مؤخراً، نجحت إدارة الأمن العام في مقاطعة هونان في حل قضية تتعلق بالاحتيال عبر المال الافتراضي على مستوى دولي. تتضمن هذه القضية مجموعة من التقنيات الحديثة للتواصل والتمويل، مما يبرز تعقيد وخفاء الجرائم الإلكترونية الحالية.
في 24 يوليو في الساعات الأولى من الصباح، نجحت فرقة التحقيقات الجنائية في إدارة الأمن العام في مدينة يوشيان في تدمير مجموعة إجرامية تستخدم USDT (عملة مستقرة رقمية) كوسيلة للاحتيال، وذلك في عملية مخططة بعناية. خلال العملية، اعتقلت الشرطة ثلاثة مشتبه بهم وضبطت كمية كبيرة من أدوات الجرائم، بما في ذلك عشرات الهواتف المحمولة، والعديد من أجهزة الكمبيوتر، وعدد كبير من بطاقات الهواتف المحمولة الأجنبية.
وفقًا للتحقيق، بدأ هذا العصابة المخططة بعناية لخطتها الاحتيالية منذ أبريل 2025. لقد استخدموا منصات وسائل التواصل الاجتماعي الدولية مثل Tinder وTelegram وWhatsApp وTwitter لإنشاء حسابات مزيفة. تم تشكيل هذه الحسابات على أنها صور لنساء ثريات وحيدات تعيش في الخارج ومستثمرين في المال الافتراضي، وكان الهدف هو جذب الرجال الأجانب الذين تزيد أعمارهم عن 26 عامًا.
تتمتع العصابات الإجرامية بأساليب متطورة في تنفيذ الجرائم. أولاً، يقومون بإنشاء روابط عاطفية مع الضحايا من خلال حسابات وهمية، ثم يحرضون الضحايا على شراء USDT وإيداعها في محفظة رقمية محددة. بعد ذلك، يستخدمون فرص استثمار ذات جودة عالية كطعم، ويقودون الضحايا للنقر على روابط تحتوي على برامج ضارة. بمجرد أن ينقر الضحايا، يتمكن المجرمون من التحكم في محافظهم الرقمية عن بُعد ونقل العملات المشفرة الموجودة بداخلها بسهولة.
تسلط هذه القضية الضوء على الاتجاهات الجديدة للاحتيال عبر الإنترنت: يقوم المجرمون باستغلال المنصات الاجتماعية العالمية والتقنيات المالية الناشئة لتنفيذ عمليات احتيال عبر الوطنية. كما تذكرنا بأهمية البقاء متيقظين في العالم الرقمي، خاصة عند إجراء المعاملات المالية ومشاركة المعلومات الشخصية.
مع انتشار المال الافتراضي ومنصات التواصل الاجتماعي العابرة للحدود، قد تصبح مثل هذه الجرائم أكثر تكرارًا. لذلك، سيصبح تعزيز الوعي بالأمن السيبراني بين الجمهور، وتعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون، بالإضافة إلى تحسين القوانين واللوائح ذات الصلة، أمرًا حاسمًا في مكافحة مثل هذه الجرائم.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مؤخراً، نجحت إدارة الأمن العام في مقاطعة هونان في حل قضية تتعلق بالاحتيال عبر المال الافتراضي على مستوى دولي. تتضمن هذه القضية مجموعة من التقنيات الحديثة للتواصل والتمويل، مما يبرز تعقيد وخفاء الجرائم الإلكترونية الحالية.
في 24 يوليو في الساعات الأولى من الصباح، نجحت فرقة التحقيقات الجنائية في إدارة الأمن العام في مدينة يوشيان في تدمير مجموعة إجرامية تستخدم USDT (عملة مستقرة رقمية) كوسيلة للاحتيال، وذلك في عملية مخططة بعناية. خلال العملية، اعتقلت الشرطة ثلاثة مشتبه بهم وضبطت كمية كبيرة من أدوات الجرائم، بما في ذلك عشرات الهواتف المحمولة، والعديد من أجهزة الكمبيوتر، وعدد كبير من بطاقات الهواتف المحمولة الأجنبية.
وفقًا للتحقيق، بدأ هذا العصابة المخططة بعناية لخطتها الاحتيالية منذ أبريل 2025. لقد استخدموا منصات وسائل التواصل الاجتماعي الدولية مثل Tinder وTelegram وWhatsApp وTwitter لإنشاء حسابات مزيفة. تم تشكيل هذه الحسابات على أنها صور لنساء ثريات وحيدات تعيش في الخارج ومستثمرين في المال الافتراضي، وكان الهدف هو جذب الرجال الأجانب الذين تزيد أعمارهم عن 26 عامًا.
تتمتع العصابات الإجرامية بأساليب متطورة في تنفيذ الجرائم. أولاً، يقومون بإنشاء روابط عاطفية مع الضحايا من خلال حسابات وهمية، ثم يحرضون الضحايا على شراء USDT وإيداعها في محفظة رقمية محددة. بعد ذلك، يستخدمون فرص استثمار ذات جودة عالية كطعم، ويقودون الضحايا للنقر على روابط تحتوي على برامج ضارة. بمجرد أن ينقر الضحايا، يتمكن المجرمون من التحكم في محافظهم الرقمية عن بُعد ونقل العملات المشفرة الموجودة بداخلها بسهولة.
تسلط هذه القضية الضوء على الاتجاهات الجديدة للاحتيال عبر الإنترنت: يقوم المجرمون باستغلال المنصات الاجتماعية العالمية والتقنيات المالية الناشئة لتنفيذ عمليات احتيال عبر الوطنية. كما تذكرنا بأهمية البقاء متيقظين في العالم الرقمي، خاصة عند إجراء المعاملات المالية ومشاركة المعلومات الشخصية.
مع انتشار المال الافتراضي ومنصات التواصل الاجتماعي العابرة للحدود، قد تصبح مثل هذه الجرائم أكثر تكرارًا. لذلك، سيصبح تعزيز الوعي بالأمن السيبراني بين الجمهور، وتعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون، بالإضافة إلى تحسين القوانين واللوائح ذات الصلة، أمرًا حاسمًا في مكافحة مثل هذه الجرائم.