オンチェーンデータ分析から取引戦略へ：一人のベテラントレーダーの心得

暗号通貨取引の分野で、台湾出身のトレーダーが独自のデータ駆動型戦略で頭角を現しました。2017年に暗号通貨の世界に入った彼は、取引所の上場部門で働き、オンチェーンデータ分析とプロジェクトデューデリジェンスに焦点を当てていました。この経験は彼に豊富な業界知識を蓄積させるだけでなく、後のデータ分析のための堅実な基盤を築くことにもつながりました。

2022年、このトレーダーは取引所を離れ、自主起業の道を歩み始めました。最初はNFTプロジェクトの開発に専念していましたが、市場の変化に伴い、彼はMemecoin取引の潜在能力を鋭く察知し、迅速に方向を調整して、オンチェーン取引とデータ駆動型の投資決定に重点を移しました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引シグナルを生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。

このトレーダーの戦略は明確な特徴を持っています：物語の評価には注目せず、オンチェーンのモニタリングと厳格な利確・損切りルールに焦点を当てています。彼は、明確な利確・損切り戦略を設定することで、取引における主観的な感情の干渉を効果的に回避できると強調しています。また、取引論理は常に最適化する必要があるとも指摘しています。最初はオンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、その後チームによるトレーディング行動へと拡大し、さらに特定のトークンの重要な主力アドレスの行動にまで至るまで、彼はこれらのオンチェーン活動の深い分析を通じて、取引意思決定の正確性を不断に向上させています。

現在、彼の主要なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれ、彼のコア投資ポートフォリオを構成しています。最近、MOODENGというプロジェクトが彼の取引キャリアにおける重要なマイルストーンとなり、短期間で5000倍のリターンを実現しました。しかし、彼にとってMOODENGの本当の価値は、そのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。MOODENGの主力アドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「主力に従う」という取引理論を確認しました。これは彼の戦略の信頼性を高めるだけでなく、将来の取引決定に貴重な経験を提供しました。

データ駆動型トレーディング戦略

このトレーダーは「元本を倍にし、損切りを半分にする」という標準化された戦略を強調しており、これは彼のリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールに基づいて市場の感情的な干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実現可能性を検証しています。

取引において、33%以上の勝率を維持するだけで正のEVを実現できます。例えば：

• 利確シナリオ：資産が倍増した後、全て売却し、100%の利益を実現する。
• ストップロスのシナリオ：資産が半減した後、全て売却し、50%の損失。

以上の仮定に基づくと、勝率が33%に達するかそれを超えると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。このトレーダーの戦略は確率に基づいており、安定したメンタルを重視し、市場の短期的な変動によって取引決定が揺らぐことを避けます。

同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットスポットや主力の行動に関する深い洞察を提供しています：

トークンインサイダー分析ツール

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には、

• 主力行動の識別：転送関連または集団取引の特徴が存在するアドレスを選別し、それを「グループ」または「主力クラスタ」として分類します。
• スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主体が仕入れを行っているかどうかを特定します。
• 行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（クロスチェーンブリッジやミキサーの使用など）とオンチェーン資金の流れの傾向を組み合わせて、主要な操作の正確な予測を形成する。

リアルタイム取引シグナルツール

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短時間内に歴史的な実績のあるアドレスが特定のトークンを集団で購入する場合、このツールは信号を発します。この信号はユーザーが市場のホットスポットを迅速に捉え、トークンが短期的な上昇の可能性を持っているかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールはユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークンインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力吸収レベルがピークに達していることを示し、リアルタイム取引信号ツールが複数のスマートマネーの集中的な買い行動をキャッチした場合、これは通常、そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆しています。ユーザーはツールが提供するデータに基づき、倍増利益と逆止損の戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡することができます。

主力の動向を捉える戦略

暗号通貨市場では、大口が仕込みと売りを通じて利益を得るため、この過程でオンチェーンのポジション行動が必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて大口の行動パターンをキャッチする方法にあります。例えば、大口が仕込み期間中に特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約されて取引シグナルに変換されることができます。

しかし、より多くの人々が同様の戦略を採用する際、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力の隠れた行動を特定するために常に調整および最適化する必要があります。このトレーダーは、これは持続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

彼の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常、市場で40%以上の勝率を達成し、顕著な利益を上げています。ツールを使ってこれらのアドレスを絞り込み、彼はチームと共に自分のDAOと監視リストを作成し、優れた成績を持つアドレスの集団を継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には、

• 集団行動の識別：チームモニタリングにより、特定のアドレス群が同期して操作することが発見されました。これには集団での資金調達や配布行動が含まれます。この規則性が戦略の基礎となります。
• ポジション管理：主力に従う際は、上位100の保有ランキングに入らないようにし、控えめにして主力の操縦リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えないようにします。
• 信号応答：監視リストにあるクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、戦略は少額の試探的なフォローアップを行い、早期に自らの行動を明らかにすることを避けます。

MOODENG取引事例

MOODENGの成功した取引は、このトレーダーチームにとって重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期にわたり優れたパフォーマンスを示しているアドレスクラスターが大規模にMOODENGに入ってくるのを監視し、迅速に買い集めました。チームは主力のこれまでの取引手法に基づいて、少額の購入を維持し、徐々に追随しました。

取引の過程で、主力は何度も押し上げと調整を行い、市場の売買心理をテストしながら、同時にチップの集中度が希薄化しないようにしています。これらの主力アドレスのポジション比率の変化をリアルタイムで監視することで、主力が毎回調整後に再び買い集めを行うことが発見されました。この現象は、チームにMOODENGに対する強気の信頼を強化しました。

最終、MOODENGは最初の小規模な市場価値から数億の市場価値まで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程を通じて「主力に従う」という取引理論を検証しました。

市場資金のローテーション機会を把握する

暗号通貨市場のサイクル変動は、取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大きなサイクルの観点から見ると、異なる時期に資金の関心点は異なることがあります。

• 主流コインのローテーション：資金はBTC、ETHなどの主要資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性が不足し、取引量が少なくなります。
• 新興のパブリックチェーンとホットスポットの切り替え：エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近はETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行がありました。Solanaは高TPSと低ガス代により、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。
• Memeレースと物語の転換：より細分化されたレースの中で、Memeトークンのように、資金はlaunchpadの更新や物語の変化によって移動します。例えば、Solanaの高頻度PVP市場からBaseチェーンの新プロジェクトへと、市場資金の焦点は絶えず移り変わります。

オンチェーンデータツールを通じて、このトレーダーのチームはリアルタイムでオンチェーンの取引量と資金の流れを監視し、意思決定をサポートします。例えば、最近の資金の回転は、新興オンチェーンのバーチャル経済（AIエージェント、バーチャルズなど）がホットトピックになっていることを示唆しており、チームは適時にポジションを調整し、資金の動向に従う必要があります。

落ち着いて規律を保つことの重要性

牛市は多くの機会を提供しますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です。

• 独立した判断：このトレーダーは、取引は市場の感情に迎合するのではなく、戦略の検証を中心に行うべきだと強調しています。彼は、強気市場の感情の変動がトレーダーを「永遠の強気市場」の物語に惑わし、過度に楽観的にさせる可能性があることを指摘しています。
• 適時に利益を確定する：牛市の大きな罠の一つは「売るのがもったいない」ということです。市場が上昇しても、一部の利益を確定することは長期的な優位性を維持するための鍵です。たとえより高いポイントを逃しても、リスクを管理することが常に高いリターンを追い求めることよりも優先されるべきです。
• 安定したキャッシュフローの支え：キャッシュフローは冷静な取引の定心丸です。主な事業や量子ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らし、取引をより落ち着いて行うことができます。

牛市では、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、チャンスを逃すことへの恐れ、期待通りの利益が得られないこと、そして短期的な下落による心理的な波動が含まれます。このトレーダーは、これに対処するための方法を共有しました：

• 取引フレームに集中する：フレームを超えた取引は、利益が出ても成功とは見なされない。取引の核心は、戦略の検証と認識の精製であり、一時的な利益ではない。
• 冷静なコミュニケーション環境を構築する：感情的なシグナルの干渉を避け、冷静かつ理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを保つ。特にブルマーケットでは、熱すぎる感情が非合理的な決定を引き起こしやすい。
• 市場の周期性を忘れないこと：彼は、ブルマーケットは"永遠"ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘した。強いブルな感情があっても、特に市場に単一のストーリーしか存在せず、明確な支援ロジックがない場合は、リスクに注意する必要がある。

認知レベルを迅速に向上させる方法

このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあると考えており、高い認知を持つ人々との交流が自分自身の認知のイテレーションを著しく加速できると強調しています。彼は、社交の快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自分を向上させる重要な手段であると述べています。

取引や起業の過程で、彼は他人の成功体験や方法を学び続け、自分自身の突破口を見つけました。人とのコミュニケーションの影響は徐々に現れます。周囲の成功者の行動や結果は、自分の思考を刺激し、さらに自分の道を最適化することができます。彼は「上昇社会化」を提唱し、より優れた人々との交流を通じて、より多くの可能性を見出します。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深遠な影響を与えた本であることを述べました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金に自分のために働かせる」視点からの富の管理を教えました。彼はこの本が伝統的な教育における「安定した仕事」という概念を打破し、起業や投資の可能性を探求するインスピレーションを与えたと述べました。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識源からも恩恵を受けています。例えば：

1. オンチェーン分析KOL：いくつかのオンチェーンデータ分析に特化した著名な人物たちで、彼らは深い市場洞察を提供します。また、市場行動や人間性分析に基づく専門家もいて、別の視点から主力の行動論理を説明します。

2. ソーシャルメディアとコミュニティ：ソーシャルプラットフォームで活躍するトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速に把握し、チームメンバーと新しい分野やビジネスチャンスについて共同で議論します。

そのほか、このトレーダーは、Web2とWeb3の認識の融合が未来の重要な方向性であると考えています。彼はチームと共にWeb2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどのようにコピーできるかを探求しています。この分野を超えた思考により、彼は新しいトラックの発掘において先を行っています。

まとめと提案

• データ駆動と継続的最適化：データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが確認されていますが、継続的な動的調整が必要です。また、オンチェーンのホットスポットのローテーションやレーストラックの物語の切り替えに関しても、敏感さと適応力を維持する必要があります。

• 忍耐と規律：成功するトレーディングは戦略だけでなく、安定した心の持ち方も必要です。牛市でも熊市でも、取引ルールに従い、独立した判断を保つことで、長期的な優位性を得ることができます。

• 認知とキャッシュフローの柱を築く：安定したキャッシュフローを基盤にすることで、トレーダーは市場の変動に対してより落ち着いた態度で臨むことができる。"継続的な学習"と"サークルのアップグレード"を通じて、常に知識の最前線にいることを目指す。