منصة الاستثمار في المال الافتراضي "鑫慷嘉" تتعرض لانفجار، وقد تصل قيمة المبالغ المعنية إلى 130 مليار يوان
في الآونة الأخيرة، أثار منصة استثمارية تُدعى "DGCX鑫慷嘉" جدلاً كبيراً. يُقال إن هذه المنصة تضم حوالي 2 مليون مستثمر، مع مبلغ يصل إلى 13 مليار يوان. بعد عدم إمكانية سحب الأموال من المنصة، وردت أنباء تفيد بأن مؤسس الشركة قد غادر الصين.
من حيث نموذج العمل، يستخدم شينكانغجيا الاستثمار في المال الافتراضي كغطاء لجذب المستهلكين من خلال عوائد مرتفعة. تدعي المنصة أن معدل العائد اليومي هو 1%، وتقوم بتطوير الأعضاء الجدد من خلال تقديم مكافآت مرتفعة، حيث يتم تحديد نسبة المشاركة وفقًا لعدد الأعضاء الجدد. حتى في حالة عدم قدرة المنصة على السداد، لا يزال هناك مستخدمون ينضمون.
أفاد العديد من المستثمرين أنه وفقًا للإعلان، يمكن للمستثمرين المشاركة في استثمارات الذهب والنفط في الخارج من خلال المنصة، حيث يمكنهم الحصول على عائد بنسبة 1% من رأس المال يوميًا، لكن الأموال المستثمرة لا يمكن سحبها خلال شهر. نحو 25 يونيو، ظهرت مشكلة عدم القدرة على سحب الأموال، وفي اليوم التالي تم تأكيد تعطل النظام.
تدعي المنصة أن الشركة تم تصنيفها من قبل الجهات الرقابية بأنها تتجنب دفع الضرائب، وتم تجميد جميع أموال الحساب مما أدى إلى عدم القدرة على السحب. بعد ذلك، طلبت المنصة من المستخدمين دفع "ضرائب" بنسبة 10% من قيمة الحيازة للسماح بالسحب، وبلغت رسوم السحب 50%.
في 7 يوليو، أصدرت إدارة الأمن العام في مدينة تاو جيانغ بمقاطعة هونان تحذيراً من المخاطر، مشيرة إلى أن هذه المنصة استغلت اسم (DGCX)، وهي بورصة الذهب والسلع في دبي، لجذب الأموال، دون الحصول على تفويض أو مؤهلات ذات صلة، وادعت زوراً أنها فرع صيني لبورصة DGCX. هذا السلوك يشتبه في كونه احتيالاً لجمع الأموال.
في الواقع، منذ أكتوبر 2024، قامت إدارات الرقابة في العديد من المناطق مثل سيتشوان، غوانغدونغ، جيانغشي، وهونان بتقديم تحذيرات من المخاطر بشأن شين كانغ جيا، حيث أشارت جميعها إلى أنها تقوم بإجراء مخطط بونزي من خلال هيكل التسويق الهرمي.
تم إلغاء تسجيل شركة الكيان التشغيلي
تظهر بيانات Tianyancha أن الكيان المشغل لشركة Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co.، Ltd. تم تأسيسه في أبريل 2024، وقد تم إدراج هذه الشركة عدة مرات في قائمة التشغيل غير العادية بسبب "عدم القدرة على التواصل عبر العنوان المسجل أو مكان العمل". في 18 مايو، تقدمت الشركة بطلب إلى الهيئة المسجلة لإلغاء التسجيل بسبب "قرار الحل".
وجهات نظر الخبراء: سلوكيات جمع الأموال غير القانونية والاحتيال النموذجية
يعتقد يوجانغ ، مدير جمعية محللي الأصول الرقمية المسجلة في هونغ كونغ ، أن هذه هي حالة نموذجية من جمع الأموال بشكل غير قانوني والاحتيال. يقوم المجرمون بإدخال هيكل جمع الأموال غير القانوني التقليدي في آلية تداول العملات المستقرة مثل USDT ، ويقومون بإيداع الأموال بوحدات USDT ، متجاوزين قنوات الرقابة على اليوان ، ثم يهربون بسرعة إلى الخارج ، متجنبين مراقبة النظام المالي الحالي على التحويلات الكبيرة عبر الحدود.
تحذير المخاطر
يُذكّر الخبراء القانونيون أن بعض المشاركين، على دراية عالية بمخاطر المنصة، لا يزالون يشاركون بنشاط في "سحب الأشخاص" و"كسب العمولات"، مما قد يجعلهم يتحولون من "ضحايا" إلى "مشاركين في الجريمة". حتى لو لم يكونوا من "الأعضاء الرئيسيين" في التنظيم، فإن المشاركة النشطة والوصول إلى حجم معين قد يشكل أيضًا "جريمة مشتركة".
ينصح الخبراء بأن يقوم المستثمرون بتحديد وجهة الأموال، واستخدامات الاستثمار، والجهات الرقابية، والأطراف المسؤولة قبل استثمار الأموال. يجب عدم الوثوق الأعمى فيما يسمى "فرص الاستثمار" التي تفتقر إلى الوضوح القانوني، مثل "الدخول المبكر يعني الربح المبكر".
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
المال الافتراضي الاستثمار المنصة 鑫慷嘉 تعرضت لفضيحة، وقد تصل المبالغ المعنية إلى 130 مليار يوان.
منصة الاستثمار في المال الافتراضي "鑫慷嘉" تتعرض لانفجار، وقد تصل قيمة المبالغ المعنية إلى 130 مليار يوان
في الآونة الأخيرة، أثار منصة استثمارية تُدعى "DGCX鑫慷嘉" جدلاً كبيراً. يُقال إن هذه المنصة تضم حوالي 2 مليون مستثمر، مع مبلغ يصل إلى 13 مليار يوان. بعد عدم إمكانية سحب الأموال من المنصة، وردت أنباء تفيد بأن مؤسس الشركة قد غادر الصين.
من حيث نموذج العمل، يستخدم شينكانغجيا الاستثمار في المال الافتراضي كغطاء لجذب المستهلكين من خلال عوائد مرتفعة. تدعي المنصة أن معدل العائد اليومي هو 1%، وتقوم بتطوير الأعضاء الجدد من خلال تقديم مكافآت مرتفعة، حيث يتم تحديد نسبة المشاركة وفقًا لعدد الأعضاء الجدد. حتى في حالة عدم قدرة المنصة على السداد، لا يزال هناك مستخدمون ينضمون.
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟
إغراء العوائد العالية وعدم القدرة على السحب
أفاد العديد من المستثمرين أنه وفقًا للإعلان، يمكن للمستثمرين المشاركة في استثمارات الذهب والنفط في الخارج من خلال المنصة، حيث يمكنهم الحصول على عائد بنسبة 1% من رأس المال يوميًا، لكن الأموال المستثمرة لا يمكن سحبها خلال شهر. نحو 25 يونيو، ظهرت مشكلة عدم القدرة على سحب الأموال، وفي اليوم التالي تم تأكيد تعطل النظام.
تدعي المنصة أن الشركة تم تصنيفها من قبل الجهات الرقابية بأنها تتجنب دفع الضرائب، وتم تجميد جميع أموال الحساب مما أدى إلى عدم القدرة على السحب. بعد ذلك، طلبت المنصة من المستخدمين دفع "ضرائب" بنسبة 10% من قيمة الحيازة للسماح بالسحب، وبلغت رسوم السحب 50%.
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟
تحذير المخاطر من الشرطة في عدة مناطق
في 7 يوليو، أصدرت إدارة الأمن العام في مدينة تاو جيانغ بمقاطعة هونان تحذيراً من المخاطر، مشيرة إلى أن هذه المنصة استغلت اسم (DGCX)، وهي بورصة الذهب والسلع في دبي، لجذب الأموال، دون الحصول على تفويض أو مؤهلات ذات صلة، وادعت زوراً أنها فرع صيني لبورصة DGCX. هذا السلوك يشتبه في كونه احتيالاً لجمع الأموال.
في الواقع، منذ أكتوبر 2024، قامت إدارات الرقابة في العديد من المناطق مثل سيتشوان، غوانغدونغ، جيانغشي، وهونان بتقديم تحذيرات من المخاطر بشأن شين كانغ جيا، حيث أشارت جميعها إلى أنها تقوم بإجراء مخطط بونزي من خلال هيكل التسويق الهرمي.
تم إلغاء تسجيل شركة الكيان التشغيلي
تظهر بيانات Tianyancha أن الكيان المشغل لشركة Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co.، Ltd. تم تأسيسه في أبريل 2024، وقد تم إدراج هذه الشركة عدة مرات في قائمة التشغيل غير العادية بسبب "عدم القدرة على التواصل عبر العنوان المسجل أو مكان العمل". في 18 مايو، تقدمت الشركة بطلب إلى الهيئة المسجلة لإلغاء التسجيل بسبب "قرار الحل".
وجهات نظر الخبراء: سلوكيات جمع الأموال غير القانونية والاحتيال النموذجية
يعتقد يوجانغ ، مدير جمعية محللي الأصول الرقمية المسجلة في هونغ كونغ ، أن هذه هي حالة نموذجية من جمع الأموال بشكل غير قانوني والاحتيال. يقوم المجرمون بإدخال هيكل جمع الأموال غير القانوني التقليدي في آلية تداول العملات المستقرة مثل USDT ، ويقومون بإيداع الأموال بوحدات USDT ، متجاوزين قنوات الرقابة على اليوان ، ثم يهربون بسرعة إلى الخارج ، متجنبين مراقبة النظام المالي الحالي على التحويلات الكبيرة عبر الحدود.
تحذير المخاطر
يُذكّر الخبراء القانونيون أن بعض المشاركين، على دراية عالية بمخاطر المنصة، لا يزالون يشاركون بنشاط في "سحب الأشخاص" و"كسب العمولات"، مما قد يجعلهم يتحولون من "ضحايا" إلى "مشاركين في الجريمة". حتى لو لم يكونوا من "الأعضاء الرئيسيين" في التنظيم، فإن المشاركة النشطة والوصول إلى حجم معين قد يشكل أيضًا "جريمة مشتركة".
ينصح الخبراء بأن يقوم المستثمرون بتحديد وجهة الأموال، واستخدامات الاستثمار، والجهات الرقابية، والأطراف المسؤولة قبل استثمار الأموال. يجب عدم الوثوق الأعمى فيما يسمى "فرص الاستثمار" التي تفتقر إلى الوضوح القانوني، مثل "الدخول المبكر يعني الربح المبكر".
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟