Se expone un fraude en la plataforma de comercio de moneda estable de 130 mil millones de yuanes, USDT se convierte en herramienta de blanqueo de capital.
Revelación: El oscuro trasfondo del fraude de moneda estable de cientos de millones
Recientemente, un enorme Lavado de ojos que involucra a 2 millones de víctimas y 13 mil millones de yuanes sorprendió a todo el país. Este Lavado de ojos que se presenta como una "plataforma de intercambio de moneda estable" no solo tiene una escala impresionante, sino que su metodología es ingeniosa y su impacto es profundo, lo que ha generado una amplia atención en todos los sectores de la sociedad.
El núcleo del Lavado de ojos es una empresa llamada "Xin Kang Jia". Esta empresa fue fundada en marzo de 2021 y al principio era solo una empresa fachada con un capital registrado de 30 millones de yuanes. Sin embargo, solo dos años después, se transformó en un "gigante financiero" que afirma tener una estrecha colaboración con la bolsa de Dubái y China National Petroleum.
La plataforma atrae a los inversores prometiendo altos rendimientos, afirmando que se pueden obtener sorprendentes ganancias de 2% diarias. Para aumentar la credibilidad, la plataforma también ha diseñado cuidadosamente un sistema de trading que parece profesional, permitiendo a los inversores realizar operaciones simuladas en la App y predecir la subida o bajada del mercado. Sin embargo, estos datos son totalmente controlados por el backend de la plataforma, no existen transacciones reales.
Es aún más notable que esta plataforma utiliza completamente USDT como medio de intercambio, exigiendo a todos los miembros que conviertan su renminbi en USDT antes de poder participar. Esta práctica no solo aumenta la dificultad de rastrear los fondos, sino que también crea condiciones favorables para las transferencias transfronterizas posteriores.
Además de las estafas financieras, "鑫慷嘉" también ha construido una gran red de pirámide. Dividieron el país en cuatro "zonas de guerra" y establecieron un sistema de ascenso similar a un rango militar, además de ofrecer generosas recompensas por promoción. Esta estructura permitió que el Lavado de ojos se expandiera rápidamente, con equipos regionales que incluso superan los 150,000 miembros.
A pesar de que ya en octubre de 2024, algunos gobiernos locales emitieron alertas de riesgo, fue solo en junio de 2025, cuando la plataforma cerró repentinamente el canal de retiro, que la mayoría de los inversores se dieron cuenta de que habían sido víctimas de un Lavado de ojos. En la actualidad, la policía de varias partes del país ya ha intervenido en la investigación, 37 miembros clave han sido arrestados y 120 millones de yuanes de fondos implicados han sido congelados.
Y como el principal artífice del Lavado de ojos, la verdadera identidad de "Mr. Huang" sigue siendo un misterio. Esta persona ha falsificado identidades como "Doctor en Finanzas de Wall Street" y "Ejecutivo de PetroChina", e incluso ha robado fotos de otras personas para su imagen personal. Se rumorea que ha participado en otros grandes proyectos de pirámide. Antes de que se expusiera el Lavado de ojos, ya había obtenido un pasaporte de cierto país a través de la inversión migratoria y logró escapar al extranjero.
Este caso revela una nueva tendencia en las técnicas de fraude financiero: el uso de moneda estable como canal de fondos, combinado con el modelo tradicional de pirámide, lo que aumenta significativamente la discreción del fraude y la eficiencia en la transferencia de fondos. Con el fortalecimiento de la regulación de moneda estable a nivel mundial, es posible que fraudes similares aparezcan en nuevas formas.
Este evento nos recuerda una vez más que, frente a promesas de altos retornos que parecen atractivas, debemos mantener la racionalidad y la vigilancia. Sin importar cómo cambien los Lavado de ojos, la avaricia excesiva y la confianza ciega siempre son las debilidades más fáciles de explotar.
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ContractExplorer
· 07-25 06:20
Otro esquema Ponzi ha puesto su mirada en el mundo Cripto.
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WalletsWatcher
· 07-25 03:16
惨烈 Lavado de ojos
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SlowLearnerWang
· 07-22 10:36
Otra vez he perdido el tiempo para introducir una posición... La próxima vez tengo que mirar despacio.
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ImpermanentTherapist
· 07-22 10:31
Otra vez, tomar a la gente por tonta una y otra vez.
Se expone un fraude en la plataforma de comercio de moneda estable de 130 mil millones de yuanes, USDT se convierte en herramienta de blanqueo de capital.
Revelación: El oscuro trasfondo del fraude de moneda estable de cientos de millones
Recientemente, un enorme Lavado de ojos que involucra a 2 millones de víctimas y 13 mil millones de yuanes sorprendió a todo el país. Este Lavado de ojos que se presenta como una "plataforma de intercambio de moneda estable" no solo tiene una escala impresionante, sino que su metodología es ingeniosa y su impacto es profundo, lo que ha generado una amplia atención en todos los sectores de la sociedad.
El núcleo del Lavado de ojos es una empresa llamada "Xin Kang Jia". Esta empresa fue fundada en marzo de 2021 y al principio era solo una empresa fachada con un capital registrado de 30 millones de yuanes. Sin embargo, solo dos años después, se transformó en un "gigante financiero" que afirma tener una estrecha colaboración con la bolsa de Dubái y China National Petroleum.
La plataforma atrae a los inversores prometiendo altos rendimientos, afirmando que se pueden obtener sorprendentes ganancias de 2% diarias. Para aumentar la credibilidad, la plataforma también ha diseñado cuidadosamente un sistema de trading que parece profesional, permitiendo a los inversores realizar operaciones simuladas en la App y predecir la subida o bajada del mercado. Sin embargo, estos datos son totalmente controlados por el backend de la plataforma, no existen transacciones reales.
Es aún más notable que esta plataforma utiliza completamente USDT como medio de intercambio, exigiendo a todos los miembros que conviertan su renminbi en USDT antes de poder participar. Esta práctica no solo aumenta la dificultad de rastrear los fondos, sino que también crea condiciones favorables para las transferencias transfronterizas posteriores.
Además de las estafas financieras, "鑫慷嘉" también ha construido una gran red de pirámide. Dividieron el país en cuatro "zonas de guerra" y establecieron un sistema de ascenso similar a un rango militar, además de ofrecer generosas recompensas por promoción. Esta estructura permitió que el Lavado de ojos se expandiera rápidamente, con equipos regionales que incluso superan los 150,000 miembros.
A pesar de que ya en octubre de 2024, algunos gobiernos locales emitieron alertas de riesgo, fue solo en junio de 2025, cuando la plataforma cerró repentinamente el canal de retiro, que la mayoría de los inversores se dieron cuenta de que habían sido víctimas de un Lavado de ojos. En la actualidad, la policía de varias partes del país ya ha intervenido en la investigación, 37 miembros clave han sido arrestados y 120 millones de yuanes de fondos implicados han sido congelados.
Y como el principal artífice del Lavado de ojos, la verdadera identidad de "Mr. Huang" sigue siendo un misterio. Esta persona ha falsificado identidades como "Doctor en Finanzas de Wall Street" y "Ejecutivo de PetroChina", e incluso ha robado fotos de otras personas para su imagen personal. Se rumorea que ha participado en otros grandes proyectos de pirámide. Antes de que se expusiera el Lavado de ojos, ya había obtenido un pasaporte de cierto país a través de la inversión migratoria y logró escapar al extranjero.
Este caso revela una nueva tendencia en las técnicas de fraude financiero: el uso de moneda estable como canal de fondos, combinado con el modelo tradicional de pirámide, lo que aumenta significativamente la discreción del fraude y la eficiencia en la transferencia de fondos. Con el fortalecimiento de la regulación de moneda estable a nivel mundial, es posible que fraudes similares aparezcan en nuevas formas.
Este evento nos recuerda una vez más que, frente a promesas de altos retornos que parecen atractivas, debemos mantener la racionalidad y la vigilancia. Sin importar cómo cambien los Lavado de ojos, la avaricia excesiva y la confianza ciega siempre son las debilidades más fáciles de explotar.