La plateforme d'investissement en monnaie virtuelle "Xin Kang Jia" a explosé, le montant impliqué pourrait atteindre 13 milliards de yuans
Récemment, une plateforme d'investissement et de gestion de patrimoine nommée "DGCX鑫慷嘉" a suscité des débats. Selon des rumeurs, cette plateforme compterait environ 2 millions d'investisseurs, avec un montant impliqué atteignant 13 milliards de yuans. Après que les fonds de la plateforme n'ont pas pu être retirés, des informations indiquent que le fondateur de l'entreprise aurait quitté la Chine.
D'un point de vue modèle commercial, Xin Kang Jia utilise l'investissement en monnaie virtuelle comme prétexte pour attirer les consommateurs avec des rendements élevés. La plateforme prétend que le taux de rendement quotidien est de 1%, et développe des filiales en offrant des récompenses élevées, en établissant des proportions de partage basées sur le nombre de membres filiales. Même lorsque la plateforme ne peut plus honorer ses engagements, il y a encore des utilisateurs qui rejoignent.
Tentation de rendement élevé et impossibilité de paiement
De nombreux investisseurs ont signalé qu'en suivant la promotion, les investisseurs pouvaient participer à des investissements en or et en pétrole à l'étranger via la plateforme, avec un taux de rendement de 1 % du capital par jour, mais les fonds investis ne pouvaient pas être retirés dans un délai d'un mois. Vers le 25 juin, la plateforme a connu des difficultés de retrait, et le lendemain, la confirmation de l'effondrement du système a été faite.
La plateforme affirme que l'entreprise a été qualifiée par les autorités de régulation de fraude fiscale, entraînant le gel total des fonds des comptes et rendant impossible les retraits. Par la suite, la plateforme exige que les utilisateurs paient un "impôt" de 10 % sur le montant de leur position pour pouvoir retirer des fonds, avec des frais de retrait atteignant 50 %.
Avertissement de risque de la police dans plusieurs régions
Le 7 juillet, le bureau de la police de Taoyang, dans la province du Hunan, a publié un avertissement sur les risques, indiquant que cette plateforme utilise le nom de la Bourse de l'or et des marchandises de Dubaï (DGCX) pour attirer des fonds, prétendant à tort être une succursale chinoise de la bourse DGCX sans avoir obtenu d'autorisation ni de qualifications correspondantes. Ce comportement est suspecté d'être une fraude par collecte de fonds.
En fait, depuis octobre 2024, plusieurs autorités de régulation dans des régions comme le Sichuan, le Guangdong, le Jiangxi et le Hunan ont déjà émis des alertes de risque concernant Xin Kang Jia, en soulignant qu'il menait un système de Ponzi par le biais d'une structure de vente pyramidale.
La société opérante a été radiée
Les données de Tianyancha montrent que la société opérante Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., a été fondée en avril 2024. Cette société a été inscrite plusieurs fois sur la liste des opérations anormales en raison de "l'impossibilité de contact via l'adresse enregistrée ou le lieu d'exploitation". Le 18 mai, cette société a demandé l'annulation de son enregistrement auprès de l'autorité d'enregistrement en raison d'une "décision de dissolution".
Point de vue des experts : Comportements typiques de collecte de fonds illégale et d'escroquerie
Le directeur de l'Association des analystes d'actifs numériques enregistrée à Hong Kong, Yu Jianing, considère qu'il s'agit d'un cas typique de collecte illégale de fonds et d'escroquerie. Les criminels intègrent des structures traditionnelles de collecte illégale de fonds dans le mécanisme de circulation des stablecoins tels que l'USDT, en utilisant l'USDT comme unité de dépôt, contournant ainsi les canaux de régulation du renminbi, puis s'échappent rapidement à l'étranger pour éviter la surveillance du système financier existant sur le transfert de fonds transfrontaliers de grande valeur.
Avertissement de risque
Des experts juridiques rappellent que certains participants, bien conscients des risques élevés de la plateforme, choisissent néanmoins de participer activement à des pratiques telles que "recruter des personnes" et "gagner des commissions", risquant ainsi de devenir des "complices" plutôt que des "victimes". Même s'ils ne font pas partie des "membres clés" de l'organisation, leur participation active et leur ampleur peuvent également constituer un "crime commun".
Les experts conseillent aux investisseurs de clarifier la destination des fonds, l'utilisation des investissements, les entités de régulation et les parties responsables avant d'investir des fonds. Pour les "opportunités d'investissement" dont la conformité n'est pas claire, il ne faut pas croire aveuglément aux soi-disant "premiers arrivés, premiers servis".
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metaverse_hermit
· 07-18 01:41
Haut rendement doit eyewash
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ApyWhisperer
· 07-16 02:06
pigeons prendre les gens pour des idiots
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CafeMinor
· 07-15 05:47
Les pigeons poussent vraiment vite.
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SchroedingerMiner
· 07-15 05:46
Les pigeons sont répétitivement pris pour des idiots.
La plateforme d'investissement en monnaie virtuelle Xin Kang Jia a explosé, impliquant un montant potentiel de 13 milliards de yuans.
La plateforme d'investissement en monnaie virtuelle "Xin Kang Jia" a explosé, le montant impliqué pourrait atteindre 13 milliards de yuans
Récemment, une plateforme d'investissement et de gestion de patrimoine nommée "DGCX鑫慷嘉" a suscité des débats. Selon des rumeurs, cette plateforme compterait environ 2 millions d'investisseurs, avec un montant impliqué atteignant 13 milliards de yuans. Après que les fonds de la plateforme n'ont pas pu être retirés, des informations indiquent que le fondateur de l'entreprise aurait quitté la Chine.
D'un point de vue modèle commercial, Xin Kang Jia utilise l'investissement en monnaie virtuelle comme prétexte pour attirer les consommateurs avec des rendements élevés. La plateforme prétend que le taux de rendement quotidien est de 1%, et développe des filiales en offrant des récompenses élevées, en établissant des proportions de partage basées sur le nombre de membres filiales. Même lorsque la plateforme ne peut plus honorer ses engagements, il y a encore des utilisateurs qui rejoignent.
Tentation de rendement élevé et impossibilité de paiement
De nombreux investisseurs ont signalé qu'en suivant la promotion, les investisseurs pouvaient participer à des investissements en or et en pétrole à l'étranger via la plateforme, avec un taux de rendement de 1 % du capital par jour, mais les fonds investis ne pouvaient pas être retirés dans un délai d'un mois. Vers le 25 juin, la plateforme a connu des difficultés de retrait, et le lendemain, la confirmation de l'effondrement du système a été faite.
La plateforme affirme que l'entreprise a été qualifiée par les autorités de régulation de fraude fiscale, entraînant le gel total des fonds des comptes et rendant impossible les retraits. Par la suite, la plateforme exige que les utilisateurs paient un "impôt" de 10 % sur le montant de leur position pour pouvoir retirer des fonds, avec des frais de retrait atteignant 50 %.
Avertissement de risque de la police dans plusieurs régions
Le 7 juillet, le bureau de la police de Taoyang, dans la province du Hunan, a publié un avertissement sur les risques, indiquant que cette plateforme utilise le nom de la Bourse de l'or et des marchandises de Dubaï (DGCX) pour attirer des fonds, prétendant à tort être une succursale chinoise de la bourse DGCX sans avoir obtenu d'autorisation ni de qualifications correspondantes. Ce comportement est suspecté d'être une fraude par collecte de fonds.
En fait, depuis octobre 2024, plusieurs autorités de régulation dans des régions comme le Sichuan, le Guangdong, le Jiangxi et le Hunan ont déjà émis des alertes de risque concernant Xin Kang Jia, en soulignant qu'il menait un système de Ponzi par le biais d'une structure de vente pyramidale.
La société opérante a été radiée
Les données de Tianyancha montrent que la société opérante Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., a été fondée en avril 2024. Cette société a été inscrite plusieurs fois sur la liste des opérations anormales en raison de "l'impossibilité de contact via l'adresse enregistrée ou le lieu d'exploitation". Le 18 mai, cette société a demandé l'annulation de son enregistrement auprès de l'autorité d'enregistrement en raison d'une "décision de dissolution".
Point de vue des experts : Comportements typiques de collecte de fonds illégale et d'escroquerie
Le directeur de l'Association des analystes d'actifs numériques enregistrée à Hong Kong, Yu Jianing, considère qu'il s'agit d'un cas typique de collecte illégale de fonds et d'escroquerie. Les criminels intègrent des structures traditionnelles de collecte illégale de fonds dans le mécanisme de circulation des stablecoins tels que l'USDT, en utilisant l'USDT comme unité de dépôt, contournant ainsi les canaux de régulation du renminbi, puis s'échappent rapidement à l'étranger pour éviter la surveillance du système financier existant sur le transfert de fonds transfrontaliers de grande valeur.
Avertissement de risque
Des experts juridiques rappellent que certains participants, bien conscients des risques élevés de la plateforme, choisissent néanmoins de participer activement à des pratiques telles que "recruter des personnes" et "gagner des commissions", risquant ainsi de devenir des "complices" plutôt que des "victimes". Même s'ils ne font pas partie des "membres clés" de l'organisation, leur participation active et leur ampleur peuvent également constituer un "crime commun".
Les experts conseillent aux investisseurs de clarifier la destination des fonds, l'utilisation des investissements, les entités de régulation et les parties responsables avant d'investir des fonds. Pour les "opportunités d'investissement" dont la conformité n'est pas claire, il ne faut pas croire aveuglément aux soi-disant "premiers arrivés, premiers servis".