Enkripsi Investasi: Mengenali dan Mencegah Eyewash Keuangan Tinggi
Di bidang cryptocurrency dan Web3, selain kejadian keamanan yang umum, investor bernilai tinggi juga menghadapi beberapa penipuan investasi yang lebih tersembunyi. Penipuan ini sering menyamar sebagai layanan keuangan kelas atas, seperti hedge fund, kantor keluarga, bank swasta, atau peluang investasi proyek eksklusif, sehingga sulit untuk dikenali.
Artikel ini akan menggabungkan kasus nyata untuk menganalisis eyewash yang tampaknya canggih tetapi sebenarnya dirancang dengan cermat, dan memberikan strategi pencegahan yang praktis untuk memastikan keamanan aset Anda.
Penipuan Eyewash Dana Enkripsi
Di pasar Web3, muncul banyak dana enkripsi yang mengklaim dapat membantu investor mencapai pertumbuhan kekayaan yang cepat. Namun, karena kurangnya regulasi dan norma yang sistematis, beberapa oknum memanfaatkan daerah abu-abu ini, menggunakan "dana enkripsi" sebagai kedok untuk merancang eyewash, berusaha menarik investor bernilai tinggi.
Peristiwa Arbix Finance di tahun 2022 adalah contoh yang khas. Proyek ini mengklaim sebagai dana kuantitatif terdesentralisasi yang telah diaudit, mengusung strategi arbitrase DeFi, dan menjanjikan keuntungan 5% per hari kepada para investor. Meskipun investor awal memang dapat menarik dana mereka, beberapa bulan kemudian, dana dari akun dana tersebut dengan cepat dipindahkan ke alamat anonim, situs web ditutup, tim menghilang, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian bagi investor sebesar 10 juta dolar.
saran pencegahan
Verifikasi informasi pendaftaran dana: Dana yang sah biasanya terdaftar di negara dan wilayah utama (seperti Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, BVI). Sebelum berinvestasi, harus memeriksa kualifikasi dana dan manajernya.
Verifikasi kinerja sejarah: Untuk dana yang mengklaim memiliki banyak kasus sukses, dapat memverifikasi kinerja historis mereka melalui database seperti Preqin, Crunchbase, dan lainnya.
Perhatikan pengungkapan informasi: Yayasan yang resmi secara berkala mengungkapkan informasi terkait kepada investor.
Melacak aliran dana: Gunakan alat seperti Etherscan, Nansen untuk memeriksa alamat dana, memantau aliran dana dan dinamika aset.
enkripsi bank simpanan eyewash
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab meniru bank swasta tradisional dan perusahaan manajemen kekayaan dengan meluncurkan apa yang disebut "produk simpanan enkripsi premium". Penipuan ini biasanya menjanjikan imbal hasil bunga yang jauh di atas tingkat pasar dengan menyimpan aset digital seperti Bitcoin atau Tether, bahkan mengklaim dapat mematuhi penghindaran pajak. Namun, "bank enkripsi" ini sering kali tidak memiliki lisensi keuangan resmi dan jaminan regulasi, sehingga dana tersebut sangat mungkin disalahgunakan, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian besar bagi para investor.
Pada tahun 2022, Komisi Sekuritas dan Bursa AS menuduh sebuah platform pinjaman enkripsi ilegal menawarkan layanan simpanan, dengan jumlah yang terlibat mencapai 120 juta dolar. Platform tersebut pernah mengklaim memberikan "pengembalian simpanan tahunan sebesar 12%" dan mengaku memiliki lisensi keuangan di beberapa negara. Namun, penyelidikan menemukan bahwa platform tersebut tidak berada di bawah pengawasan yang efektif, produk simpanan yang ditawarkannya tidak sesuai aturan, dan dana investor tidak dikelola dengan baik, yang akhirnya mengakibatkan banyak akun dibekukan, sehingga investor tidak dapat menarik dana.
Saran pencegahan
Periksa lisensi keuangan: Sebelum berinvestasi, pastikan untuk memverifikasi apakah platform memiliki lisensi keuangan yang sah, seperti lisensi yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas yang diakui seperti FCA Inggris, MAS Singapura, FINMA Swiss, dll.
Verifikasi pengelolaan dana: Platform yang mematuhi aturan biasanya akan mengelola dana pelanggan secara terpisah untuk mencegah penyalahgunaan dan penggelapan. Jika platform tidak memiliki lembaga pengelolaan pihak ketiga yang jelas atau mengelola dana setoran melalui lembaga trust yang terdaftar, investor harus tetap waspada.
Terus memantau status kepatuhan: Meskipun platform benar-benar memiliki lisensi keuangan dari berbagai negara, perlu untuk secara berkala mengonfirmasi status kepatuhannya. Perubahan lingkungan regulasi dapat mempengaruhi legalitas platform, sangat penting untuk selalu mengetahui perubahan regulasi yang relevan.
enkripsi proyek eyewash
Di bidang Web3, banyak terdapat eyewash. Ciri utama dari jenis penipuan ini adalah menarik dana dengan menjanjikan imbal hasil yang tinggi, padahal sebenarnya tidak ada proyek investasi yang nyata, semua imbal hasil hanya dibayarkan kepada investor lama dengan dana dari investor baru, hingga rantai dana putus, yang menyebabkan kerugian besar bagi para investor.
Perlu dicatat bahwa, menurut yurisprudensi yang ada di China, investor yang terlibat dalam tindakan penipuan eyewash (yaitu skema ponzi) sebagai pelaku turut serta, juga tidak dapat memulihkan dana yang tertipu. Oleh karena itu, terutama bagi pengguna dengan kekayaan tinggi, perlu lebih berhati-hati untuk menghindari terlibat dalam proyek semacam itu.
OneCoin adalah sebuah proyek palsu yang menyamar sebagai enkripsi mata uang. Proyek ini mengklaim sebagai enkripsi mata uang yang revolusioner, tetapi sebenarnya tidak didukung oleh teknologi blockchain yang nyata. Pendiri proyek ini menarik banyak investor melalui promosi palsu dan janji pengembalian besar. Akhirnya, OneCoin terungkap sebagai skema Ponzi, pendirinya menghilang, dan investor mengalami kerugian total lebih dari 4,5 miliar dolar.
Saran pencegahan
Perhatikan transparansi proyek: Setiap proyek yang mengklaim sebagai cryptocurrency harus memiliki transparansi yang memadai dan menerima audit independen pihak ketiga, untuk memastikan bahwa proyek dan teknologi yang ada adalah legal dan sesuai. Investor harus waspada terhadap proyek yang tidak memiliki audit publik, terutama yang kekurangan arsitektur teknis yang jelas dan aplikasi nyata dari token.
Waspadai janji imbal hasil yang terlalu tinggi: Jika suatu proyek enkripsi menjanjikan tingkat imbal hasil tahunan yang jauh di atas kisaran normal pasar, investor perlu sangat waspada. Ciri khas dari skema ponzi adalah menarik dana dengan membesar-besarkan imbal hasil, sementara proyek sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan.
Menyelidiki latar belakang proyek secara mendalam: Investor harus melakukan penyelidikan mendalam terhadap latar belakang pihak proyek, memahami pengalaman tim pendiri dan pencapaian proyek sebelumnya. Selain itu, gunakan alat seperti Etherscan, Nansen untuk memeriksa pergerakan dana, memastikan bahwa dana tidak mengalir ke rekening yang tidak terkait atau dipindahkan langsung ke lokasi yang tidak diketahui.
Diversifikasi investasi: Hindari menempatkan semua dana pada satu proyek, terutama proyek enkripsi yang memiliki risiko tinggi. Diversifikasi investasi dengan bijak, mengombinasikan alat keuangan tradisional dan aset enkripsi, untuk mengurangi risiko keseluruhan portofolio investasi.
Lindungi Investasi Enkripsi Anda
Di pasar enkripsi, risiko yang dihadapi oleh investor bernilai tinggi jauh lebih dari sekadar kerugian finansial akibat fluktuasi pasar. Karena regulasi di bidang ini tertinggal dan kurangnya transparansi, eyewash dan proyek yang tidak sesuai terus berkembang.
Oleh karena itu, di era Web3, kebijaksanaan investasi yang sebenarnya tidak hanya terletak pada menemukan proyek dengan pertumbuhan tinggi berikutnya, tetapi juga memastikan aset Anda terlindungi dari penipuan dan risiko. Para investor harus menetapkan standar penyaringan investasi yang ketat dan langkah-langkah perlindungan ganda. Tiga saran berikut ini patut dipertimbangkan dengan serius:
Due Diligence Mandiri: Semua investasi harus melalui due diligence mandiri, jangan hanya mengandalkan promosi dari pihak proyek, harus ada investigasi independen dari pihak ketiga.
Mematuhi prinsip kepatuhan: Hindari terjebak dalam "Web3 tanpa regulasi", pastikan semua lembaga keuangan memiliki lisensi yang sah.
Pentingnya Detail Kontrak: Detail dalam kontrak dapat menentukan kehidupan atau kematian aset, wajib diperiksa oleh tim hukum profesional.
Dengan mengambil langkah-langkah pencegahan ini, investor dapat lebih baik melindungi aset enkripsi mereka dan menghindari terjebak dalam eyewash keuangan kelas atas yang dirancang dengan cermat. Dalam perkembangan cepat Web3, tetap waspada dan terus belajar sangat penting, hanya dengan cara ini dapat berpartisipasi dalam investasi secara aman di bidang baru yang penuh peluang dan risiko ini.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
17 Suka
Hadiah
17
9
Bagikan
Komentar
0/400
Deconstructionist
· 3jam yang lalu
Ada lagi yang keluar berpura-pura menjadi orang awam
Lihat AsliBalas0
StopLossMaster
· 07-31 14:18
Suckers harus belajar untuk tumbuh.
Lihat AsliBalas0
HodlBeliever
· 07-31 05:05
Penyesuaian siklus pasar, tidak rugi tidak untung adalah hasil terbaik.
Lihat AsliBalas0
TheShibaWhisperer
· 07-29 22:20
suckers di mana-mana mekar
Lihat AsliBalas0
CryptoMom
· 07-29 22:20
Bisa Perdagangan Mata Uang Kripto tetapi jangan sekali-kali menggunakan seluruh dana.
Lihat AsliBalas0
BlockchainTherapist
· 07-29 22:20
Jebakan penipuan selalu diperbarui.
Lihat AsliBalas0
ChainWallflower
· 07-29 22:19
Saya masih belum cukup ingat.
Lihat AsliBalas0
CryptoTherapist
· 07-29 22:15
mari kita proses trauma ini bersama... pola kecemasan pasar klasik sejujurnya
Jebakan investasi tingkat tinggi Web3: Mengidentifikasi dan mencegah enkripsi eyewash
Enkripsi Investasi: Mengenali dan Mencegah Eyewash Keuangan Tinggi
Di bidang cryptocurrency dan Web3, selain kejadian keamanan yang umum, investor bernilai tinggi juga menghadapi beberapa penipuan investasi yang lebih tersembunyi. Penipuan ini sering menyamar sebagai layanan keuangan kelas atas, seperti hedge fund, kantor keluarga, bank swasta, atau peluang investasi proyek eksklusif, sehingga sulit untuk dikenali.
Artikel ini akan menggabungkan kasus nyata untuk menganalisis eyewash yang tampaknya canggih tetapi sebenarnya dirancang dengan cermat, dan memberikan strategi pencegahan yang praktis untuk memastikan keamanan aset Anda.
Penipuan Eyewash Dana Enkripsi
Di pasar Web3, muncul banyak dana enkripsi yang mengklaim dapat membantu investor mencapai pertumbuhan kekayaan yang cepat. Namun, karena kurangnya regulasi dan norma yang sistematis, beberapa oknum memanfaatkan daerah abu-abu ini, menggunakan "dana enkripsi" sebagai kedok untuk merancang eyewash, berusaha menarik investor bernilai tinggi.
Peristiwa Arbix Finance di tahun 2022 adalah contoh yang khas. Proyek ini mengklaim sebagai dana kuantitatif terdesentralisasi yang telah diaudit, mengusung strategi arbitrase DeFi, dan menjanjikan keuntungan 5% per hari kepada para investor. Meskipun investor awal memang dapat menarik dana mereka, beberapa bulan kemudian, dana dari akun dana tersebut dengan cepat dipindahkan ke alamat anonim, situs web ditutup, tim menghilang, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian bagi investor sebesar 10 juta dolar.
saran pencegahan
Verifikasi informasi pendaftaran dana: Dana yang sah biasanya terdaftar di negara dan wilayah utama (seperti Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, BVI). Sebelum berinvestasi, harus memeriksa kualifikasi dana dan manajernya.
Verifikasi kinerja sejarah: Untuk dana yang mengklaim memiliki banyak kasus sukses, dapat memverifikasi kinerja historis mereka melalui database seperti Preqin, Crunchbase, dan lainnya.
Perhatikan pengungkapan informasi: Yayasan yang resmi secara berkala mengungkapkan informasi terkait kepada investor.
Melacak aliran dana: Gunakan alat seperti Etherscan, Nansen untuk memeriksa alamat dana, memantau aliran dana dan dinamika aset.
enkripsi bank simpanan eyewash
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab meniru bank swasta tradisional dan perusahaan manajemen kekayaan dengan meluncurkan apa yang disebut "produk simpanan enkripsi premium". Penipuan ini biasanya menjanjikan imbal hasil bunga yang jauh di atas tingkat pasar dengan menyimpan aset digital seperti Bitcoin atau Tether, bahkan mengklaim dapat mematuhi penghindaran pajak. Namun, "bank enkripsi" ini sering kali tidak memiliki lisensi keuangan resmi dan jaminan regulasi, sehingga dana tersebut sangat mungkin disalahgunakan, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian besar bagi para investor.
Pada tahun 2022, Komisi Sekuritas dan Bursa AS menuduh sebuah platform pinjaman enkripsi ilegal menawarkan layanan simpanan, dengan jumlah yang terlibat mencapai 120 juta dolar. Platform tersebut pernah mengklaim memberikan "pengembalian simpanan tahunan sebesar 12%" dan mengaku memiliki lisensi keuangan di beberapa negara. Namun, penyelidikan menemukan bahwa platform tersebut tidak berada di bawah pengawasan yang efektif, produk simpanan yang ditawarkannya tidak sesuai aturan, dan dana investor tidak dikelola dengan baik, yang akhirnya mengakibatkan banyak akun dibekukan, sehingga investor tidak dapat menarik dana.
Saran pencegahan
Periksa lisensi keuangan: Sebelum berinvestasi, pastikan untuk memverifikasi apakah platform memiliki lisensi keuangan yang sah, seperti lisensi yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas yang diakui seperti FCA Inggris, MAS Singapura, FINMA Swiss, dll.
Verifikasi pengelolaan dana: Platform yang mematuhi aturan biasanya akan mengelola dana pelanggan secara terpisah untuk mencegah penyalahgunaan dan penggelapan. Jika platform tidak memiliki lembaga pengelolaan pihak ketiga yang jelas atau mengelola dana setoran melalui lembaga trust yang terdaftar, investor harus tetap waspada.
Terus memantau status kepatuhan: Meskipun platform benar-benar memiliki lisensi keuangan dari berbagai negara, perlu untuk secara berkala mengonfirmasi status kepatuhannya. Perubahan lingkungan regulasi dapat mempengaruhi legalitas platform, sangat penting untuk selalu mengetahui perubahan regulasi yang relevan.
enkripsi proyek eyewash
Di bidang Web3, banyak terdapat eyewash. Ciri utama dari jenis penipuan ini adalah menarik dana dengan menjanjikan imbal hasil yang tinggi, padahal sebenarnya tidak ada proyek investasi yang nyata, semua imbal hasil hanya dibayarkan kepada investor lama dengan dana dari investor baru, hingga rantai dana putus, yang menyebabkan kerugian besar bagi para investor.
Perlu dicatat bahwa, menurut yurisprudensi yang ada di China, investor yang terlibat dalam tindakan penipuan eyewash (yaitu skema ponzi) sebagai pelaku turut serta, juga tidak dapat memulihkan dana yang tertipu. Oleh karena itu, terutama bagi pengguna dengan kekayaan tinggi, perlu lebih berhati-hati untuk menghindari terlibat dalam proyek semacam itu.
OneCoin adalah sebuah proyek palsu yang menyamar sebagai enkripsi mata uang. Proyek ini mengklaim sebagai enkripsi mata uang yang revolusioner, tetapi sebenarnya tidak didukung oleh teknologi blockchain yang nyata. Pendiri proyek ini menarik banyak investor melalui promosi palsu dan janji pengembalian besar. Akhirnya, OneCoin terungkap sebagai skema Ponzi, pendirinya menghilang, dan investor mengalami kerugian total lebih dari 4,5 miliar dolar.
Saran pencegahan
Perhatikan transparansi proyek: Setiap proyek yang mengklaim sebagai cryptocurrency harus memiliki transparansi yang memadai dan menerima audit independen pihak ketiga, untuk memastikan bahwa proyek dan teknologi yang ada adalah legal dan sesuai. Investor harus waspada terhadap proyek yang tidak memiliki audit publik, terutama yang kekurangan arsitektur teknis yang jelas dan aplikasi nyata dari token.
Waspadai janji imbal hasil yang terlalu tinggi: Jika suatu proyek enkripsi menjanjikan tingkat imbal hasil tahunan yang jauh di atas kisaran normal pasar, investor perlu sangat waspada. Ciri khas dari skema ponzi adalah menarik dana dengan membesar-besarkan imbal hasil, sementara proyek sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan.
Menyelidiki latar belakang proyek secara mendalam: Investor harus melakukan penyelidikan mendalam terhadap latar belakang pihak proyek, memahami pengalaman tim pendiri dan pencapaian proyek sebelumnya. Selain itu, gunakan alat seperti Etherscan, Nansen untuk memeriksa pergerakan dana, memastikan bahwa dana tidak mengalir ke rekening yang tidak terkait atau dipindahkan langsung ke lokasi yang tidak diketahui.
Diversifikasi investasi: Hindari menempatkan semua dana pada satu proyek, terutama proyek enkripsi yang memiliki risiko tinggi. Diversifikasi investasi dengan bijak, mengombinasikan alat keuangan tradisional dan aset enkripsi, untuk mengurangi risiko keseluruhan portofolio investasi.
Lindungi Investasi Enkripsi Anda
Di pasar enkripsi, risiko yang dihadapi oleh investor bernilai tinggi jauh lebih dari sekadar kerugian finansial akibat fluktuasi pasar. Karena regulasi di bidang ini tertinggal dan kurangnya transparansi, eyewash dan proyek yang tidak sesuai terus berkembang.
Oleh karena itu, di era Web3, kebijaksanaan investasi yang sebenarnya tidak hanya terletak pada menemukan proyek dengan pertumbuhan tinggi berikutnya, tetapi juga memastikan aset Anda terlindungi dari penipuan dan risiko. Para investor harus menetapkan standar penyaringan investasi yang ketat dan langkah-langkah perlindungan ganda. Tiga saran berikut ini patut dipertimbangkan dengan serius:
Due Diligence Mandiri: Semua investasi harus melalui due diligence mandiri, jangan hanya mengandalkan promosi dari pihak proyek, harus ada investigasi independen dari pihak ketiga.
Mematuhi prinsip kepatuhan: Hindari terjebak dalam "Web3 tanpa regulasi", pastikan semua lembaga keuangan memiliki lisensi yang sah.
Pentingnya Detail Kontrak: Detail dalam kontrak dapat menentukan kehidupan atau kematian aset, wajib diperiksa oleh tim hukum profesional.
Dengan mengambil langkah-langkah pencegahan ini, investor dapat lebih baik melindungi aset enkripsi mereka dan menghindari terjebak dalam eyewash keuangan kelas atas yang dirancang dengan cermat. Dalam perkembangan cepat Web3, tetap waspada dan terus belajar sangat penting, hanya dengan cara ini dapat berpartisipasi dalam investasi secara aman di bidang baru yang penuh peluang dan risiko ini.