暴露：百億円のステーブルコイン目薬の背後にある黒幕

近日、200万人の被害者と130億元の資金が関与する巨額の目薬が全国を震撼させました。この自称「ステーブルコイン取引プラットフォーム」の目薬は、その規模の驚異的なだけでなく、手法の巧妙さ、影響の深遠さから、社会の各界から広範な関心を引き起こしています。

目薬の核心は「鑫慷嘉」という会社です。この会社は2021年3月に設立され、最初は登録資本3000万元の空の会社に過ぎませんでした。しかし、わずか2年後、彼はディバイ取引所と中石油との密接な協力を主張する「金融巨頭」に変身しました。

! 130億元、200万人の犠牲者、ステーブルコイン「資本化」「Xin Kangjia」の晒しの最初の主要なケース

プラットフォームは高額なリターンを約束することで投資家を引き付け、日々2%の驚異的な利益を実現できると主張しています。信頼性を高めるために、プラットフォームは専門的に見える取引システムを巧みに設計し、投資家がアプリ上でシミュレーション操作を行い、市場の上昇や下降を予測できるようにしています。しかし、これらのデータはすべてプラットフォームのバックエンドによって制御されており、実際の取引はまったく存在しません。

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さらに注目すべきは、このプラットフォームが取引媒体としてUSDTを全面的に採用しており、すべての会員が人民元をUSDTに交換してから参加する必要があることです。このやり方は資金追跡の難易度を高めるだけでなく、その後の国境を越えた移転を容易にする条件を作り出しています。

金融詐欺に加えて、「鑫慷嘉」は巨大なマルチ商法ネットワークを構築しました。彼らは全国を4つの「戦区」に分け、軍の階級に似た昇進制度を設け、豊富なプロモーション報酬を提供しています。この構造により、詐欺は急速に拡大し、最大の地域チームのメンバーは15万人を超えることさえあります。

! 130億元、200万人の被害者、ステーブルコイン「資本化」「Xin Kangjia」の晒しの最初の主要なケース

2024年10月に地方政府がリスク警告を発していたにもかかわらず、2025年6月にプラットフォームが突然出金路を閉鎖したとき、大多数の投資者が詐欺にあっていることに気づきました。現在、全国の多くの地域で警察が調査に介入しており、37人の重要なメンバーが逮捕され、1.2億元の関連資金が凍結されています。

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そして、詐欺の首謀者である「黄先生」の正体は依然として謎です。この人物は「ウォール街の金融博士」と「中国石油の幹部」の肩書きを偽造し、さらには他人の写真を個人のイメージとして盗用していました。他の大規模なマルチ商法プロジェクトに関与していたという噂もあります。詐欺が明るみに出る前に、彼は投資移民を通じてある国のパスポートを取得し、海外に逃げることに成功しました。

この事件は、金融詐欺手法の新しいトレンドを明らかにしました：ステーブルコインを資金のルートとして利用し、従来のマルチ商法の手法と組み合わせることで、詐欺の隠蔽性と資金移転の効率を大幅に向上させました。世界的にステーブルコインの規制が強化される中、同様の目薬は新しい形で現れる可能性があります。

この出来事は再び私たちに警告します。見かけ上魅力的な高いリターンの約束に直面したときは、理性を保ち、警戒心を持つ必要があります。詐欺がどのように変わっても、過度の欲望と盲目的な信頼は常に最も利用されやすい弱点です。

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