制限される。
5. その他の法律で定められた場合

実践において、暗号資産の世界の人々が出国制限に遭遇する場合、通常以下のような状況があります：

1. 重要な刑事事件に関与する犯罪の容疑者または関連者としてリストされる
2. 民事紛争により裁判所に出国制限リストに掲載される
3. 特殊な案件、例えば監査委員会の調査案件に関するもの
4. "センシティブな人物"リストに載る

注意すべきは、出国が制限されることが必ずしも刑事事件の立案を意味するわけではないということです。時には、頻繁な出入国や海外での不適切な行動が規制当局の注意を引くことがあります。しかし、我が国の暗号資産の取引に対する態度や現在の経済環境を考慮すると、暗号資産の世界の人々は依然として高い警戒を維持する必要があります。

自分が出国禁止になっているかどうかを確認する方法

1. 民事紛争が発生する可能性がある場合：

   • 中国の情報公開ウェブサイトで自己点検を行うことができます
   • 弁護士を通じて執行裁判官と連絡を取り、効力のある判決を履行しなかったために出国が制限されているかどうかを確認する

2. 不確定な原因や明らかな争いがない場合：

   • 国家移民管理局の政務サービスプラットフォームを通じて、証明書情報を照会する
   • 入国管理局でのオンサイト相談
   • 出国の航空券を購入し、実際に税関検査を通過できるかをテストする

対処戦略

もし出国が制限されていることが確認された場合は、具体的な状況に応じた適切な措置を講じる必要があります。

1. 民事紛争から生じる制限:

   • 弁護士に委任し、関連する債務義務を履行する

2. 刑事事件や特殊な事件に関する:

   • 早めに刑事弁護人を雇い、司法機関とコミュニケーションを取る
   • 家庭の事情を迅速に手配する

3. "センシティブな人物"リストに登録される：

   • 特定の制限当局(通常は公安機関)の特定
   • 関係当局と連絡を取り、世帯登録情報、銀行取引明細書、出入国記録、海外就労証明書などの「無実の自己証明」資料を提供します

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まとめ

規制当局が仮想資産取引への監視を強化する中で、暗号資産の世界の従事者は慎重に行動しなければなりません。もし自分が出国制限を受けていることに気付いた場合は、直ちにリスク評価を行い、必要に応じて専門的な法律の助けを求めるべきです。現在の環境では、コンプライアンスの遵守とリスク防止が特に重要です。