تحديد ومعالجة الجريمة المتعلقة بالمال الافتراضي في القضاء

1. نظرة عامة

مؤخراً، قام بعض المحترفين في المجال القانوني من خلال دراسة عدد كبير من الأحكام الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي بتلخيص بعض الممارسات والاتجاهات العامة للسلطات القضائية عند التعامل مع مثل هذه القضايا. ستتناول هذه المقالة كيفية تحديد ما إذا كانت بعض السلوكيات الشائعة المتعلقة بالعملة تشكل جريمة في الممارسة القضائية.

ثانياً، تحليل الحالات النموذجية

في أبريل 2020، أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة تشجيانغ حكمًا في قضية احتيال جمع الأموال. تتعلق هذه القضية بجذب الاستثمارات تحت ستار تداول المال الافتراضي، واستخدام أساليب الهرم لتطوير الخطوط السفلى. رأت المحكمة أن هذا السلوك يجب تصنيفه كجريمة احتيال، وليس كجريمة أقل خطورة مثل جريمة الهرم أو جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني.

تتميز هذه القضية بأن المتهم كان قد حُكم عليه في الأصل بتعليق العقوبة بسبب تنظيم وإدارة أنشطة تحويل الأموال، ولكن تم تعديل الحكم لاحقًا إلى جريمة الاحتيال في جمع الأموال وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. أثار هذا الاختلاف الكبير في الحكم نقاشًا حول منطق إدانة الجرائم المتعلقة بالعملات.

٣. أنواع الجرائم المتعلقة بالعملة ومنطق الإدانة

(一) مشكلة قانونية حول تداول المال الافتراضي

منذ الإعلان المشترك من قبل سبع وزارات في سبتمبر 2017، يعتبر إصدار الرموز في الصين بمثابة سلوك تمويل علني غير قانوني. حتى العملات الافتراضية التي تصدر على منصات خارجية، تُعتبر لا تزال تحمل مخاطر قانونية بسبب نقص الاعتراف الرسمي من الدولة والقيمة الاقتصادية الفعلية.

(二) أنواع الجرائم المتعلقة بالعملة الشائعة

1. الجرائم المتعلقة بالاحتيال (مثل جريمة الاحتيال، جريمة الاحتيال في العقود، جريمة الاحتيال في جمع الأموال)
2. جريمة البيع الهرمي
3. فتح قمار جنائي
4. جريمة التجارة غير القانونية

(ثلاثة ) منطق الإدانة في جرائم العملات

كمثال على جريمة الاحتيال الهرمي وجريمة الاحتيال في جمع الأموال:

1. عناصر جريمة الاحتيال الهرمي:

   • تعيين عتبة لاستيعاب المشاركين
   • استخدام عدد المطورين كمعيار لحساب المكافآت
   • يجب أن تصل المنظمة إلى ثلاثة مستويات أو أكثر وأن تضم أكثر من 30 شخصًا
   • الهدف هو خداع المشاركين للحصول على ممتلكاتهم

2. جرائم الاحتيال:

   • الجوهر هو خداع الآخرين للحصول على ممتلكاتهم
   • من خلال جعل الضحية تعتقد بشكل خاطئ للتصرف في الممتلكات
   • المال الافتراضي يمكن أن يكون أداة للخداع

في الحالات العملية، تميل المحكمة إلى اعتبار سلوكيات جمع الأموال غير القانونية المتعلقة بالمال الافتراضي جريمة احتيال جمع الأموال، خاصة عندما يستخدم الفاعل الأموال المكتسبة للاستهلاك الشخصي أو يتم تحويلها إلى الخارج.

أربعة، الخاتمة

على الرغم من أن الاستثمار في المال الافتراضي لم يتم حظره بشكل واضح في الصين، إلا أن السلوكيات ذات الصلة قد تُعتبر انتهاكًا للنظام العام والآداب. غالبًا ما تتخذ الجهات القضائية قرارات مختلفة عند التعامل مع قضايا تتعلق بالعملة، وذلك بناءً على الظروف المحددة والاختلافات الإقليمية. لذلك، يجب أن تكون حذرًا بشكل خاص عند المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالمال الافتراضي، وأن تكون واعيًا تمامًا للمخاطر القانونية المحتملة.