Seguimiento y obtención de pruebas en el comercio de dinero virtual: cómo las autoridades identifican a los sospechosos
En un caso de pirámide de dinero virtual, el sospechoso preguntó con curiosidad a los agentes: "Este proyecto realmente lo planeé yo, pero tengo curiosidad por saber cómo me encontraron. Se supone que ustedes no deberían poder rastrearme."
En muchos casos relacionados con dinero virtual, las partes a menudo tienen preguntas similares: "Estoy operando en el extranjero, me comunico con el proveedor a través de software de comunicación encriptada, ¿no es anónimo el comercio de dinero virtual? ¿Por qué aún puedo ser atrapado?"
Hoy vamos a discutir cómo las autoridades de aplicación de la ley rastrean las transacciones y determinan la identidad de los sospechosos en casos relacionados con dinero virtual.
¿Es realmente anónimo el comercio de dinero virtual?
El dinero virtual, como aplicación de la tecnología blockchain, tiene ventajas como la descentralización, la protección de la privacidad y los bajos costos de transacción. Sin embargo, su cierto grado de anonimato también es utilizado a menudo por individuos malintencionados para actividades ilegales como el lavado de dinero.
Sin embargo, el dinero virtual no es completamente anónimo. El proceso de transacción es público en la blockchain, solo que las direcciones no están directamente asociadas con la identidad real. Además, muchas plataformas de intercambio deben cumplir con las regulaciones de KYC y anti-lavado de dinero, lo que facilita la labor de las autoridades.
Debido a que el dinero virtual tiene un libro mayor público e inmutable detrás, para las autoridades de aplicación de la ley, la recolección de pruebas en las transacciones de dinero virtual es relativamente amigable.
¿Cómo rastrean las autoridades la dirección del flujo de fondos y localizan a los sospechosos?
En los últimos años, a medida que la comprensión del dinero virtual ha aumentado, la capacidad de las autoridades para rastrear datos en la cadena y analizar juicios ha mejorado constantemente. A continuación se presentan algunos métodos comunes de investigación:
1. Análisis de asociación de direcciones en la cadena
Analizar el mapa de transacciones a través de un explorador de blockchain, identificando los patrones de entradas comunes y agrupación de fondos entre direcciones. Por ejemplo, si múltiples direcciones transfieren frecuentemente a un mismo objetivo, se puede inferir que son controladas por la misma entidad.
Este método se utiliza comúnmente en casos de Dinero virtual de pirámide y juegos de azar. Como en el caso de pirámide mencionado anteriormente, la policía descubrió que la plataforma acumulaba fondos a la dirección principal a través de múltiples direcciones y retiraba fondos a través de intercambios. Al analizar la frecuencia y el volumen de las transacciones de estas direcciones, se identificaron a los principales sospechosos.
2. Obtención de información KYC del intercambio
Las principales plataformas de intercambio de dinero virtual y billeteras digitales suelen hacer públicas sus políticas de cooperación con las autoridades.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden enviar una carta de cooperación a la bolsa, solicitando información de registro, fotos, registros de transacciones, direcciones de billetera, IP de inicio de sesión y otros datos del sospechoso. La bolsa también puede congelar los activos en la cuenta del sospechoso a solicitud.
3. Tarifas y seguimiento del hash de la transacción
Cada transacción de dinero virtual requiere el pago de una tarifa. Al rastrear la dirección de pago del sospechoso, se puede rastrear el registro de las tarifas de compra.
El hash de la transacción garantiza la unicidad de cada transacción, incluyendo información sobre el remitente, el destinatario, el monto, entre otros. Las autoridades pueden solicitar a la bolsa la información KYC correspondiente.
4. Asociación de huellas de dispositivos con IP
A través del análisis de la IP de inicio de sesión, ID de dispositivo y otra información, se relacionan las acciones de múltiples direcciones para así identificar el objetivo.
5. Análisis de transacciones entre cadenas y mezcla de monedas
A través del hash de transacción del puente cross-chain, se puede rastrear la ruta de transferencia de fondos a través de diferentes blockchains. En el caso de usar mezcladores, se pueden identificar las direcciones de entrada y salida mediante técnicas de huellas dactilares como el tiempo de transacción, patrones de monto, etc.
6. Cooperación internacional y congelación de monedas estables
Las autoridades pueden requerir a los emisores de monedas estables que congelen los fondos de las direcciones involucradas en el caso, o llevar a cabo cooperación en la aplicación de la ley a nivel internacional.
7. Desde la salida de dinero, investigar hacia atrás
Debido a que la mayoría de los países no permiten el consumo directo de dinero virtual, las transacciones en el mercado negro y gris a menudo necesitan convertirlo en moneda fiduciaria. Los intermediarios que ayudan en la conversión pueden convertirse en una oportunidad para rastrear a los criminales de origen.
8. Transacciones anormales activan el control de riesgos
Las transferencias frecuentes de grandes cantidades de dinero pueden activar el sistema de control de riesgos y ser marcadas como direcciones sospechosas.
Conclusión
Algunos delincuentes erróneamente creen que el comercio de dinero virtual es completamente anónimo, o piensan que es difícil obtener pruebas a nivel internacional, por lo que se dedican sin reparos a actividades ilegales. Sin embargo, esta mentalidad de suerte solo los llevará a caer en una situación aún más complicada.
Las capacidades de los organismos de aplicación de la ley en el seguimiento y la recolección de pruebas de dinero virtual están mejorando constantemente. En lo que respecta a los delitos relacionados con dinero virtual, la red de la ley es amplia y no deja escapar nada.
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SnapshotLaborer
· 07-17 05:12
El trato desigual es grave... la gente común es investigada incluso por gastar cinco dimes.
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just_here_for_vibes
· 07-16 19:29
¡Está acabado, no se puede esconder nada en la cadena!
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CountdownToBroke
· 07-14 23:52
A abrir, de todos modos, se va a quebrar.
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PriceOracleFairy
· 07-14 23:46
bruh cex es vigilancia... descentralización o muerte
Revelación de la tecnología de seguimiento de transacciones de dinero virtual: cómo las autoridades desentrañan el anonimato en la cadena.
Seguimiento y obtención de pruebas en el comercio de dinero virtual: cómo las autoridades identifican a los sospechosos
En un caso de pirámide de dinero virtual, el sospechoso preguntó con curiosidad a los agentes: "Este proyecto realmente lo planeé yo, pero tengo curiosidad por saber cómo me encontraron. Se supone que ustedes no deberían poder rastrearme."
En muchos casos relacionados con dinero virtual, las partes a menudo tienen preguntas similares: "Estoy operando en el extranjero, me comunico con el proveedor a través de software de comunicación encriptada, ¿no es anónimo el comercio de dinero virtual? ¿Por qué aún puedo ser atrapado?"
Hoy vamos a discutir cómo las autoridades de aplicación de la ley rastrean las transacciones y determinan la identidad de los sospechosos en casos relacionados con dinero virtual.
¿Es realmente anónimo el comercio de dinero virtual?
El dinero virtual, como aplicación de la tecnología blockchain, tiene ventajas como la descentralización, la protección de la privacidad y los bajos costos de transacción. Sin embargo, su cierto grado de anonimato también es utilizado a menudo por individuos malintencionados para actividades ilegales como el lavado de dinero.
Sin embargo, el dinero virtual no es completamente anónimo. El proceso de transacción es público en la blockchain, solo que las direcciones no están directamente asociadas con la identidad real. Además, muchas plataformas de intercambio deben cumplir con las regulaciones de KYC y anti-lavado de dinero, lo que facilita la labor de las autoridades.
Debido a que el dinero virtual tiene un libro mayor público e inmutable detrás, para las autoridades de aplicación de la ley, la recolección de pruebas en las transacciones de dinero virtual es relativamente amigable.
¿Cómo rastrean las autoridades la dirección del flujo de fondos y localizan a los sospechosos?
En los últimos años, a medida que la comprensión del dinero virtual ha aumentado, la capacidad de las autoridades para rastrear datos en la cadena y analizar juicios ha mejorado constantemente. A continuación se presentan algunos métodos comunes de investigación:
1. Análisis de asociación de direcciones en la cadena
Analizar el mapa de transacciones a través de un explorador de blockchain, identificando los patrones de entradas comunes y agrupación de fondos entre direcciones. Por ejemplo, si múltiples direcciones transfieren frecuentemente a un mismo objetivo, se puede inferir que son controladas por la misma entidad.
Este método se utiliza comúnmente en casos de Dinero virtual de pirámide y juegos de azar. Como en el caso de pirámide mencionado anteriormente, la policía descubrió que la plataforma acumulaba fondos a la dirección principal a través de múltiples direcciones y retiraba fondos a través de intercambios. Al analizar la frecuencia y el volumen de las transacciones de estas direcciones, se identificaron a los principales sospechosos.
2. Obtención de información KYC del intercambio
Las principales plataformas de intercambio de dinero virtual y billeteras digitales suelen hacer públicas sus políticas de cooperación con las autoridades.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden enviar una carta de cooperación a la bolsa, solicitando información de registro, fotos, registros de transacciones, direcciones de billetera, IP de inicio de sesión y otros datos del sospechoso. La bolsa también puede congelar los activos en la cuenta del sospechoso a solicitud.
3. Tarifas y seguimiento del hash de la transacción
Cada transacción de dinero virtual requiere el pago de una tarifa. Al rastrear la dirección de pago del sospechoso, se puede rastrear el registro de las tarifas de compra.
El hash de la transacción garantiza la unicidad de cada transacción, incluyendo información sobre el remitente, el destinatario, el monto, entre otros. Las autoridades pueden solicitar a la bolsa la información KYC correspondiente.
4. Asociación de huellas de dispositivos con IP
A través del análisis de la IP de inicio de sesión, ID de dispositivo y otra información, se relacionan las acciones de múltiples direcciones para así identificar el objetivo.
5. Análisis de transacciones entre cadenas y mezcla de monedas
A través del hash de transacción del puente cross-chain, se puede rastrear la ruta de transferencia de fondos a través de diferentes blockchains. En el caso de usar mezcladores, se pueden identificar las direcciones de entrada y salida mediante técnicas de huellas dactilares como el tiempo de transacción, patrones de monto, etc.
6. Cooperación internacional y congelación de monedas estables
Las autoridades pueden requerir a los emisores de monedas estables que congelen los fondos de las direcciones involucradas en el caso, o llevar a cabo cooperación en la aplicación de la ley a nivel internacional.
7. Desde la salida de dinero, investigar hacia atrás
Debido a que la mayoría de los países no permiten el consumo directo de dinero virtual, las transacciones en el mercado negro y gris a menudo necesitan convertirlo en moneda fiduciaria. Los intermediarios que ayudan en la conversión pueden convertirse en una oportunidad para rastrear a los criminales de origen.
8. Transacciones anormales activan el control de riesgos
Las transferencias frecuentes de grandes cantidades de dinero pueden activar el sistema de control de riesgos y ser marcadas como direcciones sospechosas.
Conclusión
Algunos delincuentes erróneamente creen que el comercio de dinero virtual es completamente anónimo, o piensan que es difícil obtener pruebas a nivel internacional, por lo que se dedican sin reparos a actividades ilegales. Sin embargo, esta mentalidad de suerte solo los llevará a caer en una situación aún más complicada.
Las capacidades de los organismos de aplicación de la ley en el seguimiento y la recolección de pruebas de dinero virtual están mejorando constantemente. En lo que respecta a los delitos relacionados con dinero virtual, la red de la ley es amplia y no deja escapar nada.