أدوات الأتمتة في نظام تداول البلوكتشين: تحليل عميق لبوتات القبض

مع انتشار تقنية البلوكتشين، فإن نظام تبادل العملات الرقمية يتطور بسرعة. أصبحت البورصات اللامركزية (DEX) منصة مهمة لتداول الأصول الرقمية بفضل مزاياها في إزالة الوساطة والشفافية. في ظل تزايد نضوج السوق، ظهرت أدوات تداول آلية متنوعة. تعتبر بوتات القيمة القابلة للاستخراج القصوى (MEV) برامج أوتوماتيكية تنفذ استراتيجيات وتداولات أخرى على شبكة البلوكتشين. تستخرج هذه البوتات القيمة القصوى من خلال إعادة ترتيب أو إدراج أو تأخير معاملات البلوكتشين. ستقوم هذه المقالة بتحليل شامل لتعريف بوتات الفخ، ومبادئها، وطرق تنفيذها، وعواملها، واتجاهات تحسينها.

مع تقدم التكنولوجيا وتغير متطلبات السوق، تطورت بوتات夹子 إلى أنواع متعددة لتناسب بيئات التداول المختلفة واحتياجات الاستراتيجيات. فيما يلي بعض الأنواع الشائعة من بوتات夹子:

1. بوتات ساندويتش

تقوم هذه البوتات بمراقبة الأوامر الكبيرة في تجمع التداول، وتقدم المعاملات مسبقًا برسوم غاز أعلى قبل أن يتم تسجيل هذه الأوامر على البلوكتشين بشكل رسمي، مما يسمح بإتمام المعاملات قبل المستخدمين. تتضمن هذه الاستراتيجية إدخال المعاملات قبل وبعد المعاملة المستهدفة (السباق إلى الأمام والسباق إلى الخلف) للتلاعب بالسعر وتحقيق الربح.

2. بوتات نقل الطوب

تركز هذه الأنواع من بوتات القص على تحقيق الأرباح من خلال الاستفادة من الفروق السعرية بين مختلف DEX. حيث تقوم بشراء الأصول بسعر منخفض في بورصة واحدة ثم تبيعها بسعر مرتفع في بورصة أخرى، مما يحقق الربح. تتطلب هذه الاستراتيجية أن يكون البوت قادرًا على التعرف بسرعة على تغيرات الأسعار بين البورصات المختلفة وتنفيذ الصفقات بسرعة.

3. بوتات إصدار الرموز الجديدة

تركز هذه البوتات على تقلبات الأسعار عند إصدار رموز جديدة. عادة ما تكون الأسعار غير مستقرة وتتقلب بشكل كبير في المراحل الأولى من إطلاق الرمز المميز على DEX. ستقوم بوتات القفز بشراء الرمز المميز بسرعة عند الإطلاق وتبيعه بعد ارتفاع السعر لتحقيق الربح. تحتاج هذه البوتات إلى متابعة دقيقة لديناميكية إطلاق المشاريع الجديدة ولديها القدرة على تقديم الطلبات بسرعة.

4. بوتات套利 من حوض السيولة

تقوم بوتات套利 من خلال نقل الأصول بين أحواض السيولة المختلفة. إنها تبحث عن الفروق السعرية بين الأحواض المختلفة، وتقوم بعمليات تقديم وإزالة السيولة لتحقيق الأرباح. يتطلب هذا من البوتات أن تكون قادرة على إدارة السيولة بكفاءة، والاستجابة بسرعة لتغيرات الأسعار داخل الأحواض.

5. بوتات للتحكيم عبر القروض السريعة

تستخدم بوتات التحكيم القروض الفورية لاستغلال ميزات القروض الفورية للتداول. تتيح القروض الفورية للمستخدمين اقتراض مبالغ كبيرة من المال في صفقة واحدة دون الحاجة إلى ضمانات. يمكن للبوتات استغلال هذه الأموال للتلاعب في أسعار السوق لتحقيق الأرباح في فترة زمنية قصيرة. على سبيل المثال، يمكن استخدام القروض الفورية لرفع السعر في حوض واحد، ثم تحقيق الأرباح في حوض آخر.

6. بوتات التحكيم الثلاثي

تشمل المراجحة الثلاثية التداول بين ثلاثة أزواج رمزية مختلفة للاستفادة من فروق أسعار الصرف لتحقيق الأرباح. على سبيل المثال، من خلال التداول A/B، B/C، ثم التداول C/A في حلقة لتحقيق الأرباح. يتطلب هذا النوع من البوتات حسابات معقدة وقدرة على تنفيذ التداولات بسرعة.

ستركز هذه المقالة على بوتات ساندويتش.

١. بوتات ساندويتش

روبوتات ساندويتش هي أداة تداول آلية مصممة لتحقيق الأرباح من خلال التداول المسبق في البورصات اللامركزية. يقوم بالتقاط فرص التداول على السلسلة بسرعة، ويتداول قبل أو بعد تنفيذ الصفقة المستهدفة، مما يحقق الربح من الفارق. تكمن جوهر روبوتات ساندويتش في استغلال فرص التداول بكفاءة وسرعة عالية.

2. مبدأ بوتات ساندويتش

تستند عمليات الربح لروبوتات夹三明治 إلى المبادئ الأساسية التالية:

1. الشراء المبكر: قبل أن يقوم مستخدمون آخرون بتقديم طلبات شراء ولكن لم يتم تضمينها في الكتلة من قبل المعدنين، يقوم البوتات بشراء رموز الهدف بسعر منخفض. عندما يتم تنفيذ طلبات المستخدمين ويدفعون السعر للارتفاع، يقوم البوتات ببيعها بسرعة لتحقيق الربح.

2. البيع المتأخر: يقوم البوت ببيع الرموز المميزة بسعر أعلى قبل أن يبيع المستخدمون الآخرون. عندما يؤدي أمر بيع المستخدمين إلى خفض السعر، يقوم البوت بعد ذلك بإعادة الشراء بسعر أقل، وبالتالي تحقيق الربح.

ما يسمى بالملقط هو الذي يمسك بمستخدمي التداول لكسب الفرق. يعتمد نجاح بوتات الملقط على الدقة في تحديد توقيت التداول وأولوية تنفيذ التداول العالية.

ثلاثة، فكرة التنفيذ

1. الاستماع الفوري للتداول:

   • استخدام اتصال WebSocket مع البلوكتشين للاستماع في الوقت الحقيقي للمعاملات التي سيتم تجميعها.
   • تصفية معاملات الهدف، من خلال مقارنة حقل transaction.to أو transaction.from، للتعرف على المعاملات المرتبطة بـ DEX المستهدف.

2. التصفية والترشيح:

   • تصفية المعاملات التي لا تتعلق بالاستراتيجية والمعاملات الخاصة بالعناوين الخاصة، لمنع حلقة مفرغة ناتجة عن التداول الذاتي.

3. تعديل سعر الغاز ديناميكياً:

   • تعيين سعر الغاز اليدوي أعلى، مما يجعل عمال المناجم يعالجون معاملات البوتات كأولوية، للقيام بالتنفيذ قبل المستخدمين العاديين.

4. فك تشفير بيانات المعاملة:

   • استخدام واجهة عقد ذكي (مثل Interface في ethers.js) لفك تشفير بيانات المعاملة، وتحديد الرموز والمبالغ المعنية في المعاملة.
   • بناءً على معلومات فك التشفير، اختر طريقة استدعاء العقد المناسبة، مثل swapExactETHForTokens أو swapTokensForExactTokens.

أربعة، فكرة الشيفرة

تم اختيار خدمة wss المقدمة من عقد معين، ويستخدم البرنامج النصي ethers.js لتحقيق ذلك.

1. إنشاء خدمة ws للاستماع:

جافا سكريبت const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL) جديد ؛ WssProvider.on("معلق", (tx) => { تودو })

2. تصفية هذه المعاملات:

جافا سكريبت WssProvider.on("معلق", (tx) => { if (transaction & & transaction.to & transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { تودو } })

3. تحديد اتجاه الصفقة، تعيين سعر الغاز يدويًا:

جافا سكريبت الدالة calculate_gas_price(action ، amount) { إذا (action === "شراء") { رقم الإرجاع.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { رقم الإرجاع.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. طريقة فك ترميز المعاملات، استدعاء الدالة:

جافا سكريبت const iface = new ethers.utils.Interface(abi) نتيجة const = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

خمسة، عوامل القرار

ترتبط فعالية ونجاح بوتات المشابك ارتباطًا وثيقًا بالعديد من العوامل:

1. سرعة المعاملات:

   • تؤثر تأخيرات الشبكة وسرعة استجابة العقدة بشكل مباشر على وقت استجابة البوتات. يمكن أن يقلل استخدام خدمات العقدة عالية الأداء من التأخير، وتوفر بعض الخدمات أيضًا دعمًا للعقد المستقلة.

2. رسوم الغاز:

   • عند التنافس على أولوية الصفقة، تعتبر رسوم الغاز عاملاً مهمًا. ستبتلع رسوم الغاز المرتفعة الأرباح، لذا من الضروري إيجاد توازن بين السرعة والتكلفة.

3. سيولة السوق:

   • السيولة العالية تساعد في تنفيذ الصفقات الكبيرة بسرعة دون التأثير بشكل كبير على سعر السوق. قد تؤدي السيولة المنخفضة إلى زيادة الانزلاق أو فشل الصفقة.

4. أمان العقد:

   • ترتبط أمان العقد الهدف مباشرة بمخاطر تنفيذ الاستراتيجية. يجب أن تمتلك البوتات القدرة الأساسية على التحقق من كود العقد، لتجنب استغلال الصفقة من قبل عقود خبيثة.

5. بيئة التنافس:

   • قد تتواجد عدة بوتات في السوق تتنافس في نفس الوقت على فرص الربح. عندما تكون المنافسة شرسة، قد تتأثر نسبة نجاح التداول والأرباح.

الاستنتاج

تقدم بوتات MEV حلاً فعالًا للتحكيم في البورصات اللامركزية. من خلال التحليل في الوقت الحقيقي والتنفيذ السريع، يمكنها تحقيق ميزة في السوق. ومع ذلك، تواجه بوتات الفخ أيضًا تحديات عالية المنافسة والمخاطر. يجب على المستثمرين النظر بعناية في التنفيذ التكنولوجي، والتحكم في المخاطر، واستراتيجيات السوق للحفاظ على التنافسية في سوق العملات المشفرة المتغير باستمرار. في المستقبل، مع تقدم التكنولوجيا وتوسع نظام DeFi البيئي، من المتوقع أن تلعب بوتات الفخ دورًا أكبر في مجالات أكثر، مما يخلق المزيد من القيمة للمستخدمين.