فقد أحد البنوك الكبرى في كينيا أكثر من 500 مليون شلن كيني ( تقريبًا 4 ملايين دولار ) بعد أن قامت مجموعة من المقاولين بالتلاعب بأنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة لسحب الأموال من خلال إنشاء محافظ غير مصرح بها وقنوات تشفير.
وفقًا للتقارير، حصل المتعهدون – المشاركون في تحسين البنية التحتية – على وصول غير قانوني إلى نظام إدارة بطاقات البنك. استغلوا المنصة لإنشاء بطاقات افتراضية وربطها بمحافظ الموبايل، حيث تم نقل الأموال من خلالها عبر سلسلة من المعاملات المعقدة، بما في ذلك تحويلات العملات المشفرة.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم استغلوا طريقة غسل أموال معروفة الآن تتضمن Tether (USDT)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار معروفة بدورها في تسهيل التحويلات السريعة والسرية عبر الحدود. ويُعتقد أن الأموال المسروقة قد تم تحويلها إلى عملة مشفرة وإرسالها عبر محافظ خارجية، مما يجعل تتبعها واستردادها صعبًا للغاية.
هذه الحالة تعكس اتجاهًا متزايدًا في كينيا وما وراءها، حيث يتم استخدام USDT بشكل متزايد لإخفاء أثر الأموال غير المشروعة.
في الأشهر الأخيرة، أفادت BitKE كيف تم استخدام Tether بنشاط خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كينيا لدعم النشطاء وتمويل اللوجستيات، متجاوزة القنوات المصرفية الرسمية. بينما يُظهر هذا الاستخدام فائدة العملات المستقرة للوصول، فإنه يبرز الطبيعة ذات الاستخدام المزدوج لأدوات التشفير – التي تقدم كل من التمكين والإمكانية للإساءة.
مديرية التحقيقات الجنائية (DCI) قد أطلقت تحقيقًا شاملاً وتعمل مع فريق الأمن الداخلي للبنك وخبراء الأمن السيبراني لتتبع الأثر الرقمي الذي تركه الجناة. ومن المقرر أن تكون الاعتقالات وشيكة.
يثير هذا الانتهاك أسئلة خطيرة حول بروتوكولات الأمان للبنوك الكينية، خاصة مع تكاملها المتزايد مع خدمات التكنولوجيا المالية والمحافظ الرقمية. كما أنه يبرز الحاجة الملحة إلى رقابة أقوى على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة، خاصة في ضوء التقارير السابقة التي تربط العملات المستقرة مثل USDT بالجريمة الإلكترونية والاحتيال، وحتى تمويل الإرهاب في جميع أنحاء إفريقيا.
في عام 2024، قام مركز الذكاء المالي (FIC) بالإبلاغ عن عدة مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) لتسهيل المعاملات المرتبطة بعمليات الشراء من الشبكات المظلمة والولايات القضائية عالية المخاطر، مما يبرز المزيد من المخاطر المتعلقة بالأصول الرقمية غير المنظمة بشكل جيد.
بينما تتحرك كينيا لتفعيل مشروع قانون تعديل أسواق رأس المال ( وتنظيم الأصول الافتراضية، قد تكون هذه الحادثة الأخيرة بمثابة جرس إنذار لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لإعطاء الأولوية لـ التحكمات القائمة على المخاطر والحماية التقنية ضد التهديدات السيبرانية المتطورة.
تابعوا BitKE للحصول على رؤى أعمق حول تطور الجرائم واللوائح المتعلقة بالعملات الرقمية في كينيا.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الجريمة الرقمية | بنك كيني يخسر أكثر من 500 مليون كيني (~4 مليون دولار ) في اختراق متطور لنظام تكنولوجيا المعلومات يتضمن غسيل عملة USDT المستقرة
فقد أحد البنوك الكبرى في كينيا أكثر من 500 مليون شلن كيني ( تقريبًا 4 ملايين دولار ) بعد أن قامت مجموعة من المقاولين بالتلاعب بأنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة لسحب الأموال من خلال إنشاء محافظ غير مصرح بها وقنوات تشفير.
وفقًا للتقارير، حصل المتعهدون – المشاركون في تحسين البنية التحتية – على وصول غير قانوني إلى نظام إدارة بطاقات البنك. استغلوا المنصة لإنشاء بطاقات افتراضية وربطها بمحافظ الموبايل، حيث تم نقل الأموال من خلالها عبر سلسلة من المعاملات المعقدة، بما في ذلك تحويلات العملات المشفرة.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم استغلوا طريقة غسل أموال معروفة الآن تتضمن Tether (USDT)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار معروفة بدورها في تسهيل التحويلات السريعة والسرية عبر الحدود. ويُعتقد أن الأموال المسروقة قد تم تحويلها إلى عملة مشفرة وإرسالها عبر محافظ خارجية، مما يجعل تتبعها واستردادها صعبًا للغاية.
في الأشهر الأخيرة، أفادت BitKE كيف تم استخدام Tether بنشاط خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كينيا لدعم النشطاء وتمويل اللوجستيات، متجاوزة القنوات المصرفية الرسمية. بينما يُظهر هذا الاستخدام فائدة العملات المستقرة للوصول، فإنه يبرز الطبيعة ذات الاستخدام المزدوج لأدوات التشفير – التي تقدم كل من التمكين والإمكانية للإساءة.
مديرية التحقيقات الجنائية (DCI) قد أطلقت تحقيقًا شاملاً وتعمل مع فريق الأمن الداخلي للبنك وخبراء الأمن السيبراني لتتبع الأثر الرقمي الذي تركه الجناة. ومن المقرر أن تكون الاعتقالات وشيكة.
يثير هذا الانتهاك أسئلة خطيرة حول بروتوكولات الأمان للبنوك الكينية، خاصة مع تكاملها المتزايد مع خدمات التكنولوجيا المالية والمحافظ الرقمية. كما أنه يبرز الحاجة الملحة إلى رقابة أقوى على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة، خاصة في ضوء التقارير السابقة التي تربط العملات المستقرة مثل USDT بالجريمة الإلكترونية والاحتيال، وحتى تمويل الإرهاب في جميع أنحاء إفريقيا.
في عام 2024، قام مركز الذكاء المالي (FIC) بالإبلاغ عن عدة مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) لتسهيل المعاملات المرتبطة بعمليات الشراء من الشبكات المظلمة والولايات القضائية عالية المخاطر، مما يبرز المزيد من المخاطر المتعلقة بالأصول الرقمية غير المنظمة بشكل جيد.
بينما تتحرك كينيا لتفعيل مشروع قانون تعديل أسواق رأس المال ( وتنظيم الأصول الافتراضية، قد تكون هذه الحادثة الأخيرة بمثابة جرس إنذار لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لإعطاء الأولوية لـ التحكمات القائمة على المخاطر والحماية التقنية ضد التهديدات السيبرانية المتطورة.
تابعوا BitKE للحصول على رؤى أعمق حول تطور الجرائم واللوائح المتعلقة بالعملات الرقمية في كينيا.
انضم إلى قناة واتساب الخاصة بنا هنا.