مؤخراً، صدمت فضيحة ضخمة تشمل 2 مليون ضحية و13 مليار يوان البلاد. هذه الفضيحة التي تدعي أنها "منصة تداول عملة مستقرة"، لا تقتصر على حجمها المذهل، بل إن أساليبها المعقدة وتأثيرها العميق قد أثارت اهتماماً واسعاً من جميع فئات المجتمع.
جوهر التضليل هو شركة تُدعى "鑫慷嘉". تأسست هذه الشركة في مارس 2021، وكانت في البداية مجرد شركة وهمية برأس مال مسجل قدره 30 مليون يوان. ومع ذلك، بعد عامين فقط، تحولت إلى "عملاق مالي" يدعي التعاون الوثيق مع بورصة دبي و"شركة النفط الوطنية الصينية".
تجذب المنصة المستثمرين من خلال وعد بعوائد مرتفعة، زاعمة أنها يمكن أن تحقق أرباحًا مذهلة بنسبة 2٪ يوميًا. لزيادة مصداقيتها، صممت المنصة بعناية مجموعة تبدو احترافية من أنظمة التداول، مما يسمح للمستثمرين بإجراء عمليات محاكاة على التطبيق، وتوقع ارتفاع وانخفاض السوق. ومع ذلك، فإن هذه البيانات يتم التحكم فيها بالكامل من قبل خلفية المنصة، ولا توجد أي تداولات حقيقية.
الأمر الأكثر أهمية هو أن هذه المنصة تعتمد بالكامل على USDT كوسيلة للتداول، وتتطلب من جميع الأعضاء تحويل اليوان الصيني إلى USDT قبل أن يتمكنوا من المشاركة. هذه الممارسة لا تزيد فقط من صعوبة تتبع الأموال، بل تخلق أيضًا ظروفًا ملائمة للتحويلات عبر الحدود.
بالإضافة إلى الاحتيال المالي، قامت "鑫慷嘉" أيضًا بإنشاء شبكة ضخمة من التسويق الهرمي. لقد قسموا البلاد إلى أربع "مناطق قتال"، وأنشأوا نظام ترقية مشابه للرتب العسكرية، وقدموا مكافآت كبيرة للترويج. هذه الهيكلية جعلت التضليل يتوسع بسرعة، حيث تجاوز عدد أعضاء أكبر فريق إقليمي 150,000 شخص.
على الرغم من أنه في أكتوبر 2024 أصدرت الحكومات المحلية تحذيرات من المخاطر، إلا أن معظم المستثمرين لم يدركوا أنهم تعرضوا لتضليل حتى يونيو 2025، عندما أغلقت المنصة فجأة قناة السحب. في الوقت الحالي، تدخلت الشرطة في العديد من المناطق في البلاد للتحقيق، وتم القبض على 37 عضوًا رئيسيًا، وتم تجميد 1.2 مليار يوان من الأموال المعنية.
بينما لا يزال "السيد هوانغ"، الذي هو العقل المدبر وراء التضليل، لغزًا في هويته الحقيقية. هذا الشخص قام بتزوير هويتي "دكتور مالي من وول ستريت" و"تنفيذي في شركة النفط الصينية"، بل وحتى سرق صور أشخاص آخرين كصور شخصية له. وهناك شائعات تقول إنه شارك في مشاريع كبيرة أخرى للاحتيال. قبل أن يُكشف التضليل، تمكن من الحصول على جواز سفر من دولة ما من خلال الاستثمار والهجرة، ونجح في الهروب إلى الخارج.
تكشف هذه القضية عن اتجاهات جديدة في أساليب الاحتيال المالي: استخدام عملة مستقرة كقناة للتمويل، مع دمجها مع نموذج التسويق متعدد المستويات التقليدي، مما يزيد بشكل كبير من سرية الاحتيال وكفاءة تحويل الأموال. مع تعزيز تنظيم العملات المستقرة على مستوى العالم، قد تظهر عمليات احتيال مماثلة بأشكال جديدة.
تذكرنا هذه الحادثة مرة أخرى بأنه يجب أن نظل عقلانيين ومتنبّهين عند مواجهة الوعود العالية العائدات التي تبدو مغرية. بغض النظر عن كيفية تغير التضليل، فإن الجشع المفرط والثقة العمياء هي دائمًا أضعف النقاط التي يمكن استغلالها.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
ContractExplorer
· 07-25 06:20
مجموعة جديدة من الاحتيال تركز على عالم العملات الرقمية
شاهد النسخة الأصليةرد0
WalletsWatcher
· 07-25 03:16
惨烈 又一个 تضليل
شاهد النسخة الأصليةرد0
SlowLearnerWang
· 07-22 10:36
لقد فاتني وقت الدخول مرة أخرى... في المرة القادمة يجب أن أكون أكثر انتباهاً
تم الكشف عن تضليل منصة تداول العملات المستقرة بقيمة 130 مليار يوان ، حيث أصبحت USDT أداة لغسيل الأموال
كشف: خلفيات تضليل عملة مستقرة بمليارات اليوان
مؤخراً، صدمت فضيحة ضخمة تشمل 2 مليون ضحية و13 مليار يوان البلاد. هذه الفضيحة التي تدعي أنها "منصة تداول عملة مستقرة"، لا تقتصر على حجمها المذهل، بل إن أساليبها المعقدة وتأثيرها العميق قد أثارت اهتماماً واسعاً من جميع فئات المجتمع.
جوهر التضليل هو شركة تُدعى "鑫慷嘉". تأسست هذه الشركة في مارس 2021، وكانت في البداية مجرد شركة وهمية برأس مال مسجل قدره 30 مليون يوان. ومع ذلك، بعد عامين فقط، تحولت إلى "عملاق مالي" يدعي التعاون الوثيق مع بورصة دبي و"شركة النفط الوطنية الصينية".
تجذب المنصة المستثمرين من خلال وعد بعوائد مرتفعة، زاعمة أنها يمكن أن تحقق أرباحًا مذهلة بنسبة 2٪ يوميًا. لزيادة مصداقيتها، صممت المنصة بعناية مجموعة تبدو احترافية من أنظمة التداول، مما يسمح للمستثمرين بإجراء عمليات محاكاة على التطبيق، وتوقع ارتفاع وانخفاض السوق. ومع ذلك، فإن هذه البيانات يتم التحكم فيها بالكامل من قبل خلفية المنصة، ولا توجد أي تداولات حقيقية.
الأمر الأكثر أهمية هو أن هذه المنصة تعتمد بالكامل على USDT كوسيلة للتداول، وتتطلب من جميع الأعضاء تحويل اليوان الصيني إلى USDT قبل أن يتمكنوا من المشاركة. هذه الممارسة لا تزيد فقط من صعوبة تتبع الأموال، بل تخلق أيضًا ظروفًا ملائمة للتحويلات عبر الحدود.
بالإضافة إلى الاحتيال المالي، قامت "鑫慷嘉" أيضًا بإنشاء شبكة ضخمة من التسويق الهرمي. لقد قسموا البلاد إلى أربع "مناطق قتال"، وأنشأوا نظام ترقية مشابه للرتب العسكرية، وقدموا مكافآت كبيرة للترويج. هذه الهيكلية جعلت التضليل يتوسع بسرعة، حيث تجاوز عدد أعضاء أكبر فريق إقليمي 150,000 شخص.
على الرغم من أنه في أكتوبر 2024 أصدرت الحكومات المحلية تحذيرات من المخاطر، إلا أن معظم المستثمرين لم يدركوا أنهم تعرضوا لتضليل حتى يونيو 2025، عندما أغلقت المنصة فجأة قناة السحب. في الوقت الحالي، تدخلت الشرطة في العديد من المناطق في البلاد للتحقيق، وتم القبض على 37 عضوًا رئيسيًا، وتم تجميد 1.2 مليار يوان من الأموال المعنية.
بينما لا يزال "السيد هوانغ"، الذي هو العقل المدبر وراء التضليل، لغزًا في هويته الحقيقية. هذا الشخص قام بتزوير هويتي "دكتور مالي من وول ستريت" و"تنفيذي في شركة النفط الصينية"، بل وحتى سرق صور أشخاص آخرين كصور شخصية له. وهناك شائعات تقول إنه شارك في مشاريع كبيرة أخرى للاحتيال. قبل أن يُكشف التضليل، تمكن من الحصول على جواز سفر من دولة ما من خلال الاستثمار والهجرة، ونجح في الهروب إلى الخارج.
تكشف هذه القضية عن اتجاهات جديدة في أساليب الاحتيال المالي: استخدام عملة مستقرة كقناة للتمويل، مع دمجها مع نموذج التسويق متعدد المستويات التقليدي، مما يزيد بشكل كبير من سرية الاحتيال وكفاءة تحويل الأموال. مع تعزيز تنظيم العملات المستقرة على مستوى العالم، قد تظهر عمليات احتيال مماثلة بأشكال جديدة.
تذكرنا هذه الحادثة مرة أخرى بأنه يجب أن نظل عقلانيين ومتنبّهين عند مواجهة الوعود العالية العائدات التي تبدو مغرية. بغض النظر عن كيفية تغير التضليل، فإن الجشع المفرط والثقة العمياء هي دائمًا أضعف النقاط التي يمكن استغلالها.