L'univers de la cryptomonnaie : Analyse des raisons, méthodes d'auto-vérification et stratégies de réponse

Récemment, un acteur de l'univers de la cryptomonnaie a demandé de l'aide à ses collègues en pleine nuit, affirmant qu'il ne pouvait soudainement pas quitter le pays, craignant de faire face à des risques juridiques en raison de certaines pratiques non conformes dans ses activités précédentes. Cette situation n'est pas rare dans l'univers de la cryptomonnaie, de nombreuses personnes ayant déjà rencontré des restrictions similaires concernant leur sortie du pays. Cet article explorera en détail ce que sont les restrictions de sortie, pourquoi les acteurs de l'univers de la cryptomonnaie peuvent y être soumis, comment procéder à une auto-vérification et les méthodes de réponse.

Définition des restrictions à la sortie

Les restrictions de sortie font référence à la gestion des entrées et sorties des personnes spécifiques par les autorités de l'immigration d'un pays, en fonction des décisions des départements concernés. Cela inclut deux formes : l'interdiction de sortir et l'interdiction d'entrer, appelées en termes professionnels "restriction de sortie".

Cette mesure existe depuis longtemps, remontant au avis publié conjointement par les départements concernés en 1990. En 1998, le ministère de la Sécurité publique a clarifié le concept et les modalités d'application des "mesures de contrôle des frontières" dans les règlements pertinents.

Actuellement, les règlements relatifs aux restrictions de sortie sont dispersés dans plusieurs lois, règlements, interprétations judiciaires et documents normatifs, y compris la Loi sur la gestion des entrées et sorties, la Loi sur la gestion des impôts, la Loi sur la procédure civile, la Loi sur la procédure pénale, la Loi sur la supervision, ainsi qu'une série de règlements administratifs et de règlements de départements.

Raisons pour lesquelles les personnes de l'univers de la cryptomonnaie rencontrent des restrictions à l'exportation

Selon la loi sur la gestion des entrées et sorties, les citoyens chinois peuvent être restreints dans leur sortie dans les cas suivants :

1. Aucun document d'entrée ou de sortie valide ou refus d'accepter le contrôle frontalier
2. Personnes accusées ou suspects dans des affaires criminelles en cours de détention.
3. Il y a des affaires civiles non réglées, le tribunal a décidé de restreindre la sortie du territoire.
4. Avoir été sanctionné pour violation des réglementations sur la gestion des entrées et sorties, pendant la période de restriction.
5. Peut nuire à la sécurité et aux intérêts nationaux, et être soumis à des restrictions de sortie par les autorités concernées.
6. Autres situations prévues par la loi

Dans la pratique, les personnes de l'univers de la cryptomonnaie rencontrent généralement les situations suivantes en matière de restrictions de sortie :

1. Suspect criminel ou personne associée classé dans les affaires criminelles importantes
2. En raison d'un litige civil, inscrit sur la liste des restrictions de sortie du pays par le tribunal.
3. Concernant des affaires spéciales, telles que celles faisant l'objet d'une enquête par la commission de surveillance.
4. Être inscrit sur la liste des "personnes sensibles"

Il est important de noter que le fait d'être restreint à l'extérieur du pays ne signifie pas nécessairement qu'une affaire criminelle a été ouverte. Parfois, cela peut être dû à des entrées et sorties fréquentes ou à des opérations non conformes effectuées à l'étranger, attirant l'attention des organismes de régulation. Cependant, compte tenu de l'attitude de notre pays envers le trading d'actifs cryptographiques et de l'environnement économique actuel, les personnes de l'univers de la cryptomonnaie doivent rester très vigilantes.

Comment vérifier si vous êtes soumis à une interdiction de sortie du territoire

1. En cas de litige civil potentiel :

   • Peut être vérifié sur le site de divulgation d'informations en Chine.
   • Communiquer avec l'avocat et le juge d'exécution pour savoir si des restrictions de sortie du territoire sont imposées en raison du non-respect d'un jugement exécutoire.

2. Cas d'incertitude sur la cause ou sans différend évident :

   • Vérifiez les informations sur les documents via la plateforme de services administratifs de l'Administration nationale de l'immigration.
   • Se renseigner sur place auprès des services d'immigration
   • Essayer d'acheter un billet d'avion pour l'étranger, tester en réalité si l'on peut passer le contrôle douanier.

Stratégies de réponse

Si la restriction de sortie est confirmée, des mesures appropriées doivent être prises en fonction des circonstances spécifiques :

1. Restrictions dues à des litiges civils :

   • Confier à un avocat la gestion et l'exécution des obligations de dette associées

2. Affaires pénales ou affaires spéciales :

   • Engagez un avocat pénaliste dès que possible pour communiquer avec les autorités judiciaires
   • Organiser les affaires familiales en temps voulu

3. Inscrit sur la liste des "personnes sensibles" :

   • Déterminez l'autorité compétente spécifique (généralement la police)
   • Communiquer avec les autorités concernées et fournir des documents de "auto-démonstration de l'innocence", tels que des informations sur le registre des ménages, des relevés bancaires, des enregistrements d'entrée et de sortie, des preuves de travail à l'étranger, etc.

Conclusion

Avec le renforcement de la scrutiny des régulateurs sur les transactions d'actifs virtuels, les acteurs de l'univers de la cryptomonnaie doivent agir avec prudence. Dès qu'ils constatent qu'ils sont limités dans leurs déplacements à l'étranger, ils doivent immédiatement procéder à une évaluation des risques et, si nécessaire, chercher une aide juridique professionnelle. Dans l'environnement actuel, la conformité et la prévention des risques sont particulièrement importantes.